平安董事會通過 260億可轉(zhuǎn)債議案

每經(jīng)網(wǎng)7月25日深圳電每經(jīng)記者鄧?yán)蛱O發(fā)自深圳 7月25日晚間，中國平安（601318，SH）發(fā)布公告稱，中國平安第九屆董事會第一次會議在深圳市中國平安總部召開，馬明哲將繼續(xù)出任中國平安董事長和CEO。同時(shí)，當(dāng)天董事會還通過了平安260億的可轉(zhuǎn)債議案以及公司未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃等幾個議案。 根據(jù)公告內(nèi)容，此次董事會同意選舉馬明哲繼續(xù)出任中國平安第九屆董事會董事長，同時(shí)繼續(xù)聘任馬明哲出任中國平安首席執(zhí)行官(CEO)。 同時(shí)，《關(guān)于明確公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券與償付能力資本有關(guān)的特別條款的議案》獲得董事會全票通過。根據(jù)2012年第一次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，董事會明確，本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債為附次級條款的可轉(zhuǎn)債；本次可轉(zhuǎn)債的債券持有人在公司破產(chǎn)清償時(shí)本金和利息的清償順序位于其他普通債權(quán)人之后。 中國平安的260億可轉(zhuǎn)債方案在今年2月份的臨時(shí)股東大會上獲得通過，并且在今年5月份獲得保監(jiān)會通過。此前，平安高層在股東大會上表示過，希望可轉(zhuǎn)債可以在今年第三季度開始發(fā)行。 當(dāng)天的董事會還通過了《關(guān)于審議〈公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》，根據(jù)議案內(nèi)容，未來三年中（2012-2014年度）公司每一盈利年度，在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤彌補(bǔ)虧損、提取公積金后為正值并且符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對償付能力充足率規(guī)定的前提下，公司每年現(xiàn)金分紅金額原則上為相關(guān)年度經(jīng)審計(jì)后歸屬于母公司股東的凈利潤（按照中國會計(jì)準(zhǔn)則和國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則確定凈利潤孰低者）的15%-30%。