涉案金額超10億元 深圳破獲非法集資大案

每經(jīng)記者 劉功武 實習生 宋麗 通訊員 高凌雯

昨日（3月22日）上午，深圳市警方封鎖了位于大中華國際交易廣場24樓的國宏國際集團中儲融合股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱中儲融合）的辦公區(qū)域。

深圳警方昨日向《每日經(jīng)濟新聞》證實，警方當場帶回犯罪嫌疑人6人，該公司在全國范圍內(nèi)非法吸收公眾存款超過10億元人民幣，受騙者超過6.5萬人。

涉案金額超10億元

“我們正在工作。”深圳警方人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

3月22日下午，當記者來到中儲融合深圳分公司時，只見1000多平方米的辦公室里已無人上班，全是辦案的警察。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從深圳市公安局經(jīng)偵局了解到，在當天的行動中，警方共搗毀中儲融合涉嫌非法集資窩點18個，查詢凍結(jié)賬戶60余個，初步統(tǒng)計涉案金額超過11.5億元，參與集資人數(shù)約6.5萬人。

據(jù)了解，經(jīng)過警方前期的摸排和核查工作，認為中儲融合存在涉嫌非法吸收公眾存款行為。辦案民警告訴記者，該公司成立于去年，在極短的時間內(nèi)籌集了大量資金和客戶，客戶絕大多數(shù)為外地人。該公司招攬客戶的主要手法是推薦投資入股，公司將每年以現(xiàn)金方式返利24%，另有24%以股權(quán)方式返利，這是典型的非法集資手段。

并且，公司以與境外國家簽訂經(jīng)營能源、鐵路等合作協(xié)議為噱頭，通過多種渠道進行大肆宣傳報道，不明真相的客戶便紛紛慕名而來進行投資入股，該公司已發(fā)展客戶上萬人。

客戶多為外地投資者

深圳警方介紹，當民警趕到現(xiàn)場的時候，公司會議室還有6名特地從外地前來了解公司的投資者，正在觀看公司的宣傳資料片。其中一名來自內(nèi)蒙古的投資者表示，他并不知道該公司的有關(guān)情況，只是在電視上看到該公司的一些報道，感覺該公司實力強、規(guī)模大，于是特地從內(nèi)蒙古趕來先熟悉該公司業(yè)務，另外幾名投資者都是從北京、湖北、山西等地趕來的。

辦案民警告訴記者，該宣傳資料片詳細地介紹了國某國際集團公司的經(jīng)營規(guī)模、投資項目、業(yè)務范疇等內(nèi)容。甚至有該公司的董事長趙某利介紹其公司與俄羅斯等國簽訂協(xié)議，代理一些境外國家的能源、鐵路、郵政等方面的經(jīng)營業(yè)務，針對這些合約的真?zhèn)芜€有待進一步核查。

3月22日，記者來到深圳大中華國際廣場24層的中儲融合，該公司的門面招牌、稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照等證件都顯示這家公司似乎具有一定規(guī)模。經(jīng)深圳警方查實，該公司總部在北京，深圳分公司有備案，但深圳無法人資格。

《每日經(jīng)濟新聞》記者通過北京市工商局官網(wǎng)查詢得知，中儲融合成立時間為2011年7月，注冊資金為5000萬元。

目前，此案還在進一步調(diào)查中。