涉案金額超10億元 深圳破獲非法集資大案

每經(jīng)記者 劉功武 實(shí)習(xí)生 宋麗 通訊員 高凌雯

昨日（3月22日）上午，深圳市警方封鎖了位于大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)24樓的國(guó)宏國(guó)際集團(tuán)中儲(chǔ)融合股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中儲(chǔ)融合）的辦公區(qū)域。

深圳警方昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》證實(shí)，警方當(dāng)場(chǎng)帶回犯罪嫌疑人6人，該公司在全國(guó)范圍內(nèi)非法吸收公眾存款超過10億元人民幣，受騙者超過6.5萬人。

涉案金額超10億元

“我們正在工作。”深圳警方人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說。

3月22日下午，當(dāng)記者來到中儲(chǔ)融合深圳分公司時(shí)，只見1000多平方米的辦公室里已無人上班，全是辦案的警察。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從深圳市公安局經(jīng)偵局了解到，在當(dāng)天的行動(dòng)中，警方共搗毀中儲(chǔ)融合涉嫌非法集資窩點(diǎn)18個(gè)，查詢凍結(jié)賬戶60余個(gè)，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額超過11.5億元，參與集資人數(shù)約6.5萬人。

據(jù)了解，經(jīng)過警方前期的摸排和核查工作，認(rèn)為中儲(chǔ)融合存在涉嫌非法吸收公眾存款行為。辦案民警告訴記者，該公司成立于去年，在極短的時(shí)間內(nèi)籌集了大量資金和客戶，客戶絕大多數(shù)為外地人。該公司招攬客戶的主要手法是推薦投資入股，公司將每年以現(xiàn)金方式返利24%，另有24%以股權(quán)方式返利，這是典型的非法集資手段。

并且，公司以與境外國(guó)家簽訂經(jīng)營(yíng)能源、鐵路等合作協(xié)議為噱頭，通過多種渠道進(jìn)行大肆宣傳報(bào)道，不明真相的客戶便紛紛慕名而來進(jìn)行投資入股，該公司已發(fā)展客戶上萬人。

客戶多為外地投資者

深圳警方介紹，當(dāng)民警趕到現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候，公司會(huì)議室還有6名特地從外地前來了解公司的投資者，正在觀看公司的宣傳資料片。其中一名來自內(nèi)蒙古的投資者表示，他并不知道該公司的有關(guān)情況，只是在電視上看到該公司的一些報(bào)道，感覺該公司實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大，于是特地從內(nèi)蒙古趕來先熟悉該公司業(yè)務(wù)，另外幾名投資者都是從北京、湖北、山西等地趕來的。

辦案民警告訴記者，該宣傳資料片詳細(xì)地介紹了國(guó)某國(guó)際集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)范疇等內(nèi)容。甚至有該公司的董事長(zhǎng)趙某利介紹其公司與俄羅斯等國(guó)簽訂協(xié)議，代理一些境外國(guó)家的能源、鐵路、郵政等方面的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，針對(duì)這些合約的真?zhèn)芜€有待進(jìn)一步核查。

3月22日，記者來到深圳大中華國(guó)際廣場(chǎng)24層的中儲(chǔ)融合，該公司的門面招牌、稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件都顯示這家公司似乎具有一定規(guī)模。經(jīng)深圳警方查實(shí)，該公司總部在北京，深圳分公司有備案，但深圳無法人資格。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過北京市工商局官網(wǎng)查詢得知，中儲(chǔ)融合成立時(shí)間為2011年7月，注冊(cè)資金為5000萬元。

目前，此案還在進(jìn)一步調(diào)查中。