認(rèn)罰300多億元后，前“華人首富”目前被禁止離開美國！

每經(jīng)編輯 程鵬    

據(jù)中國僑網(wǎng)11月28日援引美國中文網(wǎng)報(bào)道，根據(jù)美國聯(lián)邦法官當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（27日 ）的裁決，上周承認(rèn)了與加密貨幣交易所幣安有關(guān)的刑事指控的該公司創(chuàng)始人趙長鵬目前必須留在美國。

Bloomberg報(bào)道截圖

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美國檢方稱，全球最大加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬將辭去其幣安CEO職務(wù)，并承認(rèn)違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約合人民幣307億元）罰款和解。

11月22日，趙長鵬在社交媒體發(fā)布長文稱，“我辭去了幣安CEO的職務(wù)。不可否認(rèn)，情感上并不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任。這對(duì)我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”

上周，美國地方法官布萊恩·津田（Brian Tsuchida）同意以1.75億美元保釋金釋放趙長鵬。美國司法部則要求美國地區(qū)法官理查德·瓊斯在11月27日之前撤銷津田的決定，該決定即允許趙長鵬在明年2月23日宣判之前返回阿聯(lián)酋。

美國地區(qū)法官理查德·瓊斯（Richard Jones）表示，另一名法官允許趙長鵬在明年2月23日的量刑聽證會(huì)前返回阿聯(lián)酋，美國政府對(duì)這一決定提出上訴后，他將審查趙長鵬是否應(yīng)該留在美國。瓊斯說，趙長鵬不能回到阿聯(lián)酋，“直到法院解決了政府的審查動(dòng)議。”

公開資料顯示，趙長鵬同時(shí)被承認(rèn)為阿聯(lián)酋與加拿大的公民。

趙長鵬（資料圖）來源：中國僑網(wǎng)

美國政府曾表示，由于美國與阿聯(lián)酋沒有引渡條約，美國無法確保趙長鵬會(huì)返回美國。美國政府正試圖阻止趙長鵬在被判刑前返回阿聯(lián)酋。

“在絕大多數(shù)情況下，可能面臨牢獄之災(zāi)的已認(rèn)罪的億萬富翁被告，如果生活在與美國沒有引渡條款的國家，他將會(huì)被拘押。”司法部在一份提交給聯(lián)邦法院的文件中寫道。

美國聯(lián)邦檢察官表示，他們已經(jīng)提出“特殊建議”，建議允許趙長鵬在宣判前保持自由。檢方稱，趙長鵬存在潛逃風(fēng)險(xiǎn)，但“可以通過要求他留在美國并阻止他返回安全港阿聯(lián)酋來控制這一風(fēng)險(xiǎn)。”

據(jù)澎湃新聞，趙長鵬律師對(duì)趙長鵬有潛逃風(fēng)險(xiǎn)的說法提出異議，其表示趙長鵬支付了“可觀的”保釋金，并自愿來到美國為自己的行為承擔(dān)責(zé)任。允許趙長鵬返回阿聯(lián)酋將使他能夠照顧他的伴侶和3個(gè)孩子，讓他們?yōu)樗呐袥Q做好準(zhǔn)備。

作為與司法部達(dá)成的43億美元和解協(xié)議的一部分，趙長鵬同意辭去幣安CEO的職務(wù)。另據(jù)澎湃新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，美國司法部的一份法庭文件首次明確透露在宣判時(shí)美國政府可能辯稱趙長鵬應(yīng)被判處10年監(jiān)禁。這項(xiàng)認(rèn)罪協(xié)議解決了對(duì)全球最大加密貨幣交易所的多年調(diào)查。

根據(jù)美國司法部的說法，趙長鵬和其他人被指控違反《銀行保密法》，未能實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃，并“故意違反美國經(jīng)濟(jì)制裁，在未實(shí)施美國法律要求的控制措施的情況下，故意從美國市場(chǎng)獲利”。 

根據(jù)協(xié)議，幣安被允許繼續(xù)運(yùn)營，但加入了新的基本規(guī)則。該公司將被要求維持和加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃，以確保其業(yè)務(wù)符合美國的反洗錢法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。幣安還必須任命一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺(tái)。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

趙長鵬作為幣安的創(chuàng)始人，早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當(dāng)時(shí)曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪，揚(yáng)名全球。

而如今，根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》，趙長鵬身家只剩800億元。

編輯|程鵬 蓋源源

校對(duì)|王月龍

封面圖片來源：視頻截圖

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