認罰300多億元后，前“華人首富”目前被禁止離開美國！

每經編輯 程鵬    

據中國僑網11月28日援引美國中文網報道，根據美國聯(lián)邦法官當地時間周一（27日 ）的裁決，上周承認了與加密貨幣交易所幣安有關的刑事指控的該公司創(chuàng)始人趙長鵬目前必須留在美國。

Bloomberg報道截圖

當地時間11月21日，美國檢方稱，全球最大加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬將辭去其幣安CEO職務，并承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約合人民幣307億元）罰款和解。

11月22日，趙長鵬在社交媒體發(fā)布長文稱，“我辭去了幣安CEO的職務。不可否認，情感上并不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”

上周，美國地方法官布萊恩·津田（Brian Tsuchida）同意以1.75億美元保釋金釋放趙長鵬。美國司法部則要求美國地區(qū)法官理查德·瓊斯在11月27日之前撤銷津田的決定，該決定即允許趙長鵬在明年2月23日宣判之前返回阿聯(lián)酋。

美國地區(qū)法官理查德·瓊斯（Richard Jones）表示，另一名法官允許趙長鵬在明年2月23日的量刑聽證會前返回阿聯(lián)酋，美國政府對這一決定提出上訴后，他將審查趙長鵬是否應該留在美國。瓊斯說，趙長鵬不能回到阿聯(lián)酋，“直到法院解決了政府的審查動議。”

公開資料顯示，趙長鵬同時被承認為阿聯(lián)酋與加拿大的公民。

趙長鵬（資料圖）來源：中國僑網

美國政府曾表示，由于美國與阿聯(lián)酋沒有引渡條約，美國無法確保趙長鵬會返回美國。美國政府正試圖阻止趙長鵬在被判刑前返回阿聯(lián)酋。

“在絕大多數情況下，可能面臨牢獄之災的已認罪的億萬富翁被告，如果生活在與美國沒有引渡條款的國家，他將會被拘押。”司法部在一份提交給聯(lián)邦法院的文件中寫道。

美國聯(lián)邦檢察官表示，他們已經提出“特殊建議”，建議允許趙長鵬在宣判前保持自由。檢方稱，趙長鵬存在潛逃風險，但“可以通過要求他留在美國并阻止他返回安全港阿聯(lián)酋來控制這一風險。”

據澎湃新聞，趙長鵬律師對趙長鵬有潛逃風險的說法提出異議，其表示趙長鵬支付了“可觀的”保釋金，并自愿來到美國為自己的行為承擔責任。允許趙長鵬返回阿聯(lián)酋將使他能夠照顧他的伴侶和3個孩子，讓他們?yōu)樗呐袥Q做好準備。

作為與司法部達成的43億美元和解協(xié)議的一部分，趙長鵬同意辭去幣安CEO的職務。另據澎湃新聞，當地時間11月24日，美國司法部的一份法庭文件首次明確透露在宣判時美國政府可能辯稱趙長鵬應被判處10年監(jiān)禁。這項認罪協(xié)議解決了對全球最大加密貨幣交易所的多年調查。

根據美國司法部的說法，趙長鵬和其他人被指控違反《銀行保密法》，未能實施有效的反洗錢計劃，并“故意違反美國經濟制裁，在未實施美國法律要求的控制措施的情況下，故意從美國市場獲利”。 

根據協(xié)議，幣安被允許繼續(xù)運營，但加入了新的基本規(guī)則。該公司將被要求維持和加強其合規(guī)計劃，以確保其業(yè)務符合美國的反洗錢法規(guī)標準。幣安還必須任命一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

趙長鵬作為幣安的創(chuàng)始人，早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

而如今，根據2023年《胡潤全球富豪榜》，趙長鵬身家只剩800億元。

編輯|程鵬 蓋源源

校對|王月龍

封面圖片來源：視頻截圖

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