10天之內(nèi)收3張罰單，最高210萬！中國(guó)銀行多家分行被罰

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，中國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)接連遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰。

7月20日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)文山監(jiān)管分局披露，對(duì)中國(guó)銀行文山州分行罰款35萬元。

根據(jù)罰單，該分行貸款“三查”不盡職，導(dǎo)致信貸資金違規(guī)流入限控領(lǐng)域。這也是中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)文山監(jiān)管分局2023年以來首份罰單。

7月18日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)嘉興監(jiān)管分局披露，對(duì)中國(guó)銀行嘉興市分行罰款210萬元。

根據(jù)罰單，該分行違規(guī)情況包括6條：一是貸后管理不到位，貸款資金實(shí)際用途與約定不符；二是貸后管理不到位，貸款資金挪用于購(gòu)房；三是項(xiàng)目資本金管理不到位；四是固定資產(chǎn)貸款用途管理不到位；五是貼現(xiàn)資金回流；六是違規(guī)泄露客戶信息。

7月12日，國(guó)家外匯管理局山西省分局披露，對(duì)中國(guó)銀行山西省分行罰款60萬元并沒收違法所得5287.66元。

根據(jù)罰單，該分行違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)和未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝