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防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，銀行開卡管理趨嚴(yán)

2023-02-28 06:48:04

每經(jīng)AI快訊，自“斷卡行動(dòng)”以來，銀行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)控管理。中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研了解到，銀行在為客戶開辦銀行卡時(shí)，大多會(huì)詢問客戶開卡的實(shí)際用途，不同銀行在所需材料上的要求有所不同，部分銀行需要提供額外證明材料。 業(yè)內(nèi)人士表示，此舉主要為了反洗錢和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。未來銀行可通過提升風(fēng)險(xiǎn)控制及金融科技水平，提升精準(zhǔn)服務(wù)客戶的能力，在防范風(fēng)險(xiǎn)和便利客戶之間取得平衡。（中國(guó)證券報(bào)）

責(zé)編 張喜威

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