突發(fā)！深圳警方出手，20人被采取刑事強制措施，銀行資金、房產(chǎn)也被凍結(jié)

每經(jīng)編輯 王月龍    

深圳警方通報案情，前百億私募基金涉嫌非法集資。

深圳市公安局福田分局2月25日發(fā)布《關(guān)于“全民通集團”的案情通報》稱，全民通金融資本控股集團有限公司涉嫌非法集資犯罪活動。為打擊懲治犯罪，維護投資者合法權(quán)益，深圳市公安局福田分局依法對相關(guān)人員及關(guān)聯(lián)公司涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案偵辦打擊。

公安機關(guān)已對20名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。公安機關(guān)已掌握并提取相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和投資數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定和審計。公安機關(guān)已凍結(jié)涉案車輛、公司股權(quán)、銀行賬戶資金和房產(chǎn)等資產(chǎn)一批。

圖片來源：視覺中國

福田警方：全民通涉嫌非法集資

20名嫌犯已被采取刑事強制措施

據(jù)“福田警察”微信公眾號消息，深圳市公安局福田分局2月25日發(fā)布《關(guān)于“全民通集團”的案情通報》稱，全民通金融資本控股集團有限公司（簡稱全民通集團）涉嫌非法集資犯罪活動。為打擊懲治犯罪，維護投資者合法權(quán)益，深圳市公安局福田分局依法對相關(guān)人員及關(guān)聯(lián)公司涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案偵辦打擊，現(xiàn)將案情通報如下：

一、公安機關(guān)已對20名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。

二、公安機關(guān)已掌握并提取相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和投資數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定和審計。

三、公安機關(guān)已凍結(jié)涉案車輛、公司股權(quán)、銀行賬戶資金和房產(chǎn)等資產(chǎn)一批。

四、公安機關(guān)敦促涉案公司股東、高管、員工積極退繳違法所得，相關(guān)合作機構(gòu)和借款人依法履行本息償還義務(wù)。上述相關(guān)款項分別轉(zhuǎn)至專案賬戶，轉(zhuǎn)賬需注明姓名及用途，并將轉(zhuǎn)賬憑證郵寄到深圳市公安局福田分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊“全民通集團”專案組。

五、投資人可以通過線上報案、電話報案、短信報案、郵寄報案等方式登記報案。

線上報案、電話報案、短信報案、郵寄報案等同于親臨公安機關(guān)報案，建議采用上述方式報案；如確需現(xiàn)場報案，請就近前往所在地派出所報案。目前，案件仍在進一步偵辦中。

近百億“私募”產(chǎn)品延期兌付

銷售時需5萬起投、POS機打款

公開資料顯示，深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司總部位于廣東省深圳市，注冊于前海自貿(mào)區(qū)，集團以供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)金融為基礎(chǔ)，分為股權(quán)投資、物業(yè)并購、票據(jù)基金、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)板塊，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、銀行、證券、能源、文化、資產(chǎn)管理和資本經(jīng)營等諸多領(lǐng)域。公司的實控人和大股東均為黃曉芳。

去年7月份《紅周刊》報道，曾擁有私募身份的深圳全民通多只產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期，管理產(chǎn)品規(guī)模近百億。在報案登記頁面，振燁國際集團與全民通公司是作為一個主體，進一步印證了振燁國際和全民通就是一個實控人，也就是林燁。

林燁。圖片來源：振燁國際官網(wǎng)

全民通發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)模并無確切數(shù)字，據(jù)《紅周刊》此前向多位全民通在職和已離職的員工求證，全民通的存量規(guī)模在百億以上。全民通員工馬寧給出的數(shù)字是150億元，2022年6月離職的全民通員工陳亮根據(jù)全民通200-250家分公司、前30家分公司平均每家募資約2億元左右測算的存量規(guī)模是100億元-150億元。據(jù)報道，全民通投資者稱，全民通計劃由振燁國際集團收購全民通及其分支機構(gòu)，到9月30日股改完成后出兌付方案。

公開信息顯示，2019年，振燁國際集團實現(xiàn)營收520億元，榮登2020中國企業(yè)500強第354位 、中國民營企業(yè)500強第152位? 、廣東民營企業(yè)100強第24位?、深圳企業(yè)500強第24位。振燁國際集團在2021年營收逼近1000億，大股東和實控人是林燁。

不過，據(jù)調(diào)查，全民通及主要關(guān)聯(lián)公司的私募牌照早在2021年7月就遭注銷，其銷售產(chǎn)品承諾內(nèi)容卻沒有大的變化。同時，在銷售產(chǎn)品過程中存在5萬起投、POS機打款等現(xiàn)象。

另外，此次逾期的“潛在接盤方”振燁國際，宣稱旗下有多個百億項目，但有的項目已經(jīng)遭到地方國資合作伙伴撤資。

全民通涉嫌違法犯罪時間線

2019年4月，全民通在其官微稱其榮獲全球總裁創(chuàng)新峰會“年度最佳基金風(fēng)控獎”，彼時，全民通表示：“這個獎項是對全民通整個平臺風(fēng)控體系的高度認可，也是對全民通管理水平的贊譽。防范化解金融風(fēng)險是金融工作的根本性任務(wù)，也是全民通一直以來堅持的基本原則。”

時間快進到2022年7月，《紅周刊》報道稱，曾擁有私募身份的深圳全民通多只產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期，公司目前管理產(chǎn)品規(guī)模近百億。

8月，南寧市金融辦官微發(fā)布《關(guān)于深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司廣西分公司有關(guān)風(fēng)險的提示》，南寧市金融辦表示：近期我辦收到群眾舉報深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司廣西分公司經(jīng)營行為涉嫌非法集資，該公司無銷售理財產(chǎn)品的牌照和資質(zhì)，其產(chǎn)品備案的交易機構(gòu)也未經(jīng)過當(dāng)?shù)卣畬徟?，屬于被清理的交易場所，該理財產(chǎn)品存在無法兌付的巨大風(fēng)險，請市民注意投資風(fēng)險！

9月底，全民通發(fā)布《致投資者和全體員工的公開信》，在公開信中，全民通稱“因為股改推動過程中存在不足，給廣大投資者和全體員工帶來了不必要的困擾和壓力。對此，我們深表歉意。公司將切實擔(dān)起責(zé)任，盡快推動股改和兌付方案的落實，切實保障廣大投資者及全體員工利益。”

“由于公司在經(jīng)營管理能力上存在不足，在外投資上沒有做好長、中、短期的策略布局，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流動性不足，資金兌付出現(xiàn)問題。其次，大環(huán)境經(jīng)濟下行、負面輿情以及投資者、員工維權(quán)等諸多不利的因素，讓企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展愈發(fā)步履維艱。”

11月，全民通依據(jù)《深圳市問題私募投資基金退出操作參考（試行）》（簡稱《退出參考》）的相關(guān)規(guī)定，成立清退組，林燁任組長。

12月，深圳市公安局福田分局微信公眾號“福田警察”中小程序“經(jīng)偵業(yè)務(wù)”板塊，已接受關(guān)于“振燁國際集團及全民通公司”報案資料的提交。經(jīng)偵接收報案材料，意味著"振燁國際集團及全民通公司"涉違法已是事實。

據(jù)福田警方此次通報，目前，案件仍在進一步偵辦中。

編輯|王月龍?杜恒峰

校對|盧祥勇

每日經(jīng)濟新聞綜合自福田警察、紅周刊、公開信息、南寧市金融辦、證券時報