欠債超230億，8000億巨頭宣布破產(chǎn)！被“巴菲特2.0”坑了？

每經(jīng)編輯 段煉 易啟江    

近日，“幣圈”又突爆驚雷，資產(chǎn)交易規(guī)模超1100億美元（約合人民幣8000億元）的“幣圈”巨頭突然宣布破產(chǎn)，再度令全球虛擬貨幣市場(chǎng)風(fēng)雨飄搖。

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500602844（圖文無關(guān)）

據(jù)證券時(shí)報(bào)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月19日，加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)Genesis Global Capital正式向美國(guó)紐約聯(lián)邦地方法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。作為全球最大的加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)之一，2022年Genesis總計(jì)發(fā)放了1306億美元（約合人民幣8800億元）的加密貸款。

Genesis在向法院提交的文件中表示，其資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模都在10億美元-100億美元（約合人民幣68億元至680億元）之間。

有媒體報(bào)道稱，目前Genesis欠債權(quán)人逾30億美元，其申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后，債權(quán)人索賠將通過第11章程序處理。Genesis及其顧問表示，將繼續(xù)評(píng)估各種方案，以推進(jìn)達(dá)成全球解決方案的進(jìn)程。

Genesis破產(chǎn)申請(qǐng)文件中公布了50個(gè)最大無擔(dān)保債權(quán)人名單，其中包括Gemini Trust Company（7.65億美元）、Mirana Ventures實(shí)體公司Mirana Corp（1.51億美元）、貝寶金融Moonalpha Financial Services Limited（1.5億美元），以及加密貨幣對(duì)沖基金Coincident Capital實(shí)體公司Coincident Capital International,Ltd.（1.12億美元）、Decentraland（5500萬美元）、VanEck（5300萬美元）、Cumberland（1800萬美元）、Stellar Foundation（1300萬美元）。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，Genesis對(duì)這50大債權(quán)人的欠款金額超35億美元（約合人民幣237億元）。

值得一提的是，Genesis Global Capital是全球最大的加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)之一，其為對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)代理數(shù)字資產(chǎn)。據(jù)Genesis提供的信息，2022年Genesis總計(jì)發(fā)放了1306億美元的加密貸款，資產(chǎn)交易規(guī)模更是高達(dá)1165億美元（約合人民幣8000億元）。

而在Genesis申請(qǐng)破產(chǎn)后，其背后的所有者——數(shù)字貨幣集團(tuán)（DCG）的命運(yùn)也正牽動(dòng)人心。

Genesis此前警告稱，如果無法籌集到現(xiàn)金，可能需要申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。Genesis母公司數(shù)字貨幣集團(tuán)（Digital Currency Group，DCG）已致函股東，公司正在暫停季度股息以節(jié)省現(xiàn)金。

DCG是全球最大的加密創(chuàng)投，同時(shí)也是灰度、CoinDesk的母公司。據(jù)官方資料顯示，數(shù)字貨幣集團(tuán)成立于2015年，先后獲得了軟銀、新加坡政府投資公司(GIC)、Alphabet旗下風(fēng)險(xiǎn)投資部門CapitalG等投資者的支持。

Genesis突然申請(qǐng)破產(chǎn)的原因是，2022年以來一系列幣圈危機(jī)事件。其中，全球最大的虛擬貨幣交易所之一的FTX“爆雷”，是壓垮Genesis的最后一根稻草。

去年11月11日，F(xiàn)TX遞交破產(chǎn)申請(qǐng)，全球超百萬客戶資金被挪用、無法提取賬戶存額，其創(chuàng)始人，人稱“巴菲特2.0”的90后小伙薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡(jiǎn)稱“SBF”，下稱班克曼-弗里德）成了眾矢之的。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）日前指控班克曼-弗里德挪用了數(shù)十億美元的客戶存款來資助其商業(yè)和政治活動(dòng)。而美國(guó)聯(lián)邦檢察官稱，他策劃了美國(guó)歷史上最大的金融欺詐案之一。

當(dāng)時(shí)，Genesis以“前所未有的市場(chǎng)動(dòng)蕩”和流動(dòng)性問題為由，緊急停止了客戶提款。

自那以后，該公司一直在努力尋找新的資金，但未能成功。最終無奈于1月19日向法院申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)。

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，去年11月，全球第二大加密貨幣交易所FTX破產(chǎn)，Genesis爆出擠兌潮，并已于去年11月16日凍結(jié)所有客戶的帳戶，無法滿足客戶的贖回請(qǐng)求。據(jù)公開信息，加密貨幣交易所Gemini的客戶資金中有9億美元被困在Genesis。

知情人士透露，Genesis和母公司DCG一直在與債權(quán)人針對(duì)還款和資產(chǎn)處理進(jìn)行秘密談判，但迄今未能達(dá)成共識(shí)，計(jì)劃仍可能會(huì)發(fā)生變化。另外，Genesis正制訂一項(xiàng)重組計(jì)畫，并已與債權(quán)人交涉，其中一些債權(quán)人建議從DCG獲得現(xiàn)金和股權(quán)組合。若Genesis無法籌集到現(xiàn)金，最早將在本周申請(qǐng)破產(chǎn)。此前1月6日曾有知情人士透露，Genesis裁減了30%的員工。

此前，Genesis因?yàn)槠湎騍BF的交易機(jī)構(gòu)Alameda Research和三箭資本提供的貸款而蒙受巨大損失，Alameda和三箭都已于去年申請(qǐng)破產(chǎn)，三箭清算后，Genesis裁掉了20%的員工，當(dāng)時(shí)的首席執(zhí)行官也辭職。

據(jù)界面新聞，由于三箭資本暴雷，Genesis受到波及損失23.6億美元。FTX破產(chǎn)后，Genesis曾透露其衍生品業(yè)務(wù)有1.75億美元的資金無法提取。

編輯|段煉?易啟江

校對(duì)|盧祥勇

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