“證大系”集資詐騙案一審宣判：判戴志康有期徒刑十九年，處罰金2550萬元

每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)上海一中法院官方微信號，2022年12月30日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案，對證大文創(chuàng)公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行罰金人民幣1億元（以下幣種均為人民幣）；對戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元；對戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至七年六個月不等刑罰，并處1000萬元至150萬元不等罰金。

圖片來源：上海一中法院官方微信號

經(jīng)審理查明：2006年7月，被告人戴志康注冊成立被告單位證大文創(chuàng)公司。為實施非法集資活動，戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司（以下簡稱證大投資咨詢公司）、上海證大大拇指財富管理有限公司（以下簡稱證大大拇指公司）、上海證大金融信息服務有限公司、上海證大愛特金融信息服務有限公司（以下簡稱證大愛特公司）等“證大系”企業(yè)，并以證大文創(chuàng)公司為頂層管理。

2011年11月至2019年8月，經(jīng)戴志康決定和授意，在未經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準的情況下，證大投資咨詢公司對外招攬借款人簽訂主要期限為12-36個月不等的借款合同，在扣除相關(guān)服務費用后放貸給借款人，再將放貸債權(quán)按照借款合同金額拆分包裝成期限1-36個月、年化收益5%-15%不等的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品，通過對外宣傳保本付息等，由證大大拇指公司線下或者證大愛特公司“撈財寶”平臺線上發(fā)售，從而向社會公眾非法募集資金。

2016年4月起，為應對“證大系”企業(yè)債權(quán)逾期還款率攀升造成的無足量資金放貸、無法生成足量債權(quán)、無法包裝足量理財產(chǎn)品、無法募集足量資金的惡性循環(huán)，戴志康經(jīng)由戴衛(wèi)新匯報后，決定采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標等手段繼續(xù)向社會公眾非法募集資金。

經(jīng)審計，2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)累計向35萬余名出借人銷售理財產(chǎn)品共計596.66億余元，至案發(fā)造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計75.21億余元。其中，2011年11月至2016年4月14日,“證大系”企業(yè)非法募集資金179.60億余元，未兌付本金1.54億余元；2016年4月15日至案發(fā)，非法募集資金417.06億余元，未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運營費用等。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500983874

上海一中院認為：被告單位證大文創(chuàng)公司及被告人戴志康等7名單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；證大文創(chuàng)公司及戴志康等7名被告人還以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。對證大文創(chuàng)公司以及各名被告人應予數(shù)罪并罰。證大文創(chuàng)公司、戴志康等人的非法集資行為嚴重破壞了國家金融秩序，給被害人造成了巨大經(jīng)濟損失，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

本市司法機關(guān)將繼續(xù)加強對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

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