卷款138億跑路！90后創(chuàng)始人被捕，或面臨4萬年監(jiān)禁！超39萬人血本無歸，發(fā)生了什么？

每經(jīng)編輯 畢陸名

“幣圈套路深”！近日，帶著20億美元跑路的虛擬貨幣交易平臺(tái)Thodex的創(chuàng)始人被捕，其或?qū)⒚媾R長(zhǎng)達(dá)4萬年的監(jiān)禁。有該平臺(tái)受害者在社交平臺(tái)回憶這場(chǎng)遭遇時(shí)表示：“堪稱一場(chǎng)洗劫。”根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報(bào)告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價(jià)值約為20億美元。

8月底，“幣圈”再現(xiàn)震動(dòng)，比特幣價(jià)格一度跌破20000美元，刷新7月14日以來新低。與2021年11月的歷史高點(diǎn)67800美元相比，其價(jià)格已經(jīng)累計(jì)下跌近68%。截至發(fā)稿，比特幣報(bào)19701.89美元。除了比特幣，以太坊作為第二大數(shù)字資產(chǎn)，也一度跌至1500美元附近，據(jù)去年11月的高位4673美元，已下跌近七成。

值得一提的是，8月26日晚間，美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾的8分鐘講話中表示，美國(guó)很可能會(huì)繼續(xù)加息。在鮑威爾的評(píng)論之后，不僅美股暴跌，整個(gè)加密貨幣也大崩盤。

知名交易平臺(tái)突然停止運(yùn)營(yíng)引發(fā)恐慌

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，2021年4月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平臺(tái)Thodex突然停止所有交易服務(wù)和提款，并發(fā)布公告稱，服務(wù)僅暫停4-5天，以評(píng)估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)公司CoinMarketCap網(wǎng)站數(shù)據(jù)，在關(guān)閉交易前，Thodex平臺(tái)24小時(shí)內(nèi)的交易額為5.85億美元。

因無法取款或進(jìn)入賬戶，不少用戶在社交媒體上表示擔(dān)心，“官方給出的聲明，明顯是為了拖延時(shí)間、安撫用戶。這實(shí)際上就是平臺(tái)跑路前的征兆。”

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據(jù)土耳其媒體報(bào)道，Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer此前已經(jīng)攜帶價(jià)值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國(guó)，他還刪除了所有社交平臺(tái)帳戶的內(nèi)容。

在跑路傳聞發(fā)酵之后，多位用戶表示：“我們已啟動(dòng)法律程序，并向檢察官辦公室提交了投訴，檢方正以‘嚴(yán)重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查。”

公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺(tái)，總部位于土耳其，并已經(jīng)獲得美國(guó)FinCen MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發(fā)展較為成熟。

根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報(bào)告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價(jià)值約為20億美元。

在創(chuàng)始人卷款跑路事件發(fā)生后，土耳其有關(guān)部門對(duì)該平臺(tái)的78名工作人員發(fā)出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個(gè)省的行動(dòng)中，已有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據(jù)了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。

據(jù)媒體報(bào)道，經(jīng)過警方一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識(shí)別結(jié)果得到了確認(rèn)。該案件目前已經(jīng)正式進(jìn)入司法程序，在相關(guān)的起訴文件中，受害者要求對(duì)21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長(zhǎng)期監(jiān)禁，包括Ozer。

虛擬貨幣未來走勢(shì)如何？

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，過去，在全球充斥著財(cái)政和貨幣刺激的背景下，比特幣價(jià)格可謂節(jié)節(jié)攀升。比特幣的支持者則認(rèn)為，在美元疲軟和通脹加劇風(fēng)險(xiǎn)背景下，比特幣提供了避險(xiǎn)手段。然而，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)走在加息的路上。虛擬貨幣貸款機(jī)構(gòu)Nexo聯(lián)合創(chuàng)始人Antoni Trenchev表示，虛擬貨幣仍然受到美聯(lián)儲(chǔ)的擺布。有分析人士表示，近期虛擬貨幣價(jià)格持續(xù)低迷，主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)加息使得主流信用貨幣估值抬高，讓虛擬貨幣價(jià)格泡沫破裂，疊加各國(guó)監(jiān)管使得虛擬貨幣支付功能性預(yù)期減弱。不僅如此，美聯(lián)儲(chǔ)的影響力已經(jīng)滲透到虛擬貨幣市場(chǎng)，這可能是出現(xiàn)拋售的原因。而在此前發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)7月紀(jì)要中，美聯(lián)儲(chǔ)還提到了關(guān)于監(jiān)管虛擬貨幣的必要性。

近日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾就美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表了演講，其中提到在目前的情況下，通脹水平遠(yuǎn)高于2%，且就業(yè)市場(chǎng)極度緊俏，并釋放美聯(lián)儲(chǔ)很可能會(huì)繼續(xù)加息的信號(hào)。杰克森霍爾央行年會(huì)發(fā)布的一份報(bào)告稱：“當(dāng)前通脹中大概有一半是源于財(cái)政刺激，這一事實(shí)對(duì)貨幣政策制定者構(gòu)成了一些特殊挑戰(zhàn)，這種財(cái)政對(duì)于通脹的推動(dòng)不僅將長(zhǎng)期持續(xù)，還需要不同的政策應(yīng)對(duì)。”

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其實(shí)，虛擬貨幣價(jià)格大漲大跌已經(jīng)是常態(tài)，但每逢大漲或大跌，總會(huì)讓人想起那些虛擬貨幣的支持者，一些投資大佬的情況更受關(guān)注。作為比特幣的知名持有者，特斯拉早已在二季度將其所持的比特幣減持了75%，為其資產(chǎn)負(fù)債表增加了9.36億美元的現(xiàn)金。有虛擬貨幣玩家表示，虛擬貨幣交易在很大程度上取決于市場(chǎng)情緒，這使得它們很容易出現(xiàn)大幅波動(dòng)。一些比特幣忠實(shí)支持者將其視為價(jià)值儲(chǔ)蓄和通脹的對(duì)沖工具，但更多的人還是想著投機(jī)。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，對(duì)于接下來虛擬貨幣的走勢(shì)，Coinbase預(yù)計(jì)，今年三季度交易量可能更加疲軟，每月平均交易用戶可能降低至700萬-900萬區(qū)間。

多家虛擬貨幣投資機(jī)構(gòu)近期均宣布大規(guī)模裁員，包括虛擬貨幣借貸平臺(tái)BlockFi，虛擬貨幣交易平臺(tái)Crypto.com、Gemini，總部位于阿根廷的交易平臺(tái)Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的員工。

業(yè)界認(rèn)為，以比特幣為代表的虛擬幣市場(chǎng)暴跌并不會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成沖擊。于佳寧表示，一方面，加密資產(chǎn)市場(chǎng)總市值不足萬億美元，體量相對(duì)較小，難以影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另一方面，加密資產(chǎn)市場(chǎng)和傳統(tǒng)金融市場(chǎng)聯(lián)系較為薄弱，其波動(dòng)蔓延至現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的可能性不大。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)

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