卷款138億跑路！90后創(chuàng)始人被捕，或面臨4萬年監(jiān)禁！超39萬人血本無歸，發(fā)生了什么？

每經(jīng)編輯 畢陸名

“幣圈套路深”！近日，帶著20億美元跑路的虛擬貨幣交易平臺Thodex的創(chuàng)始人被捕，其或?qū)⒚媾R長達4萬年的監(jiān)禁。有該平臺受害者在社交平臺回憶這場遭遇時表示：“堪稱一場洗劫。”根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價值約為20億美元。

8月底，“幣圈”再現(xiàn)震動，比特幣價格一度跌破20000美元，刷新7月14日以來新低。與2021年11月的歷史高點67800美元相比，其價格已經(jīng)累計下跌近68%。截至發(fā)稿，比特幣報19701.89美元。除了比特幣，以太坊作為第二大數(shù)字資產(chǎn)，也一度跌至1500美元附近，據(jù)去年11月的高位4673美元，已下跌近七成。

值得一提的是，8月26日晚間，美聯(lián)儲主席杰羅姆鮑威爾的8分鐘講話中表示，美國很可能會繼續(xù)加息。在鮑威爾的評論之后，不僅美股暴跌，整個加密貨幣也大崩盤。

知名交易平臺突然停止運營引發(fā)恐慌

據(jù)中國證券報報道，2021年4月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平臺Thodex突然停止所有交易服務和提款，并發(fā)布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)公司CoinMarketCap網(wǎng)站數(shù)據(jù)，在關閉交易前，Thodex平臺24小時內(nèi)的交易額為5.85億美元。

因無法取款或進入賬戶，不少用戶在社交媒體上表示擔心，“官方給出的聲明，明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平臺跑路前的征兆。”

圖片來源：攝圖網(wǎng)-501024898

據(jù)土耳其媒體報道，Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer此前已經(jīng)攜帶價值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其并前往泰國，他還刪除了所有社交平臺帳戶的內(nèi)容。

在跑路傳聞發(fā)酵之后，多位用戶表示：“我們已啟動法律程序，并向檢察官辦公室提交了投訴，檢方正以‘嚴重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對此事進行調(diào)查。”

公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺，總部位于土耳其，并已經(jīng)獲得美國FinCen MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發(fā)展較為成熟。

根據(jù)美聯(lián)社發(fā)布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產(chǎn)總價值約為20億美元。

在創(chuàng)始人卷款跑路事件發(fā)生后，土耳其有關部門對該平臺的78名工作人員發(fā)出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據(jù)了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。

據(jù)媒體報道，經(jīng)過警方一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識別結(jié)果得到了確認。該案件目前已經(jīng)正式進入司法程序，在相關的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長期監(jiān)禁，包括Ozer。

虛擬貨幣未來走勢如何？

據(jù)證券時報報道，過去，在全球充斥著財政和貨幣刺激的背景下，比特幣價格可謂節(jié)節(jié)攀升。比特幣的支持者則認為，在美元疲軟和通脹加劇風險背景下，比特幣提供了避險手段。然而，美聯(lián)儲已經(jīng)走在加息的路上。虛擬貨幣貸款機構(gòu)Nexo聯(lián)合創(chuàng)始人Antoni Trenchev表示，虛擬貨幣仍然受到美聯(lián)儲的擺布。有分析人士表示，近期虛擬貨幣價格持續(xù)低迷，主要原因是美聯(lián)儲加息使得主流信用貨幣估值抬高，讓虛擬貨幣價格泡沫破裂，疊加各國監(jiān)管使得虛擬貨幣支付功能性預期減弱。不僅如此，美聯(lián)儲的影響力已經(jīng)滲透到虛擬貨幣市場，這可能是出現(xiàn)拋售的原因。而在此前發(fā)布的美聯(lián)儲7月紀要中，美聯(lián)儲還提到了關于監(jiān)管虛擬貨幣的必要性。

近日，美聯(lián)儲主席鮑威爾就美國經(jīng)濟前景發(fā)表了演講，其中提到在目前的情況下，通脹水平遠高于2%，且就業(yè)市場極度緊俏，并釋放美聯(lián)儲很可能會繼續(xù)加息的信號。杰克森霍爾央行年會發(fā)布的一份報告稱：“當前通脹中大概有一半是源于財政刺激，這一事實對貨幣政策制定者構(gòu)成了一些特殊挑戰(zhàn)，這種財政對于通脹的推動不僅將長期持續(xù)，還需要不同的政策應對。”

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其實，虛擬貨幣價格大漲大跌已經(jīng)是常態(tài)，但每逢大漲或大跌，總會讓人想起那些虛擬貨幣的支持者，一些投資大佬的情況更受關注。作為比特幣的知名持有者，特斯拉早已在二季度將其所持的比特幣減持了75%，為其資產(chǎn)負債表增加了9.36億美元的現(xiàn)金。有虛擬貨幣玩家表示，虛擬貨幣交易在很大程度上取決于市場情緒，這使得它們很容易出現(xiàn)大幅波動。一些比特幣忠實支持者將其視為價值儲蓄和通脹的對沖工具，但更多的人還是想著投機。

據(jù)中國證券報報道，對于接下來虛擬貨幣的走勢，Coinbase預計，今年三季度交易量可能更加疲軟，每月平均交易用戶可能降低至700萬-900萬區(qū)間。

多家虛擬貨幣投資機構(gòu)近期均宣布大規(guī)模裁員，包括虛擬貨幣借貸平臺BlockFi，虛擬貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini，總部位于阿根廷的交易平臺Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的員工。

業(yè)界認為，以比特幣為代表的虛擬幣市場暴跌并不會對全球經(jīng)濟發(fā)展造成沖擊。于佳寧表示，一方面，加密資產(chǎn)市場總市值不足萬億美元，體量相對較小，難以影響全球經(jīng)濟發(fā)展。另一方面，加密資產(chǎn)市場和傳統(tǒng)金融市場聯(lián)系較為薄弱，其波動蔓延至現(xiàn)實經(jīng)濟的可能性不大。

每日經(jīng)濟新聞綜合中國證券報、證券時報

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