6800億驚天大案！洗米華被控觸犯286項罪名，控方證人超過90人，波及的3家上市公司大跌成渣

每經(jīng)編輯 畢陸名    

周焯華（外號：洗米華）案出現(xiàn)新進展。

據(jù)界面新聞報道，6月21日，根據(jù)澳門日報消息，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將于9月2日開審。 周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團等，共計286項罪名。

據(jù)葡文澳門電臺報道， 當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。

洗米華被控觸犯286項罪名

控方證人超過90人

根據(jù)報道，2021年11月29日，澳門特別行政區(qū)檢察院發(fā)布案件消息“團伙涉嫌不法經(jīng)營賭博及清洗黑錢被采取強制措施”：警方偵破一宗涉嫌利用網(wǎng)路進行非法賭博及清洗黑錢的案件，以周姓嫌犯為首的十一名涉案人士被移送檢察院偵辦。

據(jù)澳門特別行政區(qū)檢察院公開消息，周等團伙涉嫌以澳門為基地，在境外架設(shè)一個非法網(wǎng)絡(luò)直播投注平臺， 透過“直播場景”吸引內(nèi)地居民為主要客源進行巨額網(wǎng)上非法賭博，并利用本澳的公司賬戶，透過地下錢莊轉(zhuǎn)移不法所得。

根據(jù)澳門初級法院排期，周焯華案將在9月2日下午開審， 控方證人超過90人。 控罪指出，周焯華涉利用太陽城貴賓會經(jīng)營“賭底面”的不法活動，令六大博彩企業(yè)造成損失、博監(jiān)局減少收取博彩稅， 被控觸犯229項“在許可地方內(nèi)不法進行賭博罪”，以及54項相當(dāng)巨額詐騙罪、3項相當(dāng)巨額詐騙罪未遂。

由于周焯華涉在沒有取得政府經(jīng)營批給下，在菲律賓、越南娛樂場經(jīng)營電話投注、網(wǎng)上投注，因而還觸犯不法經(jīng)營賭博罪。

目前，澳門特別行政區(qū)檢察院已經(jīng)完成周焯華案件的起訴書，并已通知相關(guān)人士。檢察院將以創(chuàng)立和指揮犯罪集團、非法賭博、清洗黑錢等罪名起訴周焯華，以參加犯罪集團等罪名起訴其他20名嫌犯。 21名被告不包括今年1月被捕的前德晉集團主席兼執(zhí)行董事陳榮煉，他目前尚未被控訴。

根據(jù)《澳門刑法典》，“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團罪”和“參加犯罪集團罪”最高分別可處12年、10年徒刑。另外，“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。 而若四項罪名全部成立，最高可判33年。

發(fā)展賭博代理12000余人

發(fā)展境內(nèi)賭客會員8萬余人

2021年11月26日，@平安溫州 發(fā)布通報稱，浙江省溫州市公安局以犯罪嫌疑人周焯華涉嫌開設(shè)賭場罪提請檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕，溫州市人民檢察院經(jīng)依法審查，于2021年11月26日對周焯華作出批準(zhǔn)逮捕決定。

犯罪嫌疑人周焯華，男，中國澳門居民，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

經(jīng)查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至2020年7月， 以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國社會管理秩序。

而早在2019年7月8日，經(jīng)濟參考報曾報道過周焯華及太陽城集團的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。

這篇報道稱，太陽城集團的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺已成“吸金黑洞”，運營4年發(fā)展出會員數(shù)十萬人，一年里來自內(nèi)地的投注額在萬億元以上，相當(dāng)于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。

身家曾超過百億港元

波及的3家上市公司大跌

周焯華，1974年5月30日出生于澳門。公開信息顯示，周焯華于1994年開始涉足澳門博彩業(yè)，最早在賭場擔(dān)任“扒仔”，也叫“疊碼仔”?！隘B碼仔”的主要工作內(nèi)容為陪同賭客拿著借款換成籌碼，每下一注便從中抽取10%的賭注。

1995年，21歲的洗米華拜入有著“崩牙駒”之稱的澳門賭業(yè)大亨尹國駒門下。1999年，崩牙駒被抓入獄，洗米華屢次到獄中看望，逐漸得到尹國駒器重。借助尹國駒關(guān)系網(wǎng)和勢力，周焯華轉(zhuǎn)向娛樂場貴賓會的運營及管理貴賓會業(yè)務(wù)，經(jīng)過十多年的時間，成為當(dāng)?shù)亍百€廳之王”。

在澳門開賭廳，洗米華的模式和其他不一樣。澳門總共有6張賭牌，一張賭牌可以開多個賭場，一個賭場可以有多個賭廳，一個賭廳也可以有多張賭臺。周焯華沒資格拿到賭牌和開辦賭場，他能崛起，是因為瞅準(zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)新機會。

他拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，上線了太陽城網(wǎng)絡(luò)平臺。這個號稱“世界頂級、亞洲最大”的網(wǎng)絡(luò)平臺，有別于一般的平臺，是用高清攝像機將賭桌畫面實時傳送過來，現(xiàn)場發(fā)牌情況一覽無余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注，如身臨其境。

除了博彩，周焯華還涉足旅游、餐飲、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)，集團業(yè)務(wù)發(fā)展到海外，遍及澳大利亞、俄羅斯、柬埔寨、菲律賓、韓國及越南等國家。在多元業(yè)務(wù)的加持下，周焯華躋身港澳富豪之列。 據(jù)傳，他的身家曾超過百億港元。

據(jù)券商中國報道，洗米華曾持有三家上市公司，分別是太陽城集團、太陽城國際以及凱升控股。被批捕之前，洗米華已經(jīng)將太陽城國際的股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓，但他被逮捕的時候仍然持有太陽城集團以及凱升控股兩家上市公司的股份，而且占據(jù)“大頭”。

去年12月1日，博監(jiān)局接到太陽城的通知，旗下貴賓廳所有業(yè)務(wù)全部暫停，此舉足可說明洗米華帶來的影響有多大。除了這一項措施之外，太陽城集團還在去年12月1日收到洗米華的函件，內(nèi)容為“本人辭任董事會主席以及執(zhí)行董事職務(wù)，即日生效”。

上述三家公司自去年底之后，股價一跌再跌，目前已經(jīng)跌成渣。 太陽娛樂集團跌到不足6分錢。其它兩只股票目前皆處于停牌狀態(tài)，股價亦是慘不忍睹。

編輯|畢陸名 杜恒峰 杜波

校對| 孫志成

每日經(jīng)濟新聞綜合界面新聞、

封面圖片來源：央視新聞