6800億驚天大案！洗米華被控觸犯286項(xiàng)罪名，控方證人超過90人，波及的3家上市公司大跌成渣

每經(jīng)編輯 畢陸名    

周焯華（外號(hào)：洗米華）案出現(xiàn)新進(jìn)展。

據(jù)界面新聞報(bào)道，6月21日，根據(jù)澳門日報(bào)消息，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將于9月2日開審。 周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團(tuán)等，共計(jì)286項(xiàng)罪名。

據(jù)葡文澳門電臺(tái)報(bào)道， 當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。

洗米華被控觸犯286項(xiàng)罪名

控方證人超過90人

根據(jù)報(bào)道，2021年11月29日，澳門特別行政區(qū)檢察院發(fā)布案件消息“團(tuán)伙涉嫌不法經(jīng)營賭博及清洗黑錢被采取強(qiáng)制措施”：警方偵破一宗涉嫌利用網(wǎng)路進(jìn)行非法賭博及清洗黑錢的案件，以周姓嫌犯為首的十一名涉案人士被移送檢察院偵辦。

據(jù)澳門特別行政區(qū)檢察院公開消息，周等團(tuán)伙涉嫌以澳門為基地，在境外架設(shè)一個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)直播投注平臺(tái)， 透過“直播場景”吸引內(nèi)地居民為主要客源進(jìn)行巨額網(wǎng)上非法賭博，并利用本澳的公司賬戶，透過地下錢莊轉(zhuǎn)移不法所得。

根據(jù)澳門初級(jí)法院排期，周焯華案將在9月2日下午開審， 控方證人超過90人。 控罪指出，周焯華涉利用太陽城貴賓會(huì)經(jīng)營“賭底面”的不法活動(dòng)，令六大博彩企業(yè)造成損失、博監(jiān)局減少收取博彩稅， 被控觸犯229項(xiàng)“在許可地方內(nèi)不法進(jìn)行賭博罪”，以及54項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪、3項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪未遂。

由于周焯華涉在沒有取得政府經(jīng)營批給下，在菲律賓、越南娛樂場經(jīng)營電話投注、網(wǎng)上投注，因而還觸犯不法經(jīng)營賭博罪。

目前，澳門特別行政區(qū)檢察院已經(jīng)完成周焯華案件的起訴書，并已通知相關(guān)人士。檢察院將以創(chuàng)立和指揮犯罪集團(tuán)、非法賭博、清洗黑錢等罪名起訴周焯華，以參加犯罪集團(tuán)等罪名起訴其他20名嫌犯。 21名被告不包括今年1月被捕的前德晉集團(tuán)主席兼執(zhí)行董事陳榮煉，他目前尚未被控訴。

根據(jù)《澳門刑法典》，“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪”和“參加犯罪集團(tuán)罪”最高分別可處12年、10年徒刑。另外，“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。 而若四項(xiàng)罪名全部成立，最高可判33年。

發(fā)展賭博代理12000余人

發(fā)展境內(nèi)賭客會(huì)員8萬余人

2021年11月26日，@平安溫州 發(fā)布通報(bào)稱，浙江省溫州市公安局以犯罪嫌疑人周焯華涉嫌開設(shè)賭場罪提請檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，溫州市人民檢察院經(jīng)依法審查，于2021年11月26日對周焯華作出批準(zhǔn)逮捕決定。

犯罪嫌疑人周焯華，男，中國澳門居民，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

經(jīng)查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級(jí)代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

截至2020年7月， 以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重妨害了我國社會(huì)管理秩序。

而早在2019年7月8日，經(jīng)濟(jì)參考報(bào)曾報(bào)道過周焯華及太陽城集團(tuán)的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。

這篇報(bào)道稱，太陽城集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)已成“吸金黑洞”，運(yùn)營4年發(fā)展出會(huì)員數(shù)十萬人，一年里來自內(nèi)地的投注額在萬億元以上，相當(dāng)于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。

身家曾超過百億港元

波及的3家上市公司大跌

周焯華，1974年5月30日出生于澳門。公開信息顯示，周焯華于1994年開始涉足澳門博彩業(yè)，最早在賭場擔(dān)任“扒仔”，也叫“疊碼仔”?！隘B碼仔”的主要工作內(nèi)容為陪同賭客拿著借款換成籌碼，每下一注便從中抽取10%的賭注。

1995年，21歲的洗米華拜入有著“崩牙駒”之稱的澳門賭業(yè)大亨尹國駒門下。1999年，崩牙駒被抓入獄，洗米華屢次到獄中看望，逐漸得到尹國駒器重。借助尹國駒關(guān)系網(wǎng)和勢力，周焯華轉(zhuǎn)向娛樂場貴賓會(huì)的運(yùn)營及管理貴賓會(huì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過十多年的時(shí)間，成為當(dāng)?shù)亍百€廳之王”。

在澳門開賭廳，洗米華的模式和其他不一樣。澳門總共有6張賭牌，一張賭牌可以開多個(gè)賭場，一個(gè)賭場可以有多個(gè)賭廳，一個(gè)賭廳也可以有多張賭臺(tái)。周焯華沒資格拿到賭牌和開辦賭場，他能崛起，是因?yàn)槌驕?zhǔn)了互聯(lián)網(wǎng)新機(jī)會(huì)。

他拿下菲律賓和柬埔寨的網(wǎng)上賭博牌照，上線了太陽城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。這個(gè)號(hào)稱“世界頂級(jí)、亞洲最大”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，有別于一般的平臺(tái)，是用高清攝像機(jī)將賭桌畫面實(shí)時(shí)傳送過來，現(xiàn)場發(fā)牌情況一覽無余，顧客看著網(wǎng)絡(luò)直播同步下注，如身臨其境。

除了博彩，周焯華還涉足旅游、餐飲、金融、地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)，集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展到海外，遍及澳大利亞、俄羅斯、柬埔寨、菲律賓、韓國及越南等國家。在多元業(yè)務(wù)的加持下，周焯華躋身港澳富豪之列。 據(jù)傳，他的身家曾超過百億港元。

據(jù)券商中國報(bào)道，洗米華曾持有三家上市公司，分別是太陽城集團(tuán)、太陽城國際以及凱升控股。被批捕之前，洗米華已經(jīng)將太陽城國際的股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓，但他被逮捕的時(shí)候仍然持有太陽城集團(tuán)以及凱升控股兩家上市公司的股份，而且占據(jù)“大頭”。

去年12月1日，博監(jiān)局接到太陽城的通知，旗下貴賓廳所有業(yè)務(wù)全部暫停，此舉足可說明洗米華帶來的影響有多大。除了這一項(xiàng)措施之外，太陽城集團(tuán)還在去年12月1日收到洗米華的函件，內(nèi)容為“本人辭任董事會(huì)主席以及執(zhí)行董事職務(wù)，即日生效”。

上述三家公司自去年底之后，股價(jià)一跌再跌，目前已經(jīng)跌成渣。 太陽娛樂集團(tuán)跌到不足6分錢。其它兩只股票目前皆處于停牌狀態(tài)，股價(jià)亦是慘不忍睹。

編輯|畢陸名 杜恒峰 杜波

校對| 孫志成

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封面圖片來源：央視新聞