待償本金1.97億，深圳“大麥理財(cái)”涉嫌非法吸收公眾存款案件最新進(jìn)展來了

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 陳星    

曾宣稱啟動(dòng)美股上市計(jì)劃的P2P平臺(tái)“大麥理財(cái)”，去年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案?jìng)刹?，如今該案件有了新一步進(jìn)展。

深圳市公安局福田分局日前發(fā)布案情通報(bào)稱，警方于今年8月20日對(duì)該平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司一涉案犯罪嫌疑人劉某采取網(wǎng)上追逃的措施。另經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì)，平臺(tái)出借人待償本金1.97億元，涉及人數(shù)3055人。

平臺(tái)出借人待償本金1.97億元 

案情通報(bào)顯示，深圳市公安局福田分局持續(xù)加大對(duì)深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“大麥理財(cái)”平臺(tái)）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法利益。 

據(jù)了解，警方于今年1月27日將該案移送至深圳市福田區(qū)人民檢察院審查起訴。8月20日，警方對(duì)該平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司一涉案犯罪嫌疑人劉某采取網(wǎng)上追逃的措施。

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì)，平臺(tái)出借人待償本金1.97億元，涉及人數(shù)3055人。至今已凍結(jié)涉案資金61.8萬元，專案賬戶回款資金131.5萬元。 

同時(shí)，警方再次敦促本案借款人依法履行還款義務(wù)。目前該案正在進(jìn)一步辦理中，投資人可以通過“福田警察”微信公眾號(hào)進(jìn)行線上登記報(bào)案，也可將報(bào)案材料郵寄至深圳市公安局福田分局梅林派出所。 

2020年7月21日，深圳市公安局福田分局通報(bào)稱，該分局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索，于2020年6月1日對(duì)“大麥理財(cái)”平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。同?月17日依法對(duì)涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。初步查明，“大麥理財(cái)”平臺(tái)自2014成立以來，累計(jì)向68266人非法募集29.84億元。

曾宣稱啟動(dòng)美股上市計(jì)劃 

此前大麥理財(cái)官網(wǎng)顯示，該公司成立于2014年，是中國(guó)較早成立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)之一。該公司已先后獲得長(zhǎng)城長(zhǎng)富和升達(dá)林業(yè)（上市公司背景）等戰(zhàn)略投資，成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月，大麥理財(cái)確定D輪融資并啟動(dòng)美股上市計(jì)劃。目前其官網(wǎng)已無法打開。 

在該平臺(tái)的微信公眾號(hào)上，記者看到，平臺(tái)最后披露的2019年9月運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示，平臺(tái)累計(jì)交易金額49.7億元，累計(jì)注冊(cè)人數(shù)37萬人。 

2019年12月，大麥理財(cái)發(fā)布公告，宣布退出P2P行業(yè)。 

啟信寶顯示，大麥理財(cái)注冊(cè)資本3000萬元，法定代表人為谷傳廣，其持股33.29%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)