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待償本金1.97億,深圳“大麥理財(cái)”涉嫌非法吸收公眾存款案件最新進(jìn)展來了

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-09-09 22:25:03

◎“大麥理財(cái)”去年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案?jìng)刹?,如今該案件有了新一步進(jìn)展。

◎深圳市公安局福田分局日前發(fā)布案情通報(bào)稱,警方于今年8月20日對(duì)該平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司一涉案犯罪嫌疑人劉某采取網(wǎng)上追逃的措施。另經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì),平臺(tái)出借人待償本金1.97億元,涉及人數(shù)3055人。

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 陳星    

曾宣稱啟動(dòng)美股上市計(jì)劃的P2P平臺(tái)“大麥理財(cái)”,去年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案?jìng)刹?,如今該案件有了新一步進(jìn)展。

深圳市公安局福田分局日前發(fā)布案情通報(bào)稱,警方于今年8月20日對(duì)該平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司一涉案犯罪嫌疑人劉某采取網(wǎng)上追逃的措施。另經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì),平臺(tái)出借人待償本金1.97億元,涉及人數(shù)3055人。

平臺(tái)出借人待償本金1.97億元 

案情通報(bào)顯示,深圳市公安局福田分局持續(xù)加大對(duì)深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(“大麥理財(cái)”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度,全力做好追贓挽損工作,保護(hù)群眾合法利益。 

據(jù)了解,警方于今年1月27日將該案移送至深圳市福田區(qū)人民檢察院審查起訴。8月20日,警方對(duì)該平臺(tái)關(guān)聯(lián)公司一涉案犯罪嫌疑人劉某采取網(wǎng)上追逃的措施。

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì),平臺(tái)出借人待償本金1.97億元,涉及人數(shù)3055人。至今已凍結(jié)涉案資金61.8萬元,專案賬戶回款資金131.5萬元。 

同時(shí),警方再次敦促本案借款人依法履行還款義務(wù)。目前該案正在進(jìn)一步辦理中,投資人可以通過“福田警察”微信公眾號(hào)進(jìn)行線上登記報(bào)案,也可將報(bào)案材料郵寄至深圳市公安局福田分局梅林派出所。 

2020年7月21日,深圳市公安局福田分局通報(bào)稱,該分局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索,于2020年6月1日對(duì)“大麥理財(cái)”平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。同?月17日依法對(duì)涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。初步查明,“大麥理財(cái)”平臺(tái)自2014成立以來,累計(jì)向68266人非法募集29.84億元。

曾宣稱啟動(dòng)美股上市計(jì)劃 

此前大麥理財(cái)官網(wǎng)顯示,該公司成立于2014年,是中國(guó)較早成立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)之一。該公司已先后獲得長(zhǎng)城長(zhǎng)富和升達(dá)林業(yè)(上市公司背景)等戰(zhàn)略投資,成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月,大麥理財(cái)確定D輪融資并啟動(dòng)美股上市計(jì)劃。目前其官網(wǎng)已無法打開。 

在該平臺(tái)的微信公眾號(hào)上,記者看到,平臺(tái)最后披露的2019年9月運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示,平臺(tái)累計(jì)交易金額49.7億元,累計(jì)注冊(cè)人數(shù)37萬人。 

2019年12月,大麥理財(cái)發(fā)布公告,宣布退出P2P行業(yè)。 

啟信寶顯示,大麥理財(cái)注冊(cè)資本3000萬元,法定代表人為谷傳廣,其持股33.29%。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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