上緯新材：聘任甘蜀嫻為公司總經(jīng)理，提名為董事候選人

上緯新材（SH 688585，收盤價(jià)：11.17元）4月30日發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)于近日收到董事郭世榮先生的書面辭職報(bào)告，郭世榮先生因個(gè)人原因，辭去公司董事職務(wù)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

郭世榮先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。郭世榮先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常進(jìn)行。截至本公告披露日，郭世榮先生通過FRIENDLY CAPITAL CO.LTD.間接持有公司股份。郭世榮先生辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對(duì)其股份進(jìn)行管理。經(jīng)股東SWANCOR IND.CO.LTD提名，公司董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)審核，公司于2021年4月29日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名甘蜀嫻為公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》，同意提名甘蜀嫻女士為公司董事（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，并同時(shí)繼任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)成員。本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述提名事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司擬選舉甘蜀嫻女士擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的提名程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；提名人選符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在不適宜擔(dān)任公司董事的法定情形。同時(shí)，經(jīng)審閱甘蜀嫻女士的簡(jiǎn)歷，我們認(rèn)為其具備履行董事職責(zé)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)?；谏鲜?，我們同意公司提名甘蜀嫻女士為公司非獨(dú)立董事候選人。截至本公告披露日，甘蜀嫻女士通過FRIENDLY CAPITAL CO.LTD.間接持有公司股份。甘蜀嫻女士辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對(duì)其股份進(jìn)行管理。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)甘蜀嫻女士在公司任職監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

經(jīng)股東SWANCOR IND.CO.LTD提名，公司于2021年4月29日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名陳契伸為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，同意提名陳契伸先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司于近日收到總經(jīng)理蔡朝陽先生的書面辭職報(bào)告，公司董事會(huì)經(jīng)充分研究，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理需要，同意蔡朝陽先生辭任公司總經(jīng)理職務(wù)。蔡朝陽先生辭任總經(jīng)理后，仍在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。截至本公告披露日，蔡朝陽先生通過上緯國(guó)際投資控股股份有限公司和阜寧上品管理咨詢服務(wù)有限公司間接持有公司股份間接持有公司股份。蔡朝陽先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對(duì)其股份進(jìn)行管理。董事會(huì)對(duì)蔡朝陽先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)董事長(zhǎng)提名、第二屆薪酬及提名委員會(huì)第二次會(huì)議審核，公司于2021年4月29日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任甘蜀嫻為公司總經(jīng)理的議案》，甘蜀嫻女士（簡(jiǎn)歷附后）有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任公司總經(jīng)理，有利于提高公司管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和全體股東的利益。鑒于甘蜀嫻女士的辭任監(jiān)事后將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因此甘蜀嫻女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事，在此期間由蔡朝陽先生繼續(xù)履行總經(jīng)理職責(zé)，甘蜀嫻女士任職總經(jīng)理的任期將自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

陳契伸，男，中國(guó)臺(tái)灣籍，出生于1976年10月，碩士研究生學(xué)歷，2003年6月至2009年4月，先后擔(dān)任臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司課長(zhǎng)、資深課長(zhǎng)、Planner；2009年5月至2011年8月，先后擔(dān)任詮欣股份有限公司董事長(zhǎng)室經(jīng)理、詮欣全資子公司鼎佳投資股份有限公司協(xié)理；2011年9月至2016年10月，先后擔(dān)任旭晶能源股份有限公司經(jīng)理、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、協(xié)理，同時(shí)兼任子公司E-Solar Japan董事及E-Solar HK董事；2017年3月至2018年11月，擔(dān)任昆山百亨光電股份有限公司執(zhí)行副總；2018年12月至今，擔(dān)任上緯國(guó)際投資控股股份有限公司董事長(zhǎng)特別助理。

甘蜀嫻，女，中國(guó)臺(tái)灣籍，出生于1965年10月，碩士研究生學(xué)歷，2005年6月畢業(yè)于朝陽科技大學(xué)財(cái)務(wù)金融系。1990年9月至1994年5月任群基精密工業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)課長(zhǎng)；1994年6月至1997年9月任中一會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)；1997年10月至2000年8月任中衛(wèi)科技股份有限公司管理部副理；2000年9月至2005年5月任劍麟股份有限公司管理部經(jīng)理；2005年5月至2016年8月歷任上緯企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、協(xié)理、副總經(jīng)理；2016年8月至2021年4月26日任上緯投控財(cái)務(wù)長(zhǎng)。2017年7月至2021年4月29日任公司監(jiān)事會(huì)主席。

2020年年報(bào)顯示，上緯新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工行業(yè)，占營(yíng)收比例為：100.0%。

(記者 彭水萍)

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