400億“驚天大案”！200萬人陷幣圈傳銷，層級(jí)關(guān)系達(dá)3000多層，都是什么套路？公安部破獲首宗數(shù)字貨幣傳銷案

每經(jīng)編輯 杜宇

目前，區(qū)塊鏈技術(shù)火熱，但也讓一些假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實(shí)的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區(qū)塊鏈、但聽說過比特幣等數(shù)字貨幣“造富神話”的心理，承諾低投入、高收益，發(fā)展下線，不明真相者很容易上當(dāng)受騙。

公安部日前發(fā)布消息表示，公安機(jī)關(guān)破獲了首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額逾400億元！

消息稱，這是一個(gè)盤踞在境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，涉及參與人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系復(fù)雜，竟然多達(dá)3000余層。

這家被查的機(jī)構(gòu)名稱叫做“PlusToken平臺(tái)”，自稱是“幣圈余額寶”，打著“全球第一款區(qū)塊鏈應(yīng)用”的幌子，曾于2018年、2019年期間，對外宣布提供“數(shù)字貨幣增值服務(wù)”。

事實(shí)證明，這就是一個(gè)蹭“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”熱點(diǎn)的徹頭徹尾的傳銷團(tuán)伙。

根據(jù)公安部網(wǎng)站發(fā)布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設(shè)搭建“PlusToken平臺(tái)”并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。

該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

他們內(nèi)部分工明確：平臺(tái)下設(shè)技術(shù)組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)維、宣傳推廣、咨詢答復(fù)和審核提幣等工作。

不管表面上是多么“先進(jìn)”，具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結(jié)構(gòu)。

根據(jù)公安部通報(bào)，參與這個(gè)平臺(tái)的人員要通過上線推薦并繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費(fèi)”后，才可獲得會(huì)員資格，會(huì)員按繳納的數(shù)字貨幣價(jià)值獲得平臺(tái)自創(chuàng)的“Plus幣”，并按照加入順序形成上下線和層級(jí)關(guān)系。

平臺(tái)根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，并按等級(jí)高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus幣”作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙還利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式、運(yùn)行模式、獎(jiǎng)金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺(tái)”“國外項(xiàng)目”背景，通過不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等線下活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會(huì)。

現(xiàn)在，在其一些推廣營銷公眾號(hào)上，仍然能看到當(dāng)初粉飾門面的“戰(zhàn)績”。例如，“參加區(qū)塊鏈峰會(huì)”“獲得年度區(qū)塊鏈影響力品牌”“會(huì)見了全球區(qū)塊鏈技術(shù)專家”等。

在“高大上”的包裝下，該平臺(tái)存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，累計(jì)收取會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個(gè)，涉案金額達(dá)400余億元，其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個(gè)人揮霍。

2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，該案件的專案組民警分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地，積極配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號(hào)稱為全球第一款區(qū)塊鏈生態(tài)應(yīng)用，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺(tái)、全球支付、智能套利、算力挖礦、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈于一體的生態(tài)系統(tǒng)，力爭能滿足所有用戶在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的所有需求與價(jià)值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經(jīng)覆蓋全球近170個(gè)國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

公安部介紹，PlusToken平臺(tái)下設(shè)技術(shù)組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)維、宣傳推廣、咨詢答復(fù)和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費(fèi)”后即可獲得會(huì)員資格，會(huì)員按繳納的數(shù)字貨幣價(jià)值獲得平臺(tái)自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級(jí)關(guān)系。平臺(tái)根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，并按等級(jí)高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)