涉案資金8000多萬！浙江破獲特大傳銷案，號(hào)稱"打造7億中產(chǎn)階層"

每經(jīng)編輯 步靜

據(jù)寧波市場(chǎng)監(jiān)管局官方微信5月18日消息，高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”，名為“打造7億中產(chǎn)階層”，實(shí)為非法傳銷，以高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員收取“入會(huì)費(fèi)”，短短幾個(gè)月的時(shí)間，裹挾受害者近百萬人……近日，寧波市市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬名、涉案資金8000多萬元的“七億入口”平臺(tái)特大傳銷案件。

執(zhí)法人員表示，“七億入口”平臺(tái)頂著“打造7億中產(chǎn)階層全民平臺(tái)國(guó)家項(xiàng)目”的“閃亮”頭銜，在傳播過程中賣弄一系列玄而又玄的概念，令不少市民上當(dāng)受騙。有舉報(bào)人向執(zhí)法人員透露，平臺(tái)曾發(fā)布消息稱，會(huì)員在3月31日前拉10人注冊(cè)賬號(hào)，就能拿到60萬元。“‘拉人頭’和‘高分紅’，這是非常典型的傳銷套路。”執(zhí)法人員判斷。

在對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方浙江七億入口科技有限公司開展調(diào)查后，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該公司成立于2019年11月27日，成立時(shí)長(zhǎng)不到半年，公司認(rèn)繳出資額1400萬元，但至今仍沒有實(shí)繳金額，連注冊(cè)時(shí)填寫的經(jīng)營(yíng)地址也是掛靠的虛擬地址。執(zhí)法人員說：“多方查證后，我們找到了該公司的臨時(shí)辦公室，剛租不久，還在裝修當(dāng)中，可以說，這是一家十足的皮包公司。”

“網(wǎng)絡(luò)傳銷”依托于參加者的僥幸和暴富心理而存在。組織方編造出“團(tuán)體計(jì)酬”、累加回報(bào)的假象，試圖讓參加者相信，只要成功發(fā)展出一批“下線”，不用多久就可坐享其成、“躺著賺錢”，從而誘導(dǎo)參加者購(gòu)買商品或繳納費(fèi)用，并要求其繼續(xù)發(fā)展他人參加。

浙江七億入口科技有限公司的操作也是如此。據(jù)該公司實(shí)際控制人靖某某交代，平臺(tái)上所謂的“商業(yè)模式”均由他和他的侄子一手策劃，主要有三種：

一、“拉人頭”得“幫扶金”

會(huì)員直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)達(dá)到某一數(shù)值，可獲得1至3萬不等的“幫扶金”。

二、商品“流量”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬

會(huì)員可從其下線人員在平臺(tái)商城購(gòu)物價(jià)款中獲得10%的現(xiàn)金收益，和可變現(xiàn)的“流量”收益。

三、逐步提高入會(huì)費(fèi)用

從第一批免費(fèi)、第二批30元，到第三批100元，并宣稱第四批入會(huì)費(fèi)用將升至600元。

以分紅、股權(quán)等為誘餌，該公司通過微信等渠道大肆發(fā)展會(huì)員。從公司成立至今，“七億入口”平臺(tái)會(huì)員從最初的150人呈幾何式瘋漲至80多萬人，會(huì)費(fèi)繳納總額高達(dá)8000多萬元。“該公司在其微信平臺(tái)上建立的網(wǎng)上商城，直到案發(fā)時(shí)仍未有真實(shí)商品上線銷售。”執(zhí)法人員說。

近年來，寧波不斷加大對(duì)非法傳銷，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，2019年共查處傳銷案件16件，涉案金額總計(jì)1141萬元，罰沒款金額223萬元，搗毀傳銷窩點(diǎn)7個(gè)，遣送涉?zhèn)魅藛T1200余人次，移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任案件7件，逮捕15人，刑拘7人，取保候?qū)?0人。