國內(nèi)罕見“古董局中局”：留學(xué)生假扮“國際財(cái)團(tuán)”！

每經(jīng)記者 高苗    每經(jīng)編輯 畢華章    

▲ 各式鑒定證書 圖片來源：西咸新區(qū)灃西公安

現(xiàn)實(shí)版“古董局中局”，日前再添新劇情。

數(shù)月前，多名鑒寶行業(yè)老手“潛入”文物勝地西安。不同于傳統(tǒng)鑒寶交易手法，他們?yōu)椴丶姨峁┑姆?wù)相當(dāng)“高端”——除專家品鑒、出具鑒定證書和組織拍賣會，還能聯(lián)系有收購需求的“國際財(cái)團(tuán)”，為民間藏品“走出去”牽線搭橋。

“國際化”路線一經(jīng)拋出，便成為亮點(diǎn)！

過去四個(gè)多月里，他們多次組織召開“鑒寶會”，并向“慕名而來”的全國近百位藏家給出承諾：交了“手續(xù)費(fèi)”之后，鑒寶過程中，只要與“國際財(cái)團(tuán)”人員協(xié)商敲定，就能確保藏品高價(jià)賣出。

但事實(shí)上，所謂“國際財(cái)團(tuán)”，不過是被雇傭的外國留學(xué)生。經(jīng)粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdcxcj）向警方多時(shí)求證，這起全國罕見的新型古玩詐騙案，重重迷霧，諸般細(xì)節(jié)，終于被揭開……

小公司里竟藏“國際財(cái)團(tuán)”？

故事還要從幾個(gè)月前說起。

為確保轄區(qū)治安穩(wěn)定，灃西公安不時(shí)會有例行的巡邏檢查。而在天興大廈的巡查中，民警們便隱約覺得，這個(gè)“天麒閣”有些奇怪。

作為一家拍賣公司，卻無法提供相關(guān)拍賣資質(zhì)證書。面對民警問詢，接待的員工支支吾吾，連自家公司法人都答不出來。當(dāng)被要求現(xiàn)場聯(lián)系法人溝通時(shí)，又說他們聯(lián)系不上……

辦案民警告訴粉巷財(cái)經(jīng)，“當(dāng)時(shí)雖有所懷疑，覺得里面有貓膩，但證據(jù)不足，等于從那時(shí)起，就對這家公司留了心。”

懷疑的種子一旦種下，就會不斷生長。

此后，著手巡查時(shí)在“天麒閣”發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)，灃西公安刑偵大隊(duì)不斷調(diào)集證據(jù)，做了大量外圍工作。其中，就包括和受害者的接觸。

就像遠(yuǎn)在江蘇的呂先生（化名），此前就接受了業(yè)務(wù)員發(fā)出的邀請，前來灃西參加所謂的私人鑒定交易會。

繳納了1800元“入場費(fèi)”后，藏品獲得80-100多萬的專家估價(jià)，再在公司人員帶領(lǐng)下，同“國際財(cái)團(tuán)”見面交流，為順利出手家中的一枚古幣，他又交了2萬元辦理了“鑒定證書”。

然而幾個(gè)月過去了，財(cái)團(tuán)的收購沒一點(diǎn)影兒。即使他一直給公司打電話催問，也沒什么結(jié)果。此外，幾乎是同一時(shí)段，一些參與過鑒寶活動的人士也在向警方反饋，因交易遲遲沒有下文，質(zhì)疑“天麒閣”是一家騙子公司。

經(jīng)過二十多天的奮戰(zhàn)，諸多信息匯總串聯(lián)，使得警方掌握的證據(jù)鏈條不斷豐富，最終確定了“天麒閣”的詐騙性質(zhì)。

11月13日，灃西警方實(shí)施抓捕行動，現(xiàn)場7名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

騙局“老手”的布局

事實(shí)上，對于定性后的抓捕，灃西警方并沒有立刻行動，而是進(jìn)行了一番籌謀。

“想要確保涉案的主要人員都在公司，說通俗點(diǎn)，就是‘一窩端’。”按照辦案民警所說的初衷，11月13日的行動，帶著些出其不意。

抓捕現(xiàn)場，有模有樣的鑒定證書和拍賣網(wǎng)站，頗具規(guī)模的文物展廳，墻面上盡是國際知名拍賣公司會員的授權(quán)、外國專業(yè)人士同寶物持有者的成交合影……

如此環(huán)境下，加上那一套細(xì)致服務(wù)的工作流程，如果不細(xì)心，除了高大上的錯(cuò)覺，前來鑒寶的藏家根本想不到，這會是騙子設(shè)下的圈套。

粉巷財(cái)經(jīng)了解到，嫌疑人之一馮某某曾在外地相關(guān)行業(yè)工作，接觸過以古玩拍賣實(shí)施詐騙的騙局。熟悉業(yè)內(nèi)的運(yùn)作流程和潛規(guī)則，也積累了一定社會資源。

回到陜西后，覺得“老本行”有利可圖，在明知違法的情況下，伙同李某某、茹某、李某等3人一起成立了“公司”。

擔(dān)心身份信息泄漏，幾人商量后，在網(wǎng)上購買了“西安天麒閣藝術(shù)品拍賣有限公司”的營業(yè)執(zhí)照。而后，分工明確各司其職，通過互聯(lián)網(wǎng)招聘團(tuán)伙實(shí)施詐騙。

2019年8月，這個(gè)叫作“天麒閣”的拍賣公司出現(xiàn)在西咸新區(qū)灃西新城，在天興大廈內(nèi)占據(jù)了兩個(gè)樓層。

大廈15樓的辦公區(qū)里，十來個(gè)年輕業(yè)務(wù)員，幾乎人手一套“話術(shù)本”，或打電話，或在線回復(fù)，兢兢業(yè)業(yè)地邀請著各地藏家前來公司參加鑒定交易會。

而20樓的核心區(qū)域，除了藏品展出和高層辦公，公司對外最具噱頭的“國際財(cái)團(tuán)”，也在這里對藏品進(jìn)行商談拍賣。

留學(xué)生們的“演技”

當(dāng)中國古玩行與“國際財(cái)團(tuán)”碰撞，會產(chǎn)生怎樣的火花？

顯然，這群回歸故地的詐騙“老手”，確實(shí)有些因地制宜的創(chuàng)新點(diǎn)子。

按照設(shè)定的套路，通過專業(yè)話術(shù)將受害人邀約到公司，名為參加私人鑒定交易會。繳納1800元“入場費(fèi)”后，其業(yè)務(wù)經(jīng)理就會帶著藏家，跟有收購需求的“國際財(cái)團(tuán)”見面。

看似高端鑒寶，實(shí)則全靠演技。

據(jù)灃西警方此前的調(diào)查結(jié)果，這里的買家財(cái)團(tuán)純屬虛構(gòu)。

團(tuán)伙以平均每天800到1000元的價(jià)格雇傭留學(xué)生，雙方提前溝通好，他們來就是配合公司“演出”，且不要跟有藏品的人正面溝通。

譬如，現(xiàn)場4到5名留學(xué)生，其中一個(gè)中文說得好的充當(dāng)翻譯，其他幾個(gè)人就用本國語言拉拉家常，反正其他人也聽不懂……

公司邀約藏家前來，又豈會淺嘗輒止？1800元的“入場費(fèi)”之后，留學(xué)生充當(dāng)?shù)?span>“國際財(cái)團(tuán)”便承擔(dān)起了誘導(dǎo)藏家再“出血”的重任。

中文好的留學(xué)生，儼然化身魔術(shù)表演中的托兒。

一番“表演”結(jié)束，便向業(yè)務(wù)經(jīng)理遞話，藏家有沒有寶物鑒定證書，若是沒有，“財(cái)團(tuán)”出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，要么不予考慮，要么低價(jià)入手。

感受到藏家出手的急迫，公司又會趁熱打鐵，向其推薦公司聘請的鑒寶專家。而這位專家不論真假好壞，對各種各樣的藏品，都會用模棱兩可的語言出具鑒定證書。

少則幾千，多則幾萬的鑒定費(fèi)用扔出去，藏品拍賣卻遙遙無期。說到底，兜來轉(zhuǎn)去，該團(tuán)伙不過是以欺騙誤導(dǎo)，讓藏家們信以為真，爽快掏錢。

至于“國際財(cái)團(tuán)”，辦案民警也表示，曾將他們一一找到了解情況。

大部分人都是來華留學(xué)生，他們聲稱不懂中國法律，以為詐騙團(tuán)伙所謂的“表演”只是普通兼職，倘若知道違法一定不會參與……

為新型詐騙交“學(xué)費(fèi)”

在西咸公安灃西分局的辦公室里，辦案民警還向粉巷財(cái)經(jīng)出示了一份警方的總結(jié)資料。

除了案件的簡單回溯，最新數(shù)據(jù)顯示，從8月到11月期間，嫌疑人在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)舉辦了6場“鑒寶”活動，詐騙案值高達(dá)50余萬，受害人達(dá)80-100人，且遍布全國各地。

截至當(dāng)下，警方共抓獲犯罪嫌疑人9名。其中7名已經(jīng)被咸陽市秦都區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，另外2名因身體原因，看守所不予羈押，只能申請取保候?qū)彙?/span>

“目前案件還在偵辦中，數(shù)據(jù)還有待深挖和更新。”民警表示，“此案之所以典型，在于新型詐騙的模式。”

盡管同屬詐騙范疇，不同于以往電信詐騙、套路貸等大家耳熟能詳?shù)男序_方式。古玩收藏本身就是一個(gè)灰色地帶，相關(guān)法律監(jiān)管不盡完善，很多普通大眾對該領(lǐng)域更是一知半解。

經(jīng)過詐騙老手的層層包裝，但凡不留心，就會覺得自己身處一個(gè)正常的業(yè)務(wù)流程。

這一點(diǎn)，在警方同受害者的聯(lián)系中也有反應(yīng)，很多人在接到民警電話時(shí)，并沒有意識到自己被騙了。直到聽到該團(tuán)伙被“一窩端”了以后，才從騙子設(shè)的局里清醒過來。

無獨(dú)有偶，一個(gè)月后，西安市公安局未央分局也破獲了一起“拍賣古董”詐騙案。演“雙簧”，搞“流拍”，賺取“服務(wù)費(fèi)”，唯一不同的，就是少了“國際財(cái)團(tuán)”的鼎力相助。

雖然市面上藏品鑒定、拍賣行業(yè)魚龍混雜，一不小心就會陷入騙局，但借“鑒定”之名行詐騙之實(shí)也不是天衣無縫。

除了營業(yè)執(zhí)照和拍賣資質(zhì)存在疑點(diǎn)外，不正規(guī)的拍賣行大都慣于拋設(shè)誘餌。

無論是拋開藏品真?zhèn)蝺?yōu)劣，直接開出高價(jià)收購；還是借由辦理鑒定證書和宣傳推廣收取“手續(xù)費(fèi)”，都是利用藏家“撿漏”的心理，套牢人們想要快速出手變現(xiàn)的訴求……

唯有不貪，不急，提高警惕，才能規(guī)避交“學(xué)費(fèi)”的騙局。畢竟，天上不會掉餡餅，地上的陷阱倒是一大堆。