存九項違規(guī)行為 九派天下被罰沒近200萬

每經記者 謝婧    每經編輯 劉野    

近日，央行長沙中心支行發(fā)布行政處罰信息顯示，九派天下支付有限公司（以下簡稱“九派天下支付”）因未按規(guī)定完成商戶資金結算等九項違法行為，合計罰沒近200萬元。根據處罰決定書，九派天下支付主要存在九項違法行為類型。記者注意到，此次并非九派天下支付第一次收罰單。此前在2018年9月4日，九派天下支付因違反支付結算、反洗錢相關規(guī)定被央行長沙中心支行責令限期改正，并處以486.6萬元罰款。

圖片來源：攝圖網

根據行政處罰信息，九派天下存在的九項違法行為類型分別為：1.可疑交易監(jiān)測不到位，對疑似欺詐、套現(xiàn)、非法平臺等交易，未及時按規(guī)定采取有效措施，直接或間接為非法交易、虛假交易提供支付服務。2.未真實、完整、準確反映支付交易信息。3.未按規(guī)定完成商戶資金結算。4.為入網不滿90日的商戶提供T+0服務。5.未按規(guī)定對個人支付賬戶進行限額管理。6.備付金賬戶出金業(yè)務不規(guī)范。7.超范圍經營支付業(yè)務。8.分公司未備案開展預付卡業(yè)務。9.未按規(guī)定真實披露客戶投訴處理情況。央行長沙中心支行對其給予警告，并責令改正。沒收其違法所得28.35萬元，對九派天下公司處罰147.6萬元，對相關責任人合計處20萬元罰款。

記者注意到，此次并非九派天下支付第一次收罰單。此前2018年9月4日，九派天下支付因違反支付結算、反洗錢相關規(guī)定被央行長沙中心支行責令限期改正，并處以486.6萬元罰款。

資料顯示，九派天下成立于2011年，注冊資本1億元，公司總部位于湖南長沙，已在北京、上海成立分公司

其于2012年取得央行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，業(yè)務類型包括互聯(lián)網支付（全國）、移動支付（全國）、預付卡發(fā)行與受理（湖南省、北京市、上海市）。目前其《支付業(yè)務許可證》到期時間為：2022年6月26日。