“資邦系”集資詐騙案一審開庭 曾非法募集近600億

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 易啟江    

2019年9月16日，上海市第一中級人民法院對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙一案一審公開開庭審理。

公訴機關(guān)在審理中，也透露了資邦系案件的細節(jié)。公訴機關(guān)指控：2012年至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰(zhàn)，另案處理）通過其實際控制的以資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡稱資邦控股公司）為核心的“資邦系”企業(yè)，組建、設(shè)立了數(shù)十家線下分支機構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。為謀取非法利益，資邦控股公司采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段，承諾5%至24%的年化收益，通過超級借款人、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托等方式，向277萬余名投資人非法募集資金人民幣（以下幣種均為人民幣）593.57億余元，入金總額160.45億余元，其中116.04億余元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬余名被害人實際經(jīng)濟損失50.4億余元。

2018年6月15日、16日，王利、盧偉、陶蕾主動向公安機關(guān)投案，6月16日，官小平在接到公安機關(guān)電話通知后至公安機關(guān)投案。

公訴機關(guān)認(rèn)為，資邦控股公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為直接負責(zé)的主管人員，其行為均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

此前，2018年7月13日，上海市公安局浦東分局通報稱，唐小僧母公司資邦上海投資控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

2018年11月，上海市浦東新區(qū)人民檢察院官網(wǎng)發(fā)布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案受理公告。公告顯示，彼時該案已由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)移送該院審查起訴。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)