“錢寶網(wǎng)”張小雷因集資詐騙罪被判十五年、沒收一億元

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

6月21日，江蘇省南京市中級人民法院（以下簡稱“南京中院”）官方微信公眾號顯示，南京中院依法開庭，對張小雷集資詐騙案宣告一審判決，以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑15年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1億元，對此，張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪，表示服從法院判決，不上訴。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道，2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”發(fā)布消息稱，“錢寶網(wǎng)”實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。而就在其自首當(dāng)日，“錢寶網(wǎng)”微信還推送了張小雷錄制的視頻，次日9時(shí)，“錢寶網(wǎng)”官方微博還更新了相關(guān)促銷推廣活動(dòng)。

那么，張小雷及其一手創(chuàng)立的“錢寶網(wǎng)”是怎么進(jìn)行非法集資的呢？南京中院表示，經(jīng)開庭審理查明，被告人張小雷在2010年12月、2012年7月用線下非法集資的資金在南京市設(shè)立由其實(shí)際控制的江蘇錢旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京錢寶信息傳媒有限公司，并以上述兩家公司為依托組建完善“錢寶網(wǎng)”，以常態(tài)年化收益率20%至60%左右不等的高額回報(bào)為誘餌，通過在“錢寶網(wǎng)”上“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”的方式，在線上向社會公眾非法集資。

據(jù)了解，張小雷隱瞞將集資款少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營，大部分用于以新?lián)Q舊、個(gè)人揮霍消費(fèi)等事實(shí)；通過設(shè)立或收購關(guān)聯(lián)公司，對外夸大經(jīng)營規(guī)模和投資價(jià)值、贊助相關(guān)活動(dòng)等方式，騙取投資人信任以便繼續(xù)進(jìn)行非法集資?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在“錢寶網(wǎng)”還未覆滅時(shí)，“錢寶系”企業(yè)對外營造出的形象都是發(fā)展良好、實(shí)力雄厚。但實(shí)際上，這些都是張小雷等人花費(fèi)巨資做的虛假宣傳。最終，“錢寶網(wǎng)”資金鏈斷裂，無力歸還線上集資參與人的巨額本金，作為實(shí)控人的張小雷也不得不選擇向公安機(jī)關(guān)投案自首。

南京中院表示，在案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人張小雷個(gè)人銀行卡及“錢寶系”相關(guān)企業(yè)賬戶資金及其他相關(guān)涉案資產(chǎn)。

對于追繳到案的資產(chǎn)，南京中院表示將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。值得一提的是，根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于沒收財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，張小雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，南京中院認(rèn)為其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法懲處，但其具有自首情節(jié)，積極配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以依法從輕處罰，南京中院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

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