“錢寶網(wǎng)”案一審公開開庭 張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪

每經(jīng)記者 邊萬莉    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

據(jù)新華社消息，江蘇省南京市中級人民法院近日對被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。南京市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告人張小雷及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張小雷的行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。張小雷當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，法庭將擇期宣判。

錢寶網(wǎng)實控人兩年前自首

錢寶網(wǎng)的運(yùn)營主體是上海錢柳電子商務(wù)有限公司，于2013年6月26日注冊成立，法定代表人張小雷。該公司股東是張小雷（持股50%）、成都錢乾智能系統(tǒng)有限公司。而在成都錢乾智能系統(tǒng)有限公司的股東構(gòu)成中，張小雷持有其94.6%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報道，2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”發(fā)布消息稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。而就在自首當(dāng)日，錢寶網(wǎng)微信還推送了張小雷錄制的視頻，次日9時，錢網(wǎng)官方微博還更新了相關(guān)促銷推廣活動。

此次一審中，南京市人民檢察院指控，2011年下半年起至案發(fā)期間，被告人張小雷以高額回報為誘餌，通過在“錢寶網(wǎng)”線上等方式向社會公眾非法集資；張小雷隱瞞吸收資金的主要用途，將大部分集資款用于還本付息、支付高額薪酬以及個人支配使用、揮霍消費(fèi)，造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失。

關(guān)于錢寶網(wǎng)的業(yè)務(wù)模式，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾以投資者身份和一名在錢寶網(wǎng)上投資過的網(wǎng)友交流時，他告訴記者，在錢寶網(wǎng)上花錢買任務(wù)后每天簽到，任務(wù)到期后就可以取得收益，而任務(wù)就是看廣告；回報率很高，去年投了8萬元，剛好做了一年任務(wù)，賺了5萬元。

花費(fèi)巨資進(jìn)行虛假宣傳

2018年2月2日，南京公安發(fā)布了關(guān)于“錢寶網(wǎng)”的警方通報。公告指出，經(jīng)偵查，2012年以來，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會不特定對象非法吸收資金。

據(jù)了解，張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截止案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。

一直以來，“錢寶系”企業(yè)對外營造出的形象都是發(fā)展良好、實力雄厚。但實際上，這些都是張小雷等人花費(fèi)巨資做的虛假宣傳。同時，張小雷等人還用非法集資的資金對外捐贈、贊助，以此擴(kuò)大知名度和影響力，吸引更多集資參與人參與非法集資。

值得一提的是，為了維持錢寶網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，防止資金鏈出現(xiàn)斷裂，張小雷等人建立了數(shù)據(jù)監(jiān)測、任務(wù)投放、延期兌付、危機(jī)公關(guān)等一整套應(yīng)對集中擠兌的機(jī)制。

南京市公安機(jī)關(guān)表示，對該案依法開展刑事偵查以來，已在全國各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)，并正在依法開展核查、評估。對該案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)將在法院終審判決后，依法公開按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一比例發(fā)還本金未兌付的集資參與人。公安機(jī)關(guān)全力以赴依法追繳涉案的每一分錢、依法查封凍結(jié)涉案的每一處資產(chǎn)，最大限度為群眾挽回?fù)p失。

（封面圖片來源：攝圖網(wǎng)）