多家P2P案件新進展：聯(lián)壁案犯罪嫌疑人已移送檢察院審查起訴

每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)實習(xí)編輯 易啟江    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，上海市松江區(qū)人民檢察院公布了聯(lián)壁金融案件的新進展，披露的公告中顯示，犯罪嫌疑人顧國平、儂錦、韓環(huán)、陳雨等17人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，已由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)移送松江區(qū)人民檢察院審查起訴。根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，上海市松江區(qū)人民檢察院網(wǎng)站向各位被害人告知審查起訴階段享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)，在松江區(qū)人民檢察院網(wǎng)站公布案件進展。

警方對涉嫌非法集資的案件的追查一直未放松，日前，杭州警方也公布了一批p2p案件新進展。3月1日，杭州市公安局余杭分局通報了浙江草根網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（P2P平臺“草根投資”）涉嫌非法吸收公眾存款案最新辦理情況。通報顯示，新增凍結(jié)相關(guān)涉案公司及個人持有的某上市公司股票2335萬股。新增查封房產(chǎn)8600平方米。草根公司借款人還款賬戶新增還款773萬元，合計已收到還款2773萬元。

3月2日，杭州市公安局濱江區(qū)分局通報了“元泰金服”和“競優(yōu)理財”兩家平臺的案情進展。

警方在通報“元泰金服”案情中表示，目前已對涉案的23名人員采取刑事強制措施，現(xiàn)其中7名犯罪嫌疑人偵查羈押期限屆滿，已向杭州市濱江區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

此外，警方還表示，截止目前，已查封涉案公司及人員名下房產(chǎn)40處，扣押涉案公司及人員名下汽車40輛，摩托車12輛，凍結(jié)涉案公司及人員名下資金7100萬元、股權(quán)86家，股票賬戶2個、基金1個。

在通報“競優(yōu)理財”案情中表示，目前已對該公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，其中對涉案人員劉某某以涉嫌集資詐騙罪移送杭州市中級人民檢察院審查起訴；對涉案人員曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送杭州市中級人民檢察院審查起訴。

此外，警方還透露，經(jīng)檢察院批準，對涉案人員潘某某、智某以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕；對涉案人員楊某某以集資詐騙罪依法采取刑事拘留強制措施。