互金反洗錢反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)上線試運(yùn)行 相關(guān)機(jī)構(gòu)已可接入

每經(jīng)記者 邊萬(wàn)莉    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

1月11日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）發(fā)布了關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)接入互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)的公告。公告指出，按照央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）的規(guī)定及相關(guān)要求，互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)”）已上線試運(yùn)行，金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)及其他經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)或者備案設(shè)立的依法經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)已可接入網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。

值得一提的是，去年發(fā)布的《管理辦法》第五條指出，“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)按照中國(guó)人民銀行和國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，確保網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)及相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料的安全、保密、完整。中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心在職責(zé)范圍內(nèi)使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。”

協(xié)會(huì)要求，依法從事網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的機(jī)構(gòu)，應(yīng)在2019年1月31日前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行進(jìn)行反洗錢和反恐怖融資履職登記；從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)，可根據(jù)反洗錢工作需要登錄網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)后，接入并參與基于該平臺(tái)的工作信息交流、技術(shù)設(shè)施共享等工作；協(xié)會(huì)會(huì)員單位或其實(shí)際經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的子公司應(yīng)按照《管理辦法》、《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)章程》的規(guī)定開(kāi)展反洗錢自律管理，及時(shí)接入網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前暫只開(kāi)放從業(yè)機(jī)構(gòu)總部的接入，從業(yè)機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)可待人民銀行分支機(jī)構(gòu)或者從業(yè)機(jī)構(gòu)總部為其創(chuàng)建用戶后接入。此外，擬接入機(jī)構(gòu)確定一名反洗錢工作人員負(fù)責(zé)接入監(jiān)測(cè)平臺(tái)相關(guān)事項(xiàng)辦理，并由其登錄網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)，填寫(xiě)本機(jī)構(gòu)的基本信息、上傳相關(guān)資料。