“炒金炒銀”騙局披上區(qū)塊鏈外衣：100倍杠桿?平臺可隨意操控軟件顯示價格?

每經(jīng)記者 向江林    每經(jīng)實習記者 劉永生    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

隨著下半年以來空氣幣泡沫不斷破滅，為了度過寒冬，各大幣圈交易所紛紛推出了期貨合約、永續(xù)合約，杠桿甚至達數(shù)百倍。另一方面，還有不甘心的賭徒，幻想著梭一把走上人生頂端，整個幣圈賭博、詐騙的氛圍驟然上升。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者暗訪了一家“全球領先的比特幣、萊特幣、以太坊交易平臺”，該平臺提供高達100倍永續(xù)合約杠桿。對方明確告訴記者，做他們的代理商，只要能帶來交易，可返傭77%的頭寸（客損），再加70%的手續(xù)費。而另一家知名交易所，非小號上排名靠前、日交易額達5億美元的某平臺同樣如此，“做代理可以返75%的客損，75%的手續(xù)費。”

對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了幣圈資深研究專家陳先生和吳先生。陳先生分析道：“在目前幣圈熊市行情下，這些交易所這樣做，既賺錢，布局又簡單，且易于操控。只要錢在交易所里，交易所有很多方法讓散戶血本無歸。爆倉或者限制提幣都是常見的手段，又或者直接卷款跑路。不過，對于這些交易所，用戶來源是個重大問題，所以才有了代理人制度，甚至讓出了絕大部分利潤給代理人。”

而吳先生則告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者：“這跟區(qū)塊鏈一點關系都沒有，無非是把籌碼變成數(shù)字貨幣而已。包括非法炒白銀、炒外匯的平臺，他們控制不了國際外匯的價格，但是他們可以控制軟件上顯示的價格。況且加密數(shù)字貨幣也沒有統(tǒng)一價格，各個交易所爆拉、爆砸，和別的市場價格不一樣也很正常。”

公開數(shù)據(jù)顯示，目前世界的加密數(shù)字貨幣交易所已超過1萬家。隨著幣價的跌跌不休，各路韭菜十倍幣、百倍幣、萬倍幣的夢想難以實現(xiàn)，整個市場的交易量也是銳減，各大交易所亟需產(chǎn)品上線。而期貨合約、永續(xù)合約，正成為各大交易所一個新的斂財機器，吸引著各路韭菜騷動的心。

代理平臺 返傭70%客損

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者暗訪了一家叫做“天王星——全球領先的比特幣、萊特幣、以太坊交易平臺”。記者以希望做代理的身份，咨詢合作事宜。王姓經(jīng)理明確告訴記者，現(xiàn)在平臺正在招會員單位、代理商。會員單位是返傭100%客損，再加70%的手續(xù)費。什么是客損？王經(jīng)理解釋稱，所謂客損，就是指客戶在平臺交易的虧損。同時，會員單位要先充25000 USDT（一種加密數(shù)字貨幣，1USDT約等于1美元）的對沖基金。因為會員單位是直接接客戶的交易單子，如果客戶賺的話就是賺會員里面的錢。代理商不用充對沖基金，只要有客戶，能進來操作就行。代理商返傭70%的客損，再加70%的手續(xù)費。

當記者提出參觀公司的要求時，對方說：“咱平臺在新加坡，國內(nèi)是沒有辦事處的。我們這邊只負責平臺在國內(nèi)的宣傳推廣，就相當于一個媒體，給平臺打品牌效應，推廣、宣傳、招商，但不開發(fā)直接交易的客戶。”

記者登錄交易平臺發(fā)現(xiàn)，平臺現(xiàn)在有6種永續(xù)合約，分別是比特幣/USDT、萊特幣/USDT、以太坊/USDT、EOS幣/USDT、比特現(xiàn)金/USDT，還有以太經(jīng)典/USDT，均是當前的主流數(shù)字貨幣。

以比特幣/USDT合約為例，假如目前比特幣現(xiàn)價為3769 USDT，平臺在現(xiàn)價基礎上，即時給出兩種期權(quán)選擇：看漲3792或看跌3746。10個為一手，一手的價格就是37690 USDT。投資者買一手，需交的手續(xù)費是37.9 USDT（手續(xù)費為千分之一 37690*0.001），最低保證金為379 USDT（100倍杠桿 37690*0.01）。若比特幣價格突破相關價格，相關方可以平倉獲利。但一旦買錯方向，保證金比率再低于50%，則相關賬戶就爆倉。

王經(jīng)理告訴記者：“平臺只能充USDT，因為咱們的基礎貨幣就是USDT。平臺自帶C2C（個人對個人）商城，同時支持微信、支付寶、網(wǎng)銀等多種方式出入金，客戶買幣、賣幣都可以在平臺內(nèi)部操作。”

“杠桿的話咱們這邊最高是100倍的杠桿，還有20倍或50倍的可以選擇。如果客戶想要的話，代理后臺就可以給客戶設置，但客戶注冊默認是100倍?？蛻綦S時都可以買入、賣出，7×24小時，交易無限制。”王經(jīng)理表示，“咱們的爆倉比例是50%，比一般平臺低一點。一般平臺都是80%，這樣的話客戶可以多抗一些風險。”

有社群嗎？記者希望能更多地交流學習，王經(jīng)理說：“沒什么群，一般做代理商的都是一些公司，他們自己給自己的員工進行培訓，學習這方面的操作，其實這也沒有什么學習的，跟以前現(xiàn)貨差不多。他們培訓后，自己發(fā)展客戶。”

怎樣發(fā)展客戶？王經(jīng)理說：“你可以自己建群，自己在群里發(fā)展自己的客戶。不同的人宣傳方式不同，有些是用盈利宣傳的，有些是把股民轉(zhuǎn)化過來的，途徑很多。”

王經(jīng)理向記者坦言：“咱們平臺一般開發(fā)的都是小白客戶，那種老韭菜，懂得比較多的話，肯定不會在咱們的平臺上玩。”

最后，王經(jīng)理還告訴記者，這兩天平臺會上線一個活動，只要客戶開戶注冊，就送它8USDT，如果他再交易幾手的話，再送他80USDT，加起來一共是88USDT。

這個行業(yè)靠的就是客損

不僅僅是不知名的小交易所，那些榜上有名的知名大所也不例外。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者得到了一個錄音，是張先生向某加密數(shù)字貨幣交易所（在非小號期貨平臺類排名靠前）的招商負責人夏經(jīng)理咨詢代理的事情。  

以下為部分對話原文，Q代表張先生，A代表夏經(jīng)理。

Q:如果用戶虧損的話，我只要手續(xù)費，不要那些頭寸行不行？

A:這個是不行的，那能把平臺掏空，刷也把平臺刷死了。以我現(xiàn)在的技術實力，我隨便拉我那些朋友，哪個平臺我都能把它打爆。一些同行業(yè)搞的話，結(jié)果出不了金。這種事情很多的，沒必要。我們是正規(guī)的幣圈平臺，跟那個不一樣。

這個東西放給你們，這本身是個風險。如果不放給你們，會一味地刷手續(xù)費的。這套的是誰的？還是套的平臺的。這個行業(yè)就是靠客損的，你讓用戶掙到錢的話，實際上平臺承擔損失的。這個基本上哪個平臺都是這樣的。在數(shù)字貨幣領域，大家都這樣干。

Q:這和原油、現(xiàn)貨是一樣的？

A:這和原油、現(xiàn)貨本質(zhì)是一樣的，只不過是標的物不同。像杠桿等都是傳統(tǒng)金融有的，并不新鮮。

Q:咱們公司在哪里？

A:我們不是平臺，這個平臺是幣圈的，在泰國那邊。我們是中國大陸的一個運營中心而已。

Q:我的一個伙計不愿要用戶的虧損，因為以前一個大戶，一次贏了好幾十萬。

A:這種情況是不會出現(xiàn)的，這里很少，東南亞做的很多的，沒有出現(xiàn)那種情況。真的出現(xiàn)大戶賺，我們后臺都可以做（調(diào)整），是不是？我們肯定會配合你。比如說資金真的會威脅到你的情況下，我們肯定會配合你。也會采取一些措施，比如限制交易啊，限制相關功能。

肯定在盡量的前提下，不會讓你蒙受損失，對不對？但一個客戶贏了幾百美金，千把美金，他要出（出金）就讓他出了嘛，對吧。

Q:咱們平臺賺錢的多不多？

A:你應該是剛進來，我建議你還是在外面問一圈，因為我給你講很多，沒進來的人持懷疑態(tài)度。我給你講，市面上的金融產(chǎn)品，目前，沒有哪個比這個好做，比合約好做。我從去年進來，我朋友一直在幣圈做了好多年。以前的金融產(chǎn)品，都不適合傳統(tǒng)金融人做，只適合幣圈人割韭菜。

Q:現(xiàn)在的行情還適合嗎？

A:現(xiàn)在這個行情非常好，而且我告訴你，我預計明年下半年，就沒這么好做了。就這個時候到明年上半年，就這個機會。國內(nèi)目前沒什么大團隊，業(yè)績量相對來說還趕不上，真正能出業(yè)績的，業(yè)績量比較猛的還是東南亞那一帶。國內(nèi)比較好的話，一個是福建，一個是浙江，再就是鄭州。這三個地方的團隊還是蠻猛的。

我建議你還是跟朋友問一圈，因為你沒進入這個市場的話，你就不能感受到這個市場的魅力。

因為這個東西，在法律層面上也沒啥風險。你說這跟USDT對沖有啥風險？

Q:咱們平臺支持用戶USDT充值和提現(xiàn)吧？

A:用戶從其他平臺轉(zhuǎn)USDT過來最好，最方便，說明他懂幣圈的一些規(guī)則。

張先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，去年他在這個平臺投資了，損失慘重。2018年底，他看到這個平臺的招商信息，溝通交流后，對方看中了他曾做過期貨、有數(shù)十位期貨客戶，力邀他做代理，并承諾給他返傭75%的客損、75%的手續(xù)費，同時要先交50萬元的代理費。得到這些消息后，張先生明白了自己虧損的原因。張先生說：“我之所以要把這些錄音發(fā)出來，就是要曝光這些垃圾平臺。”

王先生是另一位平臺受害者，他向《每日經(jīng)濟新聞》記者說，他是受朋友邀請才知道這個平臺的，他在平臺投資了10萬U（USDT），半個月操作，就剩下57個了。

“點差大，提幣手續(xù)費高，而且慢”，對于平臺，王先生說，“這個平臺只有比特幣的點差符合市場（符合市場行情），其他的幣種，哎”。

對于平臺自帶的C2C商城，王先生發(fā)出了很多感嘆，“C2C，我就更無力吐槽”、“平臺C2C只有不懂的才會去買”、“買得比市場貴得多，然后賣不出，要賣低價”、“C2C那里已經(jīng)壟斷了”。

對于提幣，王先生說，“平臺提幣太坑了”、“審核了12個小時”、“一次最多只能提5000，每天還有限制”、“充幣到這個平臺，總之充進來，沒虧完不許走。”   

說到平臺，王先生直斥“垃圾”！

通過搜索QQ群，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，該平臺已建立數(shù)十個官方群。這些群大小不一，少則數(shù)十人，多的近兩千。其中僅招商群，就有892人。在幣圈知名網(wǎng)站非小號上，該平臺也是榜上有名，位列期貨交易第14名。截至1月7日，其過去24小時交易量達3.03億美元。

記者登錄該平臺官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，該數(shù)字資產(chǎn)交易平臺總部位于開曼，是全球知名數(shù)字資產(chǎn)合約交易綜合服務平臺。全球設有開曼、新加坡、中國大陸三大運營中心，市場服務輻射歐、亞、北美洲。2018年9月平臺取得泰國SEC執(zhí)業(yè)牌照，目前美國MSB證書正在申請中。但記者登錄泰國證券交易委員會（SEC）官網(wǎng)，并未發(fā)現(xiàn)有關于該平臺獲得執(zhí)業(yè)牌照的信息。
    在平臺的另一個招聘代理和合作的頁面，該平臺介紹稱，平臺特點是“T+0模式”、“24小時*365天”、“雙向交易：做多 做空”、“杠桿交易：50倍”。關于代理方面，頁面顯示，“平臺招募合伙人（公司代理）”、“精英代理團隊全面招募中，條件優(yōu)越，額滿為止！”并特別強調(diào)，“如業(yè)務成熟自有社群流量或金融從業(yè)團隊優(yōu)先條件都可詳談”。

根據(jù)網(wǎng)頁留下的聯(lián)系方式，記者以擬做代理的身份聯(lián)系到了負責平臺招商代理的夏經(jīng)理，根據(jù)記者給出的從業(yè)情況，夏經(jīng)理告訴記者：“你之前是沒有做過相應平臺的，沒有從業(yè)經(jīng)歷，你這種情況，目前已經(jīng)停止招商了。”

披著區(qū)塊鏈外衣的白銀外盤

關于此，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了幣圈資深研究者陳先生和吳先生。陳先生說：“在目前幣圈熊市行情下，這些交易所這樣做，既賺錢，布局又簡單，且易于操控。只要錢在交易所里，交易所有很多方法讓散戶血本無歸。爆倉或者限制提幣都是常見的手段，又或者直接卷款跑路。但是對于這些交易所，用戶來源是個重大問題。所以才有了這種代理人制度，甚至讓出了絕大部分利潤給代理。”

而吳先生對記者分析道：“這跟二元期權(quán)有點像，二元期權(quán)本質(zhì)是客戶跟平臺對賭。他們會在后臺操縱價格波動，平臺顯示的價格也是可以控制的。因為他們交易的是短期的價格，短期的價格其實可以跟別的市場價格不一樣。”

“我看過二元期權(quán)的后臺系統(tǒng)，它可以設定讓哪些賬戶一定贏，讓哪些賬戶一定輸。比如你剛注冊時，他故意讓你賺錢，讓你覺得來錢非常容易。等你投了很多錢進去之后，再讓你虧損。”吳先生進一步解釋道，“他們拉客的方式就是讓一些所謂的老師、分析師去喊單，建QQ群、微信群等。一開始，客戶真的發(fā)現(xiàn)這些老師100%準確，老師講的每一筆都是賺錢的，然后就會有人跟著老師去做，這是他們的營銷套路。”

對于這些交易和區(qū)塊鏈的關系，吳先生說：“這跟區(qū)塊鏈一點關系都沒有，無非是把籌碼變成數(shù)字貨幣而已。包括非法炒白銀、炒外匯的平臺，他們控制不了國際外匯的價格，但是他們可以控制軟件上顯示的價格。況且加密數(shù)字貨幣也沒有統(tǒng)一價格，各個交易所爆拉、爆砸，和別的市場價格不一樣也很正常。”

“之前某世界排名靠前的交易所出了很多負面信息，我看它的K線圖，就知道它一定是人為操縱的。它先暴漲，把做空的人拉爆，然后暴跌，把做多的人拉爆。兩邊操作，做合約交易還活著的用戶就不多了”，吳先生坦言。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前世界的加密數(shù)字貨幣交易所已超過1萬家。隨著幣價的跌跌不休，各路韭菜十倍幣、百倍幣、萬倍幣的夢想難以實現(xiàn)，整個市場的交易量也是銳減，亟需產(chǎn)品上線。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，目前包括世界各大頂級交易所，都正力推期貨合約、永續(xù)合約，有的杠桿達數(shù)百倍，披著區(qū)塊鏈外衣，吸引渴求暴富、不明真相的投資者。整個幣圈，正在淪為瘋狂賭博、詐騙的樂園。