靠虛擬貨幣外衣“迷惑”了34萬(wàn)會(huì)員 這一吸金近20億的傳銷(xiāo)組織“涼涼”了

每經(jīng)記者 向江林    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

傳銷(xiāo)，被稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)的毒瘤。實(shí)際上，不僅僅是在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，伴隨著區(qū)塊鏈近幾年的飛速發(fā)展，一些傳銷(xiāo)組織搖身一變，披起區(qū)塊鏈的外衣。他們打著普通人不甚了解的區(qū)塊鏈幌子，以高額返利為誘餌，然后采取公司化運(yùn)作，同時(shí)邀請(qǐng)知名的“成功人士”站臺(tái)，一切“虛假繁榮”的面子工程準(zhǔn)備就緒后，依舊是采用最原始的“無(wú)限發(fā)展下線”的方式進(jìn)行傳播。

日前，湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院出具了伍戰(zhàn)平等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)，從裁定書(shū)內(nèi)容可知，這個(gè)打著“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”名號(hào)，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)，短短幾年間，共計(jì)發(fā)展會(huì)員34.11萬(wàn)人，安置層級(jí)1433層，推薦層級(jí)164層，吸納傳銷(xiāo)資金達(dá)19.98億元，數(shù)量驚人。而在最終的判決中，多名涉案人員被判處不同年限的有期徒刑并處罰金，同時(shí)，手機(jī)、筆記本、宣傳資料等作案工具也被沒(méi)收。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2018年，我國(guó)虛擬貨幣的傳銷(xiāo)案件高達(dá)166起。2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長(zhǎng)率超100%。按2018年虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件166起算，僅經(jīng)過(guò)幾年，虛擬貨幣傳銷(xiāo)已占我國(guó)總體傳銷(xiāo)比例近5%（166/3612），可謂增長(zhǎng)驚人。

吸收傳銷(xiāo)資金近20億元

日前，湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院出具了伍戰(zhàn)平等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)二審刑事裁定書(shū)，判決書(shū)顯示，2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽(yáng)鴻成立深圳前海亞文倉(cāng)亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)。短短幾年間，該傳銷(xiāo)組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員34.11萬(wàn)人，安置層級(jí)1433層，推薦層級(jí)164層，吸納傳銷(xiāo)資金達(dá)19.98億元，數(shù)量驚人。在這數(shù)千層、三十多萬(wàn)的傳銷(xiāo)人群中，以信息和知識(shí)相對(duì)匱乏的人群為主，其中不乏退休公務(wù)員。他們被“高科技”、“國(guó)家戰(zhàn)略”、“超額回報(bào)”迷惑，但最終的財(cái)富夢(mèng)想都成泡影。

眾所周知，傳銷(xiāo)具有三大特點(diǎn)。一是入門(mén)費(fèi)，需要交錢(qián)獲得入會(huì)資格。二是拉人頭，需要靠拉人入伙獲得高額報(bào)酬。三是計(jì)酬方式，以直接或間接發(fā)展人員為計(jì)提報(bào)酬或返利依據(jù)。作為典型的典型的傳銷(xiāo)項(xiàng)目，亞元的傳銷(xiāo)模式也不外乎如此。

與一般傳銷(xiāo)不同，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，“亞元”之所以發(fā)展如此龐大，還與它披著區(qū)塊鏈外衣緊密相關(guān)。“高科技”、“國(guó)家戰(zhàn)略”、“金磚項(xiàng)目”、“回報(bào)驚人”，每一個(gè)宣傳和產(chǎn)品都讓對(duì)其不甚了解的人血脈噴張，投資回報(bào)更是令人眼紅。

在宣傳時(shí)，“亞元”自稱(chēng)是“一款頂尖升級(jí)版的虛擬現(xiàn)實(shí)加密數(shù)字貨幣，采用自主研發(fā)國(guó)際領(lǐng)先的‘環(huán)區(qū)塊鏈加密’與‘開(kāi)源代碼’技術(shù)，制造過(guò)程復(fù)雜，冠‘字’號(hào)的命名與密碼制作，像人民幣編號(hào)和身份證號(hào)一樣可以追溯、查詢(xún)和實(shí)時(shí)跟蹤”，“去中心化、匿名、免監(jiān)管、無(wú)國(guó)界、跨境、無(wú)發(fā)行機(jī)構(gòu)，符合貨幣發(fā)行規(guī)律、漲幅規(guī)律和交易規(guī)律，運(yùn)作方式非常科學(xué)、獨(dú)特、安全、可控”……

各種復(fù)雜難懂的技術(shù)術(shù)語(yǔ)、神乎其神的宣傳、似是而非的理念，不斷給人洗腦。再加上超高的回報(bào)，最終讓傳銷(xiāo)者深信不疑。

實(shí)際上，區(qū)塊鏈只是一種技術(shù)，而加密數(shù)字貨幣，類(lèi)似于積分，具備相關(guān)技能的人士，幾分鐘就能發(fā)一個(gè)新幣。

在某論壇上，某“亞元”傳銷(xiāo)受害者家屬痛訴“亞元”給她家庭帶來(lái)的危害。“我媽媽深信，已經(jīng)被洗腦了，而且我怎么苦口婆心地去勸說(shuō)，都沒(méi)有用！哎，我真的是很無(wú)助，查了資料，鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院官網(wǎng)明明寫(xiě)著蘭新民被抓了，涉嫌傳銷(xiāo)，但是騙子們說(shuō)是國(guó)家的宏觀調(diào)控，為了保護(hù)國(guó)家的利益不得不這么做……”

“明明國(guó)家公務(wù)員，退休在家，本應(yīng)過(guò)著幫我?guī)Ш⒆印⑾硐砀５娜兆恿?，每天?tīng)騙子們的語(yǔ)音，幻想著買(mǎi)別墅雇保姆，自己一分錢(qián)存款沒(méi)有還借了好多銀行貸款，我現(xiàn)在每天祈求她的思想意識(shí)能改變，哪怕我們花錢(qián)買(mǎi)教訓(xùn)了好不好，也不希望她這么執(zhí)迷不悟下去。”

有專(zhuān)業(yè)人士回答：“現(xiàn)在的騙局，上當(dāng)受騙的都是中老年人，女性比例高于男性，這是一群最容易上當(dāng)受騙的群體，擋不住騙子的花言巧語(yǔ)，在‘親愛(ài)的家人們、親愛(ài)的兄弟姐妹們’的甜言蜜語(yǔ)中，在天上要掉餡餅的誘惑中，他們之中‘中槍’的太多……”

近年來(lái)虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件年均增長(zhǎng)率超100%

近幾年來(lái)，虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件暴增?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2018年，我國(guó)虛擬貨幣的傳銷(xiāo)案件高達(dá)166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長(zhǎng)率超100%。對(duì)比我國(guó)整體的傳銷(xiāo)案件，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，從2002年到2018年，我國(guó)傳銷(xiāo)案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)遠(yuǎn)小于虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件。按2018年虛擬貨幣傳銷(xiāo)案件166起算，僅經(jīng)過(guò)幾年，虛擬貨幣傳銷(xiāo)已占我國(guó)總體傳銷(xiāo)比例近5%（166/3612），可謂增長(zhǎng)驚人。這還不帶為數(shù)眾多、注冊(cè)于海外、暫時(shí)無(wú)法在國(guó)內(nèi)離案的各種ICO（首次代幣發(fā)行）傳銷(xiāo)項(xiàng)目。

關(guān)于虛擬貨幣傳銷(xiāo)的特點(diǎn)和危害，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了北京天馳君泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中國(guó)政法大學(xué)客座教授孫志勇。孫志勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析：“傳銷(xiāo)是一種特定的經(jīng)營(yíng)方式，在中國(guó)多層次傳銷(xiāo)是違法的。多層次傳銷(xiāo)也經(jīng)常和詐騙或非法集資相關(guān)聯(lián)。傳銷(xiāo)的一個(gè)基本要素是傳銷(xiāo)的產(chǎn)品本身價(jià)值比較低，但是經(jīng)過(guò)傳銷(xiāo)人員宣傳、推介、包裝，能使受眾認(rèn)為它具有比較高的價(jià)值或者具有很高升值潛力。虛擬貨幣這個(gè)概念比較新穎，是一個(gè)新事物，更能吸引眼球、引起公眾注意，所以更容易被傳銷(xiāo)人員所借用，實(shí)現(xiàn)欺騙他人的目的。”

同時(shí)孫志勇表示：“虛擬貨幣包括各種token,它們本身的價(jià)值難以確定。同時(shí)由于各國(guó)的監(jiān)管規(guī)則相差很遠(yuǎn)，使利用虛擬貨幣進(jìn)行的傳銷(xiāo)迷惑性更強(qiáng)，值得警惕。當(dāng)虛擬貨幣價(jià)格比較低的時(shí)候，傳銷(xiāo)相對(duì)弱一些，當(dāng)價(jià)格漲得比較快的時(shí)候，傳銷(xiāo)就可能比較明顯、比較多發(fā)。”