靠虛擬貨幣外衣“迷惑”了34萬會員 這一吸金近20億的傳銷組織“涼涼”了

每經(jīng)記者 向江林    每經(jīng)實習(xí)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

傳銷，被稱為經(jīng)濟的毒瘤。實際上，不僅僅是在傳統(tǒng)經(jīng)濟領(lǐng)域，伴隨著區(qū)塊鏈近幾年的飛速發(fā)展，一些傳銷組織搖身一變，披起區(qū)塊鏈的外衣。他們打著普通人不甚了解的區(qū)塊鏈幌子，以高額返利為誘餌，然后采取公司化運作，同時邀請知名的“成功人士”站臺，一切“虛假繁榮”的面子工程準(zhǔn)備就緒后，依舊是采用最原始的“無限發(fā)展下線”的方式進行傳播。

日前，湖南省邵陽市中級人民法院出具了伍戰(zhàn)平等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事裁定書，從裁定書內(nèi)容可知，這個打著“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”名號，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺，短短幾年間，共計發(fā)展會員34.11萬人，安置層級1433層，推薦層級164層，吸納傳銷資金達19.98億元，數(shù)量驚人。而在最終的判決中，多名涉案人員被判處不同年限的有期徒刑并處罰金，同時，手機、筆記本、宣傳資料等作案工具也被沒收。

《每日經(jīng)濟新聞》記者通過中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達166起。2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長率超100%。按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經(jīng)過幾年，虛擬貨幣傳銷已占我國總體傳銷比例近5%（166/3612），可謂增長驚人。

吸收傳銷資金近20億元

日前，湖南省邵陽市中級人民法院出具了伍戰(zhàn)平等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事裁定書，判決書顯示，2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺。短短幾年間，該傳銷組織共計發(fā)展會員34.11萬人，安置層級1433層，推薦層級164層，吸納傳銷資金達19.98億元，數(shù)量驚人。在這數(shù)千層、三十多萬的傳銷人群中，以信息和知識相對匱乏的人群為主，其中不乏退休公務(wù)員。他們被“高科技”、“國家戰(zhàn)略”、“超額回報”迷惑，但最終的財富夢想都成泡影。

眾所周知，傳銷具有三大特點。一是入門費，需要交錢獲得入會資格。二是拉人頭，需要靠拉人入伙獲得高額報酬。三是計酬方式，以直接或間接發(fā)展人員為計提報酬或返利依據(jù)。作為典型的典型的傳銷項目，亞元的傳銷模式也不外乎如此。

與一般傳銷不同，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，“亞元”之所以發(fā)展如此龐大，還與它披著區(qū)塊鏈外衣緊密相關(guān)。“高科技”、“國家戰(zhàn)略”、“金磚項目”、“回報驚人”，每一個宣傳和產(chǎn)品都讓對其不甚了解的人血脈噴張，投資回報更是令人眼紅。

在宣傳時，“亞元”自稱是“一款頂尖升級版的虛擬現(xiàn)實加密數(shù)字貨幣，采用自主研發(fā)國際領(lǐng)先的‘環(huán)區(qū)塊鏈加密’與‘開源代碼’技術(shù)，制造過程復(fù)雜，冠‘字’號的命名與密碼制作，像人民幣編號和身份證號一樣可以追溯、查詢和實時跟蹤”，“去中心化、匿名、免監(jiān)管、無國界、跨境、無發(fā)行機構(gòu)，符合貨幣發(fā)行規(guī)律、漲幅規(guī)律和交易規(guī)律，運作方式非?？茖W(xué)、獨特、安全、可控”……

各種復(fù)雜難懂的技術(shù)術(shù)語、神乎其神的宣傳、似是而非的理念，不斷給人洗腦。再加上超高的回報，最終讓傳銷者深信不疑。

實際上，區(qū)塊鏈只是一種技術(shù)，而加密數(shù)字貨幣，類似于積分，具備相關(guān)技能的人士，幾分鐘就能發(fā)一個新幣。

在某論壇上，某“亞元”傳銷受害者家屬痛訴“亞元”給她家庭帶來的危害。“我媽媽深信，已經(jīng)被洗腦了，而且我怎么苦口婆心地去勸說，都沒有用！哎，我真的是很無助，查了資料，鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院官網(wǎng)明明寫著蘭新民被抓了，涉嫌傳銷，但是騙子們說是國家的宏觀調(diào)控，為了保護國家的利益不得不這么做……”

“明明國家公務(wù)員，退休在家，本應(yīng)過著幫我?guī)Ш⒆?、享享福的日子了，每天聽騙子們的語音，幻想著買別墅雇保姆，自己一分錢存款沒有還借了好多銀行貸款，我現(xiàn)在每天祈求她的思想意識能改變，哪怕我們花錢買教訓(xùn)了好不好，也不希望她這么執(zhí)迷不悟下去。”

有專業(yè)人士回答：“現(xiàn)在的騙局，上當(dāng)受騙的都是中老年人，女性比例高于男性，這是一群最容易上當(dāng)受騙的群體，擋不住騙子的花言巧語，在‘親愛的家人們、親愛的兄弟姐妹們’的甜言蜜語中，在天上要掉餡餅的誘惑中，他們之中‘中槍’的太多……”

近年來虛擬貨幣傳銷案件年均增長率超100%

近幾年來，虛擬貨幣傳銷案件暴增。《每日經(jīng)濟新聞》記者通過中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長率超100%。對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網(wǎng)顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小于虛擬貨幣傳銷案件。按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經(jīng)過幾年，虛擬貨幣傳銷已占我國總體傳銷比例近5%（166/3612），可謂增長驚人。這還不帶為數(shù)眾多、注冊于海外、暫時無法在國內(nèi)離案的各種ICO（首次代幣發(fā)行）傳銷項目。

關(guān)于虛擬貨幣傳銷的特點和危害，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了北京天馳君泰律師事務(wù)所高級合伙人、中國政法大學(xué)客座教授孫志勇。孫志勇對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析：“傳銷是一種特定的經(jīng)營方式，在中國多層次傳銷是違法的。多層次傳銷也經(jīng)常和詐騙或非法集資相關(guān)聯(lián)。傳銷的一個基本要素是傳銷的產(chǎn)品本身價值比較低，但是經(jīng)過傳銷人員宣傳、推介、包裝，能使受眾認為它具有比較高的價值或者具有很高升值潛力。虛擬貨幣這個概念比較新穎，是一個新事物，更能吸引眼球、引起公眾注意，所以更容易被傳銷人員所借用，實現(xiàn)欺騙他人的目的。”

同時孫志勇表示：“虛擬貨幣包括各種token,它們本身的價值難以確定。同時由于各國的監(jiān)管規(guī)則相差很遠，使利用虛擬貨幣進行的傳銷迷惑性更強，值得警惕。當(dāng)虛擬貨幣價格比較低的時候，傳銷相對弱一些，當(dāng)價格漲得比較快的時候，傳銷就可能比較明顯、比較多發(fā)。”