涉嫌洗黑錢！德銀遭德國170名警察搜查 股價一度重挫5%

連續(xù)卷入兩樁洗錢大案和美國總統(tǒng)特朗普“通俄”案，德意志銀行（下稱德銀，Deutsche Bank）2018年可謂是流年不利，股價年初至今已經(jīng)跌去近50%，創(chuàng)歷史新低。

據(jù)彭博社周四報道，德國法蘭克福170名警察和檢察官突然搜查了德銀總部，目標(biāo)是德銀兩名涉嫌洗錢的員工。德銀承認(rèn)，在德國總部和多家分行都遭到警方搜查，并表示事件與“巴拿馬文件”有關(guān)，將全力協(xié)助調(diào)查。

德國警方的此次行動，是2016年“巴拿馬文件”事件的跟進調(diào)查。“巴拿馬文件”顯示，德銀可能協(xié)助客戶在避稅天堂設(shè)立離岸賬戶，使黑錢流入這些賬戶。

德銀今早高開約0.6%，受此消息影響，德銀股價隨后掉頭向下，一度跌近5%，目前跌幅收窄至約3%。德銀禍不單行，現(xiàn)在被商業(yè)、監(jiān)管和法律等一系列問題搞得焦頭爛額。年初至今，德銀股價已經(jīng)跌去近50%，跌至歷史最低點。

彭博社援引投資顧問公司DGWA首席執(zhí)行官Stefan Mueller表示，德銀一定是卷入了刑事犯罪，在潛在的罰款懲罰出臺前，德銀接下來幾個月將陷入癱瘓狀態(tài)，“也許這次德銀會倒下”。

德銀還卷進了另一宗洗錢大案。11月19日，舉報丹麥的丹斯克銀行（Danske Bank）洗錢的Howard Wilkinson表示，歐洲一家大銀行參與其中，規(guī)模高達1500億美元，占洗錢規(guī)模的三分之二。

Wilkinson在2007-2014年期間擔(dān)任丹斯克銀行在波羅的海地區(qū)交易部門負(fù)責(zé)人，他并未指名是哪家歐洲銀行。

但外媒認(rèn)為，Howard Wilkinson所指的就是德銀，不過這次德國警方的行動與這一案件無關(guān)。德銀是丹斯克銀行愛沙尼亞分行清算美元交易的銀行之一。

此外，德銀還卷入重大政治旋渦——美國總統(tǒng)特朗普“通俄”案。

由于和特朗普存在商業(yè)上的往來，德銀成了調(diào)查“通俄”案特別檢察官穆勒的調(diào)查取證對象之一。2017年12月，德國《法蘭克福匯報》和英國《金融時報》等多家媒體就曾報道稱，德銀已開始將其與特朗普之間的業(yè)務(wù)信息提交給美國調(diào)查人員，后者正在調(diào)查有關(guān)俄羅斯干涉2016年美國大選。

民主黨資深眾議員Maxine Waters曾宣稱，如果當(dāng)選眾議院金融服務(wù)委員會主席，她將調(diào)查特朗普與德銀的關(guān)系。這意味著明年1月民主黨控制眾議院后，德銀日子將更不好過。

自2008年全球金融危機以來，德銀已經(jīng)被處以180億美元的罰款，而德銀目前市值約為172億美元。

此外，由于德銀卷入重大的洗錢丑聞，德國監(jiān)管機構(gòu)采取了前所未有的措施，任命了一位監(jiān)督員，監(jiān)督德銀切實加強在反洗錢和反資恐方面的努力。

德銀也正在進行內(nèi)部大整改，涉及裁員和高層重組等方方面面。

今年4月，德銀新任首席執(zhí)行官Christian Sewing走馬上任；5月宣布計劃裁員7000人。德銀首席監(jiān)管業(yè)務(wù)官兼管理委員會成員Sylvie Matherat，以及美洲地區(qū)首席執(zhí)行官Tom Patrick預(yù)計也將被裁。

華爾街見聞 廖志鴻