貪污洗錢數(shù)十億美元！兩名前高盛銀行家遭美司法部起訴

每經(jīng)記者 余佩穎    每經(jīng)編輯 王曉波    

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周四（11月1日），據(jù)多家外媒報道，美國司法部已指控兩名前高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）的銀行家與馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）共謀，從馬來西亞主權(quán)財富基金1MDB（全稱為1Malaysia Development Berhad）貪污了數(shù)十億美元，并且進(jìn)行非法洗錢。美國司法部的一紙訴狀讓這家世界聞名的投資銀行陷入一宗大型金融詐騙案的丑聞，自2008年金融危機以來，高盛高管們努力重塑的企業(yè)形象再遭質(zhì)疑。

據(jù)《華爾街日報》報道，前高盛合伙人且時任高盛東南亞區(qū)總負(fù)責(zé)人的蒂莫西·萊斯納（Timothy Leissner）已經(jīng)認(rèn)罪。此外，前高盛董事總經(jīng)理Roger Ng以及被控為這起詐騙案幕后策劃人的馬來西亞金融家劉特佐，均因涉嫌違反外國反賄賂法（foreign antibribery laws）和洗錢罪被予以起訴。

美國司法部在1MDB案上發(fā)起首起刑事指控

美國司法部對萊斯納以及Roger Ng的起訴是該監(jiān)管機構(gòu)在1MDB案上發(fā)起的首起刑事指控，這兩位銀行家賄賂政府官員以達(dá)成債券交易，他們還控制著海外的賬戶，貪污的資金由這些海外賬戶輸送并最終完成洗錢。

據(jù)《華爾街日報》援引司法部調(diào)查結(jié)果稱，高盛通過代號為Magnolia、Maximus以及Catalyze的項目為1MDB承銷了三筆債券，價值高達(dá)65億美元。檢察官稱，在籌集到的約65億美元中，有超過27億美元被轉(zhuǎn)移到由劉特佐、萊斯納等人控制的賬戶中。這些賬戶中的錢被用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前總理納吉布·拉扎克(Najib Razak)控制的一支基金提供資金，以及為這位前總理的妻子羅斯瑪·曼梳(Rosmah Mansor)購買珠寶。

1MDB的這筆債券承銷生意，讓高盛賺了6億美元，那些年1MDB也成了最能讓高盛賺錢的客戶之一。

除了萊斯納，美國檢察官稱，還有一名未具名的共謀者也是高盛合伙人，他聲稱自己知道有人在行賄，并幫助萊斯納繞過了高盛內(nèi)部合規(guī)檢查。據(jù)《華爾街日報》援引知情人消息稱，這位未具名的高盛合伙人是安德烈·韋拉（Andrea Vella）。知情人透露，韋拉周四（11月1日）在休假，然而兩周前，韋拉被剝奪了作為高盛亞洲投行部門聯(lián)席主管的職位。

萊斯納和韋拉是高盛435名合伙人中的其中兩位，而擁有“合伙人”地位的員工都是精英中的精英，數(shù)量僅占高盛總員工人數(shù)的1％。據(jù)一位知情人士透露，萊斯納現(xiàn)正與調(diào)查人員合作，周四的起訴書中提到，他已經(jīng)提供了關(guān)于其他人犯罪事實的證據(jù)。現(xiàn)年48歲的萊斯納將被沒收4370萬美元，并計劃于1月份被判刑。

另一方面，據(jù)馬來西亞當(dāng)局消息，51歲的Roger Ng已在馬來西亞被捕，然而36歲的劉特佐仍逍遙法外，蹤跡不明。

知情人還向《華爾街日報》透露，檢察官正在與高盛就該銀行自身的罪責(zé)進(jìn)行洽談。“公司會繼續(xù)與調(diào)查此事的所有當(dāng)局保持合作，”一位高盛發(fā)言人說道。

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馬來西亞前總理也身陷1MDB丑聞

1MDB是一家政府投資公司，全稱為1Malaysia Development Berhad，中文名為一個馬來西亞發(fā)展有限公司或簡稱為一馬公司。據(jù)彭博社早前報道，1MDB早期的投資舉措包括購買私人發(fā)電廠以及規(guī)劃吉隆坡的新金融區(qū)。包括美國、瑞士、新加坡等全球的調(diào)查人員一直在試圖追蹤大筆資金是如何流經(jīng)1MDB，然后又非法流入私人賬戶的。

據(jù)彭博社早前消息，美國司法部曾表示，通過復(fù)雜的且不透明的交易網(wǎng)絡(luò)以及欺詐性空殼公司共有超過45億美元的資金從1MDB流出，而這些錢用來供一些官員及其同伙瘋狂揮霍。

從美國司法部早前的調(diào)查結(jié)果來看，馬來西亞前總理也卷入其中。據(jù)彭博社報道，美國檢察官表示，有6.81億美元落到了馬來西亞前總理納吉布·拉扎克的私人口袋里。盡管當(dāng)時（2016年）馬來西亞的司法部長表示，這6.81億美元是沙特阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經(jīng)歸還。但是美國調(diào)查人員表示，這些資金都來自并且又歸還到了一個離岸實體，美國調(diào)查人員稱這個離岸實體是由劉特佐控制。

納吉布今年早些時候下臺，當(dāng)馬來西亞當(dāng)局搜查他的住所時，發(fā)現(xiàn)了價值2.7億美元的手提包、奢侈手表、珠寶和其他物品。這位馬來西亞前總理及其妻子都已被捕，他們聲稱這些奢侈品都是富有的外國領(lǐng)導(dǎo)人贈送的禮物，對于自身的犯罪行為予以否認(rèn)。