深圳警方通報(bào)“投之家”等4家平臺(tái)案件情況 共計(jì)新增回款近800萬

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 王可然    

10月29日，深圳南山公安發(fā)布公告，通報(bào)了“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網(wǎng)”的案件情況，共計(jì)新增回款近800萬元。 

中融投

通報(bào)顯示，本周新增回款69.6萬，目前專案資金歸集賬戶共回款340.4萬元。凍結(jié)93萬元，回款及凍結(jié)資金共計(jì)433.4萬元。南山警方本周對(duì)公司現(xiàn)任高管何某、楊某及合作方深圳前海洹通資本投資管理有限公司負(fù)責(zé)人范某依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。南山分局勒令上述人員成立資金清退小組，加大力度追討欠款。本周調(diào)取7家銀行涉案賬戶流水及第三方支付數(shù)據(jù)，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行深度分析，同時(shí)聘請(qǐng)審計(jì)公司，進(jìn)一步追查涉案資金去向。

投之家

通報(bào)顯示，本周新增回款265萬元，目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3億元，其余查封凍結(jié)資產(chǎn)無變化。南山警方本周約談一家平臺(tái)的合作資產(chǎn)端負(fù)責(zé)人，其承諾在一年內(nèi)將待收1.09億元本金及利息還清。

此外，南山警方已于10月19日對(duì)一名返利渠道負(fù)責(zé)人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。目前警方加緊督促平臺(tái)各返利渠道負(fù)責(zé)人主動(dòng)退還所取得的返利款，對(duì)拒不退還者，南山警方將依法對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。并要求清退組繼續(xù)加大催收力度，包括標(biāo)的借款、股權(quán)款、廣告費(fèi)預(yù)付款、返利款等，要求相關(guān)企業(yè)和個(gè)人及時(shí)將以上款項(xiàng)歸還至投之家專案賬戶。

零錢罐

通報(bào)顯示，本周新增回款110萬元，目前專案資金歸集賬戶共約2276萬元。凍結(jié)43萬元，回款及凍結(jié)資金共計(jì)2319萬元。南山警方本周聯(lián)合審計(jì)公司繼續(xù)調(diào)取涉案銀行賬戶進(jìn)行審計(jì)，追查涉案資金去向。

此外，南山警方督促借款企業(yè)按照計(jì)劃進(jìn)行還款，本周對(duì)福建某漁業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。經(jīng)了解，目前企業(yè)經(jīng)營狀況正常，其利用“零錢罐”平臺(tái)借款資金所造的十艘遠(yuǎn)洋捕撈船本月已經(jīng)全部下水，將于11月底出海捕撈運(yùn)營，預(yù)計(jì)12月將開始按計(jì)劃正?；乜?。

利民網(wǎng)

通報(bào)顯示，本周新增回款352.1萬元，目前回款金額共計(jì)9259.8萬元。南山警方本周繼續(xù)聯(lián)合審計(jì)公司對(duì)涉案賬號(hào)進(jìn)行穿透分析，新增梳理出的涉案賬號(hào)20余個(gè)，現(xiàn)正開展調(diào)取分析工作。