外管局公布27起外匯違規(guī)典型案例 華夏等多家銀行“上榜”

每經(jīng)記者 宋戈     每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 王可然    

7月24日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了外匯違規(guī)典型案例?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華夏銀行等多家銀行名列其中。

2018年以來，國(guó)家外匯管理局深入貫徹落實(shí)十九大精神和黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，依法查處各類外匯違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易。

國(guó)家外匯管理局此次通報(bào)的違規(guī)典型案件共27例，其中涉及機(jī)構(gòu)23家，包括：華夏銀行上海分行、交通銀行廈門前埔支行、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）杭州分行、北京銀行上海分行、錦州銀行大連分行、徽商銀行合肥天鵝湖支行、民生銀行廈門分行、廣州銀行深圳分行、廈門國(guó)際銀行泉州分行、韓亞銀行廣州分行、天津銀行第六中心支行、中國(guó)銀行莆田分行、中國(guó)工商銀行深圳市分行、智付電子支付有限公司、易智付科技（北京）有限公司、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、財(cái)付通支付科技有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司、青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司、山東海科化工集團(tuán)有限公司、安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司、南京薩穆爾醫(yī)療器械有限公司、廣東鶴山市睿順銷售有限公司。

案由包括違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理貿(mào)易融資、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)、逃匯、違反外匯管理規(guī)定、虛假貿(mào)易融資、非法結(jié)匯等。