最高檢：新型金融案件不斷增多 呈現(xiàn)五大發(fā)案特點

12日從最高檢獲悉，2017年1月至2018年6月，全國檢察機關(guān)就金融犯罪案件向人民法院提起公訴30570件49553人。

最高檢法律政策研究室主任萬春12日在最高檢新聞發(fā)布會上介紹，近年來，新型金融案件不斷增多，疑難復(fù)雜程度明顯加大，呈現(xiàn)出五大發(fā)案特點。

——犯罪手法不斷翻新，隱蔽性和迷惑性增強。證券類犯罪發(fā)展為綜合運用資金、持股、持倉、信息、價格、速度等各種交易優(yōu)勢，破壞市場公平秩序，隱蔽性不斷增強。非法集資類案件，多假借投資理財名義，利用互聯(lián)網(wǎng)集資，集資模式、犯罪手段不斷翻新。涉案公司從層級簡單的“作坊式”組織向現(xiàn)代化企業(yè)模式轉(zhuǎn)變，具有金融專業(yè)背景的涉案人員明顯增多。

——金融犯罪影響面廣、處置難度大。例如，證券類犯罪以小散投資者虧損為基礎(chǔ)，非法獲利數(shù)額巨大，嚴重破壞證券市場“三公”秩序。非法集資類犯罪大肆開展“無風險性、高回報率”的虛假宣傳，易導(dǎo)致集資參與人損失慘重，嚴重影響社會穩(wěn)定和金融安全。

——犯罪手段呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化發(fā)展趨勢。例如非法集資類犯罪，往往借助互聯(lián)網(wǎng)開展宣傳，其所謂“理財產(chǎn)品”的銷售、資金支付和歸集都借助互聯(lián)網(wǎng)完成，網(wǎng)上資金互助平臺與線下代理中心、服務(wù)中心相結(jié)合，輻射全國，資金歸集流轉(zhuǎn)迅速，導(dǎo)致集資參與人數(shù)、犯罪金額迅速擴張。

——犯罪多層級集團化作案，欺騙性較強。金融類犯罪集團層級分明、分工明確，常有具體的經(jīng)營場所、完備的組織架構(gòu)、固定的工作人員，在全國各地設(shè)有分公司或營業(yè)部，對社會公眾的欺騙性很大。

——內(nèi)外勾連作案，追贓難度大，被害人往往損失慘重。從查辦的案件看，出現(xiàn)了金融機構(gòu)內(nèi)部員工與外部不法分子相互勾結(jié)，金融機構(gòu)、金融從業(yè)人員利用社會公眾的信任銷售虛假理財產(chǎn)品，跨機構(gòu)跨行業(yè)跨市場的重大案件頻發(fā)的特征，直接造成金融犯罪案件追贓難，嚴重侵害人民群眾的財產(chǎn)權(quán)益。

來源：新華社 記者：陳菲