為避監(jiān)管繞道泰國(guó)炒A股，遇"泰國(guó)群眾"舉報(bào)，166名中國(guó)人將被遣返？中國(guó)駐泰國(guó)大使館給出最新回應(yīng)

據(jù)泰國(guó)媒體報(bào)道，泰國(guó)東北部烏汶府警方接到當(dāng)?shù)厝罕娕e報(bào)，發(fā)現(xiàn)166名中國(guó)人聚集在當(dāng)?shù)匾婚g酒店內(nèi)使用電腦買賣股票，“操控中國(guó)股市”。中國(guó)駐泰使館正與當(dāng)?shù)鼐焦餐瑓f(xié)商調(diào)查，目前，他們的旅游簽證已被撤銷，并準(zhǔn)備遣返。

券商中國(guó)記者與泰國(guó)中國(guó)駐泰國(guó)大使館聯(lián)系后，相關(guān)工作人員表示，案件主要由泰國(guó)警方負(fù)責(zé)，具體情況尚在核實(shí)。

一位華南地區(qū)券商業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)管環(huán)境趨緊和監(jiān)管手段不斷升級(jí)，以前利用資金和信息優(yōu)勢(shì)操作股市的手段已經(jīng)暴露在“大數(shù)據(jù)”監(jiān)管下，且正逐步被取締，選擇境外操縱股市，很大可能是為了繞開國(guó)內(nèi)的強(qiáng)監(jiān)管。

"泰國(guó)群眾"出手

據(jù)泰國(guó)媒體報(bào)道，5月9日，泰國(guó)烏汶府當(dāng)?shù)鼐?、旅游警察以及相關(guān)工作人員接到當(dāng)?shù)孛癖娕e報(bào)稱，發(fā)現(xiàn)在附近地區(qū)某3層樓房中集聚眾多中國(guó)籍男女青年，且看到有人時(shí)刻守在電腦前，認(rèn)為他們行為可疑。

報(bào)道稱，泰國(guó)警方和相關(guān)人員遂趕去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查獲知現(xiàn)場(chǎng)有166名中國(guó)人正在使用電腦在網(wǎng)上“操控中國(guó)股市”，2樓安裝119臺(tái)電腦，3樓內(nèi)安裝76臺(tái)電腦，全部電腦都下載安裝有中國(guó)股市的行情交易軟件。

當(dāng)?shù)鼐煸诳刂片F(xiàn)場(chǎng)所有人后，檢查他們的護(hù)照證件發(fā)現(xiàn)是旅游簽證，并于今年4月初入境。

這些中國(guó)人承認(rèn)，他們是中國(guó)老板聘請(qǐng)來(lái)泰國(guó)“操控中國(guó)股市”，每天工作內(nèi)容是在股市開盤前，通過(guò)開會(huì)接收老板指令買股票，再將買好的股票出售。

目前，警方未對(duì)其進(jìn)行控訴，只是作備案記錄，由于他們均為合法入境，且泰國(guó)還未有關(guān)法律規(guī)定禁止跨境操作股市。

此外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，這166人除了在酒店內(nèi)買賣股票外，還邀請(qǐng)其他中國(guó)人投資炒股，以及有計(jì)劃再增加40名中國(guó)人來(lái)泰國(guó)買賣股票。

目前，他們的旅游簽證已被撤銷，并準(zhǔn)備遣返。

背井離鄉(xiāng)繞開強(qiáng)監(jiān)管

報(bào)道稱，這些中國(guó)人坦承，受中國(guó)老板聘請(qǐng)來(lái)泰國(guó)操控股市，住宿地點(diǎn)在案發(fā)酒店2、3樓的房間內(nèi)，每間住4人，每人每月工資為1萬(wàn)5000銖，折合人民幣不到3000元，這個(gè)薪資水平也低于國(guó)內(nèi)水平。

這些人為何不遠(yuǎn)“萬(wàn)里”，背井離鄉(xiāng)，拿著3000元人民幣一個(gè)月的工資，跑到泰國(guó)“操縱中國(guó)股市”？

一位IT業(yè)內(nèi)人士表示，全球IP地址都有一個(gè)分部規(guī)律，從管理精細(xì)化程度而言，國(guó)內(nèi)的IP地址可以精確到幾米，甚至個(gè)人，而泰國(guó)的可能只能定位到方圓幾公里范圍內(nèi)。

另外一位行情軟件服務(wù)商相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從國(guó)內(nèi)的監(jiān)管難易程度的角度，IP地址是境內(nèi)還是境外區(qū)別不大，但是如果涉嫌操縱股市，IP地址是泰國(guó)的，需要協(xié)調(diào)泰國(guó)警方，會(huì)增加辦案難度。

一位經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)人表示，這些人這么做的目的，有可能是規(guī)避泰國(guó)無(wú)禁止跨國(guó)證券犯罪規(guī)定。舍近求遠(yuǎn)，躲避強(qiáng)監(jiān)管或是主因。

以深交所為例，2017年以來(lái)，深交所針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)與監(jiān)管要求的變化，著重從異常交易行為監(jiān)管入手，采用更有約束力的監(jiān)管措施，加強(qiáng)了異常交易行為監(jiān)控力度。嚴(yán)重違法違規(guī)行為或重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在早期往往表現(xiàn)為異常交易行為，需要立足抓早抓小的風(fēng)險(xiǎn)防控原則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處置異常交易行為。

2017年，深交所全年累計(jì)采取2282次自律監(jiān)管措施，是前一年的1.72倍，對(duì)抑制二級(jí)市場(chǎng)股票炒作、打擊證券違法違規(guī)行為、保護(hù)投資者合法權(quán)益產(chǎn)生積極效果。

一位華南地區(qū)券商業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)管環(huán)境和手段的不斷升級(jí)，以前利用資金和信息優(yōu)勢(shì)操作股市的手段已經(jīng)暴露在“大數(shù)據(jù)”監(jiān)管下，逐步消失，此次選擇境外操縱股市，很大可能是為了繞開國(guó)內(nèi)的強(qiáng)監(jiān)管。

泰國(guó)股市散戶占比高

隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，東南亞國(guó)家各方面發(fā)展顯著。2017年，泰國(guó)GDP7年來(lái)首次突破4%大關(guān)，這被認(rèn)為是一個(gè)非常積極的信號(hào)。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年泰國(guó)的GDP將來(lái)到4.8%，重新突破泰國(guó)過(guò)去幾十年4.5%的平均水平。

泰國(guó)股市2009年金融危機(jī)之后整體處于上漲區(qū)間，泰國(guó)綜指數(shù)2017年上漲13.66%，2016年上漲19.79%。

一位參加過(guò)直達(dá)金融薈俱樂(lè)部赴泰國(guó)證券交易考察的投資人表示，據(jù)交易所方面反映，考察團(tuán)是第一支來(lái)自中國(guó)的考察團(tuán)，因此，交易所甚至沒(méi)有一份中文宣傳資料。此外，目前也沒(méi)有國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)提供泰國(guó)證券交易所相關(guān)產(chǎn)品的交易。

該投資人介紹，泰國(guó)證券交易所具有較高的流動(dòng)性。在東南亞主要國(guó)家中（泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞、菲律賓等），泰國(guó)證券交易所的總市值排名第二，約合3.5萬(wàn)億人民幣，僅次于新加坡交易所。但是，它的日均成交額超過(guò)100億人民幣，約是新交所的1.5倍。

和中國(guó)股市類似，泰國(guó)股市散戶占比較高，泰國(guó)證券交易所50%的成交量由散戶貢獻(xiàn)，38%的成交量來(lái)自于當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)，剩下11%的成交量來(lái)自于海外投資者。來(lái)自散戶的成交量中，有約一半的成交量是由職業(yè)股民貢獻(xiàn)的。

去年在廣東深圳召開的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇上，泰國(guó)證券交易所高級(jí)執(zhí)行副總裁桑迪在圓桌會(huì)議環(huán)節(jié)表示，泰國(guó)已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)行包括交易所之間的互聯(lián)互通等開放。

在被問(wèn)及是否考慮與深圳、上海的資本市場(chǎng)建立類似滬港通、深港通的互聯(lián)互通機(jī)制時(shí)，桑迪表示，泰國(guó)已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)行這樣的開放，這包括交易所之間的互聯(lián)互通。

桑迪稱，“我們現(xiàn)在主要考慮到深圳、上海以及恒生指數(shù)，泰國(guó)方面的股市相比而言會(huì)比較小一些，但是我們非常愿意討論這種互聯(lián)互通的可能性。”

據(jù)桑迪披露，與東盟國(guó)家相比，泰國(guó)的IPO總值在過(guò)去四年已經(jīng)在東盟國(guó)家排名前列。目前，泰國(guó)上市公司的市值達(dá)到4200億美元，是泰國(guó)GDP的1.2倍。

4月7日，泰國(guó)國(guó)家改革規(guī)劃起正式生效。根據(jù)該規(guī)劃，泰國(guó)將在未來(lái)5年內(nèi)投入1300億泰銖(約260億元人民幣)落實(shí)相關(guān)改革事務(wù)。

該改革規(guī)劃涵蓋11個(gè)方面，包括政治、國(guó)家行政、法律和司法體制、經(jīng)濟(jì)、自然資源與環(huán)境、公共衛(wèi)生、大眾傳媒與信息技術(shù)、能源、社會(huì)事務(wù)以及國(guó)土管理等領(lǐng)域。

中國(guó)游客為何喜歡泰國(guó)

其實(shí)，泰國(guó)對(duì)于大多數(shù)中國(guó)人來(lái)說(shuō)，更熟悉的是旅游。泰國(guó)是首個(gè)中國(guó)公民出境游目的地國(guó)家。從1988年至今，已走過(guò)了三十載春秋。從經(jīng)典的團(tuán)隊(duì)游到個(gè)性化的自由行，泰國(guó)一直都是中國(guó)游客喜愛的出境游目的地。目前，泰國(guó)位居中國(guó)出境游目的地國(guó)之首。

泰國(guó)國(guó)家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，僅今年2月份中國(guó)游客赴泰人數(shù)為120萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)40%。去年，中國(guó)游客赴泰國(guó)人數(shù)超過(guò)980萬(wàn)，同比增長(zhǎng)12%，為泰國(guó)帶來(lái)超過(guò)5290億泰銖的收入。4月，泰國(guó)潑水節(jié)迎來(lái)大批中國(guó)游客，據(jù)多家旅行社的統(tǒng)計(jì)顯示，赴泰游預(yù)訂人次同比去年上漲達(dá)五成，普吉島、曼谷、芭提雅、清邁、清萊等地人氣最旺。

性價(jià)比高、旅游環(huán)境穩(wěn)定且具親和力是泰國(guó)旅游對(duì)于中國(guó)游客的最大吸引力。

性價(jià)比高首先體現(xiàn)在交通和簽證的便捷。泰國(guó)地理位置的優(yōu)勢(shì)是距離中國(guó)最近的休閑度假海島。現(xiàn)在中國(guó)多家航空公司都有不同航班、不同時(shí)段的航班飛往泰國(guó)，航班覆蓋中國(guó)很多地方，直飛泰國(guó)航班多，以深圳為例，每天直飛曼谷的航班就達(dá)8架次（含代碼共享），遠(yuǎn)超其他東南亞國(guó)家和地區(qū)。

在很多二三線城市也有直飛泰國(guó)曼谷、普吉島等地的航班，而且飛行時(shí)間短，出行方便。

旅游業(yè)是泰國(guó)服務(wù)業(yè)的龍頭，經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，為發(fā)展旅游業(yè)，泰國(guó)近年來(lái)實(shí)施了放寬簽證、簽證費(fèi)用減免等方式吸引中國(guó)游客。泰國(guó)有落地簽政策，中國(guó)游客可以說(shuō)走就走。

泰國(guó)旅游的性價(jià)比高還體現(xiàn)在豐富的旅游資源和完善的旅游服務(wù)。

不過(guò)，里昂證券預(yù)測(cè)，到2021年中國(guó)游客每年出境游消費(fèi)額將達(dá)到驚人的4290億美元，而中國(guó)大陸游客不再只是蜂擁至香港購(gòu)物或是到澳門賭場(chǎng)搏殺；預(yù)料未來(lái)三年，日本、泰國(guó)、美國(guó)、澳大利亞將在中國(guó)游客必游熱點(diǎn)排行榜上高居榜首，東南亞國(guó)家尤其是新加坡、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓也有望分一杯羹。