雙面摩根大通：CEO前腳怒斥比特幣是騙局，自營賬戶后腳在歐洲瘋狂掃貨

每經(jīng)編輯 余冬梅

每經(jīng)記者 蔡鼎 每經(jīng)編輯 余冬梅

金錢永不眠，是華爾街的標(biāo)志。近日，華爾街知名投行摩根大通，因比特幣事件被輿論推上了風(fēng)口浪尖。

9月13日，摩根大通（NYSE:JPM）CEO杰米•戴蒙（Jamie Dimon）公開發(fā)表言論，稱加密貨幣是“一場騙局”，“比荷蘭郁金香泡沫還要糟糕”，并稱加密貨幣最將破滅。戴蒙還指出，任何交易比特幣的交易員應(yīng)該因?yàn)橛薮辣唤夤汀?/p>

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在戴蒙這番慷概激昂公開“唱空”比特幣的言論發(fā)表后，比特幣在隨后兩個(gè)交易日內(nèi)一度暴跌至2981.05美元。

然而，令大部分投資者沒有想到的是，在戴蒙怒斥加密貨幣是“騙局”后，摩根大通賬戶卻在納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所爆買比特幣ETN（交易所交易債券）。摩根大通證券和摩根士丹利（NYSE:MS）總共買入價(jià)值近300萬歐元的與比特幣ETN掛鉤的股份。此外，在包括高盛、巴克萊在內(nèi)的眾多比特幣ETN買家中，摩根大通證券是第四大買家。

摩根大通：是客戶直接購買的第三方產(chǎn)品

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，“Bitcoin Tracker One-SEK”是瑞典公開交易所交易的票據(jù)，該ETN以瑞典克朗計(jì)價(jià)，能讓投資者以更低費(fèi)率獲得以美元計(jì)價(jià)的比特幣的回報(bào)，也是主流投資者和想要接觸比特幣的金融管理公司的熱門投資工具。Bitfinex、Bitstamp和GDAX等交易所的美元計(jì)價(jià)比特幣都能轉(zhuǎn)換成以瑞典克朗計(jì)價(jià)。由于年初至今比特幣價(jià)格的飆升，比特幣ETN的表現(xiàn)也尤為搶眼。

過去幾天以美元計(jì)價(jià)的比特幣價(jià)格暴跌，但ETN卻出現(xiàn)大量資金流入，目前已經(jīng)較凈資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)了約20%的溢價(jià)。

著名的金融博客zerohedge分析，摩根大通的異常行為，有兩種可能：一是借著戴蒙“口頭打壓”比特幣的時(shí)候，摩根大通用自營賬戶大量抄底；二是摩根大通是在為其客戶購買比特幣，但在其CEO警告全世界加密貨幣是場騙局之時(shí)，還幫著客戶購買一種自己認(rèn)為是“龐氏騙局”的資產(chǎn)，確實(shí)有點(diǎn)不負(fù)責(zé)任。

對此，摩根大通一位發(fā)言人在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一表示，其是在為客戶處理訂單。

路透社指出，與其他華爾街銀行一樣，摩根大通也是比特幣XBT買賣的代理商之一，而比特幣XBT則是一種追蹤加密貨幣價(jià)格的交易所交易票據(jù)。

摩根大通發(fā)言人布萊恩•馬奇奧尼（Brian Marchiony）表示，摩根大通本身并沒有持有任何頭寸，只是通過電子方式將訂單發(fā)送到交易所。“這些并不是摩根大通的訂單，而是客戶直接購買的第三方產(chǎn)品。”馬奇奧尼說道。

換句話說，這位發(fā)言人的意思是，摩根大通的基金經(jīng)理沒有為客戶買比特幣ETN，而是該行的客戶用摩根大通的通道自己買的。

摩根大通等眾多機(jī)構(gòu)均投資區(qū)塊鏈技術(shù)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，比特幣是一種加密貨幣，能夠讓個(gè)人相互轉(zhuǎn)賬，并在受監(jiān)管的金融系統(tǒng)之外支付商品和服務(wù)。然而，因?yàn)楸忍貛挪]有任何政府的支持，并且也曾與洗錢、黑客和販毒等在內(nèi)的販毒聯(lián)系在一起，因此大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)都對比特幣交易敬而遠(yuǎn)之。

戴蒙上周在一場投資者會議上表示：“如果摩根大通有交易比特幣的交易員，那么我們會在一秒鐘之內(nèi)炒了他。原因有兩個(gè)，一是這違反了摩根大通的規(guī)則，二是這很愚蠢，這兩點(diǎn)都很危險(xiǎn)。”

即便如此，包括摩根大通在內(nèi)的主要金融機(jī)構(gòu)都投資了一項(xiàng)名為區(qū)塊鏈（Blockchain）的技術(shù)，比特幣之所以能自由交易，也是得益于區(qū)塊鏈技術(shù)。此外，這些金融機(jī)構(gòu)也希望區(qū)塊鏈技術(shù)可以用于比特幣交易之外的其他目的，比如結(jié)算普通交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，2013年，摩根大通在美申請一項(xiàng)名為“比特幣替代品（bitcoin alternative）”的專利超過175次。據(jù)知情人士透露，摩根大通還在開發(fā)一款基于以太幣（ethereum）的區(qū)塊鏈，并與Zcash開發(fā)合作。此外，還有幾名摩根大通的高管為了比特幣和區(qū)塊鏈項(xiàng)目特意從摩根大通離職：資深大宗商品交易員丹尼爾•馬斯特斯（Daniel Masters）在大學(xué)畢業(yè)后便加入了摩根大通，2014年，馬斯特斯宣布成立了一家比特幣對沖基金；另一位前摩根大通大亨布萊斯•馬斯特斯（Blythe Masters）創(chuàng)辦了自己的區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)公司Hyperledger，現(xiàn)在由Linux基金會運(yùn)營。

上周，比特幣價(jià)格從近4200美元的價(jià)格暴跌至2900美元，這期間正好是戴蒙發(fā)表“唱空言論”的時(shí)間段。在暴跌至2900美元之后，比特幣本周強(qiáng)勢反彈，美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，比特幣已經(jīng)重回近4100美元。

瑞典在線銀行Nordnet AB表示，跟摩根大通一樣，包括摩根士丹利、高盛集團(tuán)（NYSE:GS）和瑞士信貸集團(tuán)（NYSE:CS）在內(nèi)的十多家銀行都是納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所比特幣XBT交易的經(jīng)紀(jì)商。此外，其他的一些交易所也希望進(jìn)行比特幣交易，例如，CBOE控股（NASDAQ:CBOE）已向美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請?zhí)幚肀忍貛牌谪浐霞s和ETF。

“不管你喜不喜歡，人們都希望接觸比特幣。”CBOE執(zhí)行長愛德華•蒂莉（Edward Tilly）在同一次投資者會議上表示。