千里寄銀行卡 背后竟藏11億大案

央視新聞消息，不久前，黑龍江大慶市警方打掉了一個涉及10余省市、非法集資11億元的經(jīng)濟犯罪團伙。

大慶市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 李茂山：發(fā)現(xiàn)有一伙人，通過物流，傳遞銀行卡、優(yōu)盾、身份證和手機卡。

銀行卡、優(yōu)盾、手機卡一般在當?shù)貭I業(yè)廳就能辦理，可是為什么會有人不遠千里從外地郵寄過來呢？

大慶市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 李茂山：一個人你要是使用一套，有可能，你做生意兩套有可能，那么你要使用幾十套就不正常了。

通過對線索的梳理，大慶警方發(fā)現(xiàn)，這伙人跟去年被打掉的一起集資詐騙案有關(guān)。

大慶市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 李茂山：這伙人正是2016年公安部組織打掉的國璽集資詐騙的團伙，我們通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，他們正在組織全國資金流，向黑龍江匯集。

在掌握充足的證據(jù)之后，大慶警方將曹某等人抓鋪，現(xiàn)場查獲了用于犯罪活動的電腦、手機、U盤等物品。通過對這些物品檢查，警方發(fā)現(xiàn)，曹某等人的涉案金額竟然高達11億元。

警方介紹，這11個億的資金涉及到天津、廣州等地的4萬多人，其中黑龍江的哈爾濱、阿城、賓縣、尚志四地，共計吸收資金6300余萬元，人員2千多人次。那么，這些人是如何行騙的呢？

警方介紹，非法集資案件中，騙子首先給騙局打造了一個靚麗的外包裝。

大慶市公安局經(jīng)偵支隊偵查五隊副隊長 馬兵：我有很多分公司，我有很多企業(yè)，或者是租用一些好的辦公室辦公場所，這樣有群眾考察一看，我這個企業(yè)非常有規(guī)模，非常有實力，用種種虛假手段騙取群眾的信任。

有了一個好的包裝外，騙子還準備了一個非常耀眼的投資光環(huán)。

大慶市公安局經(jīng)偵支隊偵查五隊副隊長 馬兵：實際上他打著國家有一個富民工程的旗號，本身這個工程是子虛烏有的，沒有這個工程項目，他打著這個旗號，騙取百姓的信任。

警方介紹，非法集資案件中，騙子均跟受害人承諾高額回報。對此，警方提醒，面對任何高回報的投資，大家只要注意兩點就可以避免被騙。

大慶市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 李茂山：第一如果沒有金融許可的話，沒有金融管理部門許可的話，它肯定是不合法的。第二你想一想，它的利潤是怎么創(chuàng)造的，它沒有經(jīng)營，只是把你的錢拿過來，用你錢里面的一部分，作為你利息的返還，隨著時間的延續(xù)，隨著利潤的產(chǎn)生，它又產(chǎn)生不了利潤，它總有一天會斷鏈，會倒閉的，這種行為就是典型的非法集資。

目前，此案正在進一步審理中。

（原標題：快遞銀行卡牽出11億非法集資案）