做空主力用“央行約談”舊聞清洗盤面 比特幣暴漲暴跌中誰賺了？

有資深投資者表示，“我始終覺得國內(nèi)交易所交易量大，并不意味著一定是國內(nèi)勢力在做，國外的個人也可以在國內(nèi)交易所直接或間接操作。這波行情是碰到了好時機(jī)，主要是人民幣貶值，同時全球貨幣相對美元都在貶值。比特幣的誘人之處始終是資產(chǎn)轉(zhuǎn)移成本極低?！? 1月5日，當(dāng)比特幣價格沖向8000元的時候，炒作比特幣期貨的一個圈子發(fā)生了激烈爭執(zhí)：當(dāng)即做空還是炒到萬元再做空。當(dāng)L先生轉(zhuǎn)述細(xì)節(jié)的時候，在他周圍大約有上億資金在放空；當(dāng)天市場振幅超過30%，成為這輪行情中振幅最大的一個交易日。 市場 做空炒家當(dāng)天差點(diǎn)爆倉 1月5日，當(dāng)每個比特幣價格沖過8000元的時候，在深圳一家比特幣公司就職的L先生對行情的跳漲突然緊張起來。 自去年12月中旬比特幣價格沖過6000元，他和朋友們意識到，一波大行情已經(jīng)啟動了。這是一批比特幣創(chuàng)業(yè)公司的年輕高管，閑暇時尤其碰到大行情，重新玩起了比特幣期貨，“尋一把刺激”。北京青年報記者注意到，相當(dāng)多的圈內(nèi)人一旦遇到行情，就“手癢難熬”。 “突破8000元了，我一直在盯盤，朋友們也在網(wǎng)絡(luò)上交流，我們都是技術(shù)派，靠趨勢和技術(shù)分析行情。當(dāng)天爭論的焦點(diǎn)是8000多元市場可能回調(diào)，還是上沖到萬元再回調(diào)?！弊罱雮€多月，比特幣行情走勢開始極端，每天振幅輕而易舉便突破5%，進(jìn)入2017年，兩個交易日的漲幅都超過6%，完全是烈火烹油。做空的機(jī)會越來越明顯，但是做空壓力很大。 當(dāng)天比特幣最高漲幅突破了13%，創(chuàng)出大行情以來單日漲幅紀(jì)錄?！跋氩坏竭@樣的走勢。不少做空的朋友在8000元止損了；有個朋友在8600元繼續(xù)補(bǔ)倉做空，還是在最高位的時候爆倉了。” “主力直接干到8888元，用同行的話說，數(shù)字太美，不敢看。我在接近爆倉的時候，終于遇到反轉(zhuǎn)行情?！毙星榧鞭D(zhuǎn)直下，走勢一瀉千里，當(dāng)天最大跌幅達(dá)到33%。跌了第一波，L先生松了一口氣，繼續(xù)加碼。 據(jù)L先生介紹，在他周圍，大約有上億資金在市場放空。講到這次操作的最大體會，L先生表示，“驚心動魄。以后不想再去賭市場了，還是價值投資更安穩(wěn)?！? 揭秘 主力利用舊消息一菜兩吃 市場認(rèn)為，行情下挫的原因在于央行緊急約談比特幣交易所。上周五，中國人民銀行及其上海總部分別約談了三家比特幣交易所——火幣網(wǎng)、幣行和比特幣中國，讓其針對近期的異常情況開展自查，并進(jìn)行相應(yīng)清理整頓。據(jù)了解，約談內(nèi)容主要是關(guān)于自查，火幣網(wǎng)將積極配合，另外行業(yè)也在自發(fā)醞釀成立自律組織。央行公開約談信息后，比特幣價格從6500元左右再度跳水到5555元，隨后在6000元附近整理。 北京青年報記者注意到，這則消息實(shí)則是舊聞，其實(shí)前一天便在小范圍內(nèi)傳播，有資深投資者表示，“主力利用這則消息一菜兩吃。當(dāng)天洗了一次盤面，第二天消息公開時又故伎重演。”這位投資者認(rèn)為，央行并沒有釋放更多利空消息，“市場暴漲之后，警示風(fēng)險再正常不過了?！? 比特幣暴跌當(dāng)天，著名網(wǎng)絡(luò)作家小強(qiáng)Rock警示投資者，“風(fēng)險已經(jīng)在聚集了，就算是牛市，也還是會回調(diào)的，更何況現(xiàn)在有完善的做空機(jī)制；只要有錢，向平臺借幣，就可以做空獲利?！彼踔帘硎?，有相當(dāng)多的人在期待做空，一些人是希望做空獲利，另一些則希望利用回調(diào)上車，“而多頭一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向變了，反手就會加入空軍的行列?！? 類似L先生通過期貨做空的大有人在，“我之前做空了3次，分別是6600元、7600元、8300元，因為是逆著行情做，所以虧慘了，爆倉了?！敝钡竭@次成功做空，他表示，除去爆倉的虧損，總體還是賺的，“我的朋友包括我本人都是很少操作行情的，大家都是行業(yè)老人，只有像這種大行情才會玩，一次輸贏幾百幣很正常?！? 據(jù)他介紹，以比特幣期貨為例，如果是10倍杠桿，用一枚幣，10倍杠桿就是10個，只要行情有10%的逆勢波動，這些幣轉(zhuǎn)眼就沒了。如果是20倍杠桿，輸贏更是只有5%的波動。市場波動越劇烈機(jī)會越多，但是操作難度也相應(yīng)加大。 對比 比特幣去年漲幅居資本市場首位 與大宗商品、期貨、股市相比較，2016年，虛擬的比特幣以146%的年漲幅穩(wěn)居各大資本市場第一。去年各大市場的走勢更多受到供需關(guān)系和潛在地緣政治事件的影響，傳統(tǒng)的避險品種黃金全年錄得逾8%的漲幅，為2011年以來最大年度漲幅，白銀漲幅超過20%，但是與資本新寵比特幣相比較，顯然不在一個重量級上。 大宗商品市場是去年各市場最搶眼的“明星市場”，黑色系品種焦煤、焦炭期貨更是號稱“絕代雙焦”，其年漲幅分別為108%和136%，但與比特幣比較只能屈居于第二、第三。分析師認(rèn)為，大宗商品上次暴漲是在2010年至2011年，去年大宗商品價格上漲，無論是持續(xù)時間還是上漲幅度均超過當(dāng)年水平，本次價格上漲是受到供需因素直接推動，而上次更多是受到貨幣性因素影響。不過，各大期貨公司的年度預(yù)測報告指出，今年大宗商品市場會隨著經(jīng)濟(jì)回暖而繼續(xù)走好，但不會出現(xiàn)去年那樣的大幅度上漲。 在47個期貨市場中，75%的期貨市場以上漲走勢告別2016年，其中乙醇以45%的漲勢高居榜首，但如果與比特幣相比較仍然遜色。 除A股外，全球所有資本市場都在去年上漲，公開資料顯示，在全球60多家市場中，委內(nèi)瑞拉、開羅和俄羅斯股市漲幅占據(jù)前三名，委內(nèi)瑞拉IBC指數(shù)年內(nèi)累計上漲117.33%，開羅CASE30指數(shù)累漲76.20%，俄羅斯RTS指數(shù)累漲52.22%，而上證綜指和深證成指均以負(fù)值墊底。北青報記者注意到，在A股3000余只個股中，跑贏比特幣漲幅的不足180只個股，這其中還包含相當(dāng)多的新股，其比例不足所有股票的一成。 至于比特幣后續(xù)的走勢，業(yè)內(nèi)人士稱，比特幣仍將受到政策的影響。北青報記者注意到，在連續(xù)三天的調(diào)整中，比特幣最大跌幅達(dá)到38%，從最高價8888元到最低價5555元，似乎是主力有意為之，其到底在釋放什么信號尚不清晰。不過，在美元持續(xù)升值各大貨幣相對貶值的大背景下，比特幣很有可能迎來政策更多的調(diào)控。 截至昨天發(fā)稿，比特幣價格仍在6500元一線波動。 爭議 比特幣今年還會大漲嗎？ 在近期的采訪中，北青報記者發(fā)現(xiàn)比特幣這輪大漲行情有個重要特點(diǎn)，一批2014年前后入市的“老人”，在行情從5000元到6000元之時，相當(dāng)多的人退場了，成為這輪行情的踏空者，而更多大膽入市的是一波“新韭菜”。這輪調(diào)整還在進(jìn)行時，更多的聲音是“市場回歸理性了，但很多踏空的老人虧大發(fā)了”。不管怎樣，這輪大波動又會吸引從政府到普通人更多的目光。 這輪行情主力是否像市場所傳遞的那樣，更多是中國投資者主導(dǎo)行情呢？北青報記者也聽到不同的聲音，有資深投資者表示，“我始終覺得國內(nèi)交易所交易量大，并不意味著一定是國內(nèi)勢力在做，國外的個人也可以在國內(nèi)交易所直接或間接操作。這波行情是碰到了好時機(jī)，主要是人民幣貶值，同時全球貨幣相對美元都在貶值。比特幣的誘人之處始終是資產(chǎn)轉(zhuǎn)移成本極低。” 值得注意的是，與比特幣的極端走勢相呼應(yīng)的是最近三天人民幣在香港離岸市場的暴跌暴漲。在比特幣大起大落之時，針對比特幣的爭論聲音再度被放大。而此前，對立的聲音從來沒有停止過。 有媒體援引國外的消息稱，近幾個月來比特幣的上漲可能與一個名為“MMM社交金融網(wǎng)絡(luò)(簡稱MMM)”的機(jī)構(gòu)有關(guān)。去年7月左右MMM進(jìn)入中國，以傳銷組織的形式在中國展開營銷活動，與比特幣上漲時間相吻合。所謂的“MMM社交金融網(wǎng)絡(luò)”，是由俄羅斯金融巨騙謝爾蓋·馬夫羅季多年前發(fā)起的一個組織，其規(guī)則非常簡單，新加入的會員首先無償提供援助資金給其他會員，每個月獲取30%的利息，主要利用比特幣進(jìn)行交易。報道稱，進(jìn)入金融市場的比特幣和龐氏騙局十分接近，一個標(biāo)準(zhǔn)的龐氏騙局會不斷擴(kuò)大他的受眾，形成一個金字塔形的利益分配體系，一旦沒有人加入，這個游戲就玩不下去了。 與此同時，看多者則引述境外數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家觀點(diǎn)，稱比特幣價格未來將節(jié)節(jié)攀高。雷吉·米德爾頓是區(qū)塊鏈公司Veritaseum的創(chuàng)始人，他將比特幣與黃金進(jìn)行類比時認(rèn)為，對于普通人來說，用1000美元來買一個比特幣似乎太貴了，但是目前比特幣的市值僅僅是160多億美元，而市面上所有黃金的總值達(dá)到近7萬億美元，一旦比特幣得到廣泛普及，其市值達(dá)到1萬億美元是不足為奇的。未來的十年或二十年內(nèi)，幣價很可能達(dá)到10萬美元。拿好你手中的幣，2017年比特幣價格或許能夠達(dá)到2000美元。 財經(jīng)故事 我為什么沒有在比特幣上發(fā)財 進(jìn)入新年，比特幣圈子盛傳著一篇“我為什么沒有在比特幣上發(fā)財”的玩家文章。 作者在文章的開頭即表示，要說沒有賺錢也是假的，作為比特幣的早期用戶、投資者甚至是所謂的創(chuàng)業(yè)者，我從比特幣上還是賺了一些錢。但是總體上說，從財務(wù)角度看，盡管我早期大額投資了比特幣，參與了比特幣產(chǎn)業(yè)鏈的一些環(huán)節(jié)，但是并沒有讓我“財務(wù)自由”，更沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)意義上的“成功”。從這點(diǎn)看，我在比特幣領(lǐng)域的投資和實(shí)踐基本是失敗的。 從文章中可以看出，作者是早期的比特幣投資者。他最早建倉比特幣的成本價在100美元以下，早期還投資了比特幣產(chǎn)業(yè)項目，并參與了多個比特幣創(chuàng)業(yè)項目。作者自稱，“可以說是在底部發(fā)現(xiàn)大牛，確實(shí)是頂尖投資者的水平了”。盡職調(diào)查期間，其調(diào)研手段和調(diào)研方式做到了盡善盡美，并自學(xué)了包括密碼學(xué)在內(nèi)的所有知識，所有建倉的比特幣全部自建冷錢包儲存，多地備份，確保萬無一失。 他還表示，比自己更專業(yè)的專業(yè)礦工——礦場公司的程序員，能夠自己寫礦池程序、自己設(shè)計ASIC的牛人，最后賺錢的也是極少數(shù)，大部分公司最后走向倒閉，這批人也不知去向了。 作者稱，之前任職的公司是當(dāng)時國內(nèi)第一家ALTCOINASIC礦機(jī)公司，創(chuàng)始人是年僅20歲的天才，經(jīng)營著世界上第一大礦池。公司CEO是中信出版社《比特幣》的作者，和中科院合作。加上早期獲得了千萬級種子輪投資，很快公司就擴(kuò)張到好幾層樓，各種項目組，還開了交易所，并投資了一個交易所項目。“按理說這是典型的業(yè)內(nèi)人士，為什么還賺不到錢呢？——和普通股投資一樣，大部分上市公司里的員工甚至高管，也沒能從自己行業(yè)的股價波動中賺到錢?！? 他認(rèn)為，作為專業(yè)投資者，“我比大多數(shù)炒股的知識水平都高得多”。但他分析自己的投資之路后認(rèn)為，體現(xiàn)在信仰、德行上，與頂尖高手有著明顯差異。他分析道，德行是說愿意為自己的信仰買單，愿意承擔(dān)長期持倉帶來的后果，以換取長期持倉帶來的收益。 最后他指出，在漫長的投資之路上，所謂錦囊妙計便是：短期價格是絕對不可能預(yù)測的，長期價格只和未來的事實(shí)有關(guān)，為自己對未來的判斷買單，在此基礎(chǔ)上設(shè)法加強(qiáng)自己的判斷力。