做空主力用“央行約談”舊聞清洗盤(pán)面 比特幣暴漲暴跌中誰(shuí)賺了？

有資深投資者表示，“我始終覺(jué)得國(guó)內(nèi)交易所交易量大，并不意味著一定是國(guó)內(nèi)勢(shì)力在做，國(guó)外的個(gè)人也可以在國(guó)內(nèi)交易所直接或間接操作。這波行情是碰到了好時(shí)機(jī)，主要是人民幣貶值，同時(shí)全球貨幣相對(duì)美元都在貶值。比特幣的誘人之處始終是資產(chǎn)轉(zhuǎn)移成本極低。” 1月5日，當(dāng)比特幣價(jià)格沖向8000元的時(shí)候，炒作比特幣期貨的一個(gè)圈子發(fā)生了激烈爭(zhēng)執(zhí)：當(dāng)即做空還是炒到萬(wàn)元再做空。當(dāng)L先生轉(zhuǎn)述細(xì)節(jié)的時(shí)候，在他周?chē)蠹s有上億資金在放空；當(dāng)天市場(chǎng)振幅超過(guò)30%，成為這輪行情中振幅最大的一個(gè)交易日。 市場(chǎng) 做空炒家當(dāng)天差點(diǎn)爆倉(cāng) 1月5日，當(dāng)每個(gè)比特幣價(jià)格沖過(guò)8000元的時(shí)候，在深圳一家比特幣公司就職的L先生對(duì)行情的跳漲突然緊張起來(lái)。 自去年12月中旬比特幣價(jià)格沖過(guò)6000元，他和朋友們意識(shí)到，一波大行情已經(jīng)啟動(dòng)了。這是一批比特幣創(chuàng)業(yè)公司的年輕高管，閑暇時(shí)尤其碰到大行情，重新玩起了比特幣期貨，“尋一把刺激”。北京青年報(bào)記者注意到，相當(dāng)多的圈內(nèi)人一旦遇到行情，就“手癢難熬”。 “突破8000元了，我一直在盯盤(pán)，朋友們也在網(wǎng)絡(luò)上交流，我們都是技術(shù)派，靠趨勢(shì)和技術(shù)分析行情。當(dāng)天爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是8000多元市場(chǎng)可能回調(diào)，還是上沖到萬(wàn)元再回調(diào)?！弊罱雮€(gè)多月，比特幣行情走勢(shì)開(kāi)始極端，每天振幅輕而易舉便突破5%，進(jìn)入2017年，兩個(gè)交易日的漲幅都超過(guò)6%，完全是烈火烹油。做空的機(jī)會(huì)越來(lái)越明顯，但是做空壓力很大。 當(dāng)天比特幣最高漲幅突破了13%，創(chuàng)出大行情以來(lái)單日漲幅紀(jì)錄。“想不到這樣的走勢(shì)。不少做空的朋友在8000元止損了；有個(gè)朋友在8600元繼續(xù)補(bǔ)倉(cāng)做空，還是在最高位的時(shí)候爆倉(cāng)了?！? “主力直接干到8888元，用同行的話(huà)說(shuō)，數(shù)字太美，不敢看。我在接近爆倉(cāng)的時(shí)候，終于遇到反轉(zhuǎn)行情?！毙星榧鞭D(zhuǎn)直下，走勢(shì)一瀉千里，當(dāng)天最大跌幅達(dá)到33%。跌了第一波，L先生松了一口氣，繼續(xù)加碼。 據(jù)L先生介紹，在他周?chē)?，大約有上億資金在市場(chǎng)放空。講到這次操作的最大體會(huì)，L先生表示，“驚心動(dòng)魄。以后不想再去賭市場(chǎng)了，還是價(jià)值投資更安穩(wěn)?！? 揭秘 主力利用舊消息一菜兩吃 市場(chǎng)認(rèn)為，行情下挫的原因在于央行緊急約談比特幣交易所。上周五，中國(guó)人民銀行及其上海總部分別約談了三家比特幣交易所——火幣網(wǎng)、幣行和比特幣中國(guó)，讓其針對(duì)近期的異常情況開(kāi)展自查，并進(jìn)行相應(yīng)清理整頓。據(jù)了解，約談內(nèi)容主要是關(guān)于自查，火幣網(wǎng)將積極配合，另外行業(yè)也在自發(fā)醞釀成立自律組織。央行公開(kāi)約談信息后，比特幣價(jià)格從6500元左右再度跳水到5555元，隨后在6000元附近整理。 北京青年報(bào)記者注意到，這則消息實(shí)則是舊聞，其實(shí)前一天便在小范圍內(nèi)傳播，有資深投資者表示，“主力利用這則消息一菜兩吃。當(dāng)天洗了一次盤(pán)面，第二天消息公開(kāi)時(shí)又故伎重演?！边@位投資者認(rèn)為，央行并沒(méi)有釋放更多利空消息，“市場(chǎng)暴漲之后，警示風(fēng)險(xiǎn)再正常不過(guò)了。” 比特幣暴跌當(dāng)天，著名網(wǎng)絡(luò)作家小強(qiáng)Rock警示投資者，“風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在聚集了，就算是牛市，也還是會(huì)回調(diào)的，更何況現(xiàn)在有完善的做空機(jī)制；只要有錢(qián)，向平臺(tái)借幣，就可以做空獲利。”他甚至表示，有相當(dāng)多的人在期待做空，一些人是希望做空獲利，另一些則希望利用回調(diào)上車(chē)，“而多頭一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)向變了，反手就會(huì)加入空軍的行列?！? 類(lèi)似L先生通過(guò)期貨做空的大有人在，“我之前做空了3次，分別是6600元、7600元、8300元，因?yàn)槭悄嬷星樽?，所以虧慘了，爆倉(cāng)了?！敝钡竭@次成功做空，他表示，除去爆倉(cāng)的虧損，總體還是賺的，“我的朋友包括我本人都是很少操作行情的，大家都是行業(yè)老人，只有像這種大行情才會(huì)玩，一次輸贏(yíng)幾百幣很正常?！? 據(jù)他介紹，以比特幣期貨為例，如果是10倍杠桿，用一枚幣，10倍杠桿就是10個(gè)，只要行情有10%的逆勢(shì)波動(dòng)，這些幣轉(zhuǎn)眼就沒(méi)了。如果是20倍杠桿，輸贏(yíng)更是只有5%的波動(dòng)。市場(chǎng)波動(dòng)越劇烈機(jī)會(huì)越多，但是操作難度也相應(yīng)加大。 對(duì)比 比特幣去年漲幅居資本市場(chǎng)首位 與大宗商品、期貨、股市相比較，2016年，虛擬的比特幣以146%的年漲幅穩(wěn)居各大資本市場(chǎng)第一。去年各大市場(chǎng)的走勢(shì)更多受到供需關(guān)系和潛在地緣政治事件的影響，傳統(tǒng)的避險(xiǎn)品種黃金全年錄得逾8%的漲幅，為2011年以來(lái)最大年度漲幅，白銀漲幅超過(guò)20%，但是與資本新寵比特幣相比較，顯然不在一個(gè)重量級(jí)上。 大宗商品市場(chǎng)是去年各市場(chǎng)最搶眼的“明星市場(chǎng)”，黑色系品種焦煤、焦炭期貨更是號(hào)稱(chēng)“絕代雙焦”，其年漲幅分別為108%和136%，但與比特幣比較只能屈居于第二、第三。分析師認(rèn)為，大宗商品上次暴漲是在2010年至2011年，去年大宗商品價(jià)格上漲，無(wú)論是持續(xù)時(shí)間還是上漲幅度均超過(guò)當(dāng)年水平，本次價(jià)格上漲是受到供需因素直接推動(dòng)，而上次更多是受到貨幣性因素影響。不過(guò)，各大期貨公司的年度預(yù)測(cè)報(bào)告指出，今年大宗商品市場(chǎng)會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)回暖而繼續(xù)走好，但不會(huì)出現(xiàn)去年那樣的大幅度上漲。 在47個(gè)期貨市場(chǎng)中，75%的期貨市場(chǎng)以上漲走勢(shì)告別2016年，其中乙醇以45%的漲勢(shì)高居榜首，但如果與比特幣相比較仍然遜色。 除A股外，全球所有資本市場(chǎng)都在去年上漲，公開(kāi)資料顯示，在全球60多家市場(chǎng)中，委內(nèi)瑞拉、開(kāi)羅和俄羅斯股市漲幅占據(jù)前三名，委內(nèi)瑞拉IBC指數(shù)年內(nèi)累計(jì)上漲117.33%，開(kāi)羅CASE30指數(shù)累漲76.20%，俄羅斯RTS指數(shù)累漲52.22%，而上證綜指和深證成指均以負(fù)值墊底。北青報(bào)記者注意到，在A(yíng)股3000余只個(gè)股中，跑贏(yíng)比特幣漲幅的不足180只個(gè)股，這其中還包含相當(dāng)多的新股，其比例不足所有股票的一成。 至于比特幣后續(xù)的走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，比特幣仍將受到政策的影響。北青報(bào)記者注意到，在連續(xù)三天的調(diào)整中，比特幣最大跌幅達(dá)到38%，從最高價(jià)8888元到最低價(jià)5555元，似乎是主力有意為之，其到底在釋放什么信號(hào)尚不清晰。不過(guò)，在美元持續(xù)升值各大貨幣相對(duì)貶值的大背景下，比特幣很有可能迎來(lái)政策更多的調(diào)控。 截至昨天發(fā)稿，比特幣價(jià)格仍在6500元一線(xiàn)波動(dòng)。 爭(zhēng)議 比特幣今年還會(huì)大漲嗎？ 在近期的采訪(fǎng)中，北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn)比特幣這輪大漲行情有個(gè)重要特點(diǎn)，一批2014年前后入市的“老人”，在行情從5000元到6000元之時(shí)，相當(dāng)多的人退場(chǎng)了，成為這輪行情的踏空者，而更多大膽入市的是一波“新韭菜”。這輪調(diào)整還在進(jìn)行時(shí)，更多的聲音是“市場(chǎng)回歸理性了，但很多踏空的老人虧大發(fā)了”。不管怎樣，這輪大波動(dòng)又會(huì)吸引從政府到普通人更多的目光。 這輪行情主力是否像市場(chǎng)所傳遞的那樣，更多是中國(guó)投資者主導(dǎo)行情呢？北青報(bào)記者也聽(tīng)到不同的聲音，有資深投資者表示，“我始終覺(jué)得國(guó)內(nèi)交易所交易量大，并不意味著一定是國(guó)內(nèi)勢(shì)力在做，國(guó)外的個(gè)人也可以在國(guó)內(nèi)交易所直接或間接操作。這波行情是碰到了好時(shí)機(jī)，主要是人民幣貶值，同時(shí)全球貨幣相對(duì)美元都在貶值。比特幣的誘人之處始終是資產(chǎn)轉(zhuǎn)移成本極低?！? 值得注意的是，與比特幣的極端走勢(shì)相呼應(yīng)的是最近三天人民幣在香港離岸市場(chǎng)的暴跌暴漲。在比特幣大起大落之時(shí)，針對(duì)比特幣的爭(zhēng)論聲音再度被放大。而此前，對(duì)立的聲音從來(lái)沒(méi)有停止過(guò)。 有媒體援引國(guó)外的消息稱(chēng)，近幾個(gè)月來(lái)比特幣的上漲可能與一個(gè)名為“MMM社交金融網(wǎng)絡(luò)(簡(jiǎn)稱(chēng)MMM)”的機(jī)構(gòu)有關(guān)。去年7月左右MMM進(jìn)入中國(guó)，以傳銷(xiāo)組織的形式在中國(guó)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與比特幣上漲時(shí)間相吻合。所謂的“MMM社交金融網(wǎng)絡(luò)”，是由俄羅斯金融巨騙謝爾蓋·馬夫羅季多年前發(fā)起的一個(gè)組織，其規(guī)則非常簡(jiǎn)單，新加入的會(huì)員首先無(wú)償提供援助資金給其他會(huì)員，每個(gè)月獲取30%的利息，主要利用比特幣進(jìn)行交易。報(bào)道稱(chēng)，進(jìn)入金融市場(chǎng)的比特幣和龐氏騙局十分接近，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的龐氏騙局會(huì)不斷擴(kuò)大他的受眾，形成一個(gè)金字塔形的利益分配體系，一旦沒(méi)有人加入，這個(gè)游戲就玩不下去了。 與此同時(shí)，看多者則引述境外數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)，稱(chēng)比特幣價(jià)格未來(lái)將節(jié)節(jié)攀高。雷吉·米德?tīng)栴D是區(qū)塊鏈公司Veritaseum的創(chuàng)始人，他將比特幣與黃金進(jìn)行類(lèi)比時(shí)認(rèn)為，對(duì)于普通人來(lái)說(shuō)，用1000美元來(lái)買(mǎi)一個(gè)比特幣似乎太貴了，但是目前比特幣的市值僅僅是160多億美元，而市面上所有黃金的總值達(dá)到近7萬(wàn)億美元，一旦比特幣得到廣泛普及，其市值達(dá)到1萬(wàn)億美元是不足為奇的。未來(lái)的十年或二十年內(nèi)，幣價(jià)很可能達(dá)到10萬(wàn)美元。拿好你手中的幣，2017年比特幣價(jià)格或許能夠達(dá)到2000美元。 財(cái)經(jīng)故事 我為什么沒(méi)有在比特幣上發(fā)財(cái) 進(jìn)入新年，比特幣圈子盛傳著一篇“我為什么沒(méi)有在比特幣上發(fā)財(cái)”的玩家文章。 作者在文章的開(kāi)頭即表示，要說(shuō)沒(méi)有賺錢(qián)也是假的，作為比特幣的早期用戶(hù)、投資者甚至是所謂的創(chuàng)業(yè)者，我從比特幣上還是賺了一些錢(qián)。但是總體上說(shuō)，從財(cái)務(wù)角度看，盡管我早期大額投資了比特幣，參與了比特幣產(chǎn)業(yè)鏈的一些環(huán)節(jié)，但是并沒(méi)有讓我“財(cái)務(wù)自由”，更沒(méi)有實(shí)現(xiàn)商業(yè)意義上的“成功”。從這點(diǎn)看，我在比特幣領(lǐng)域的投資和實(shí)踐基本是失敗的。 從文章中可以看出，作者是早期的比特幣投資者。他最早建倉(cāng)比特幣的成本價(jià)在100美元以下，早期還投資了比特幣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并參與了多個(gè)比特幣創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。作者自稱(chēng)，“可以說(shuō)是在底部發(fā)現(xiàn)大牛，確實(shí)是頂尖投資者的水平了”。盡職調(diào)查期間，其調(diào)研手段和調(diào)研方式做到了盡善盡美，并自學(xué)了包括密碼學(xué)在內(nèi)的所有知識(shí)，所有建倉(cāng)的比特幣全部自建冷錢(qián)包儲(chǔ)存，多地備份，確保萬(wàn)無(wú)一失。 他還表示，比自己更專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)礦工——礦場(chǎng)公司的程序員，能夠自己寫(xiě)礦池程序、自己設(shè)計(jì)ASIC的牛人，最后賺錢(qián)的也是極少數(shù)，大部分公司最后走向倒閉，這批人也不知去向了。 作者稱(chēng)，之前任職的公司是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一家ALTCOINASIC礦機(jī)公司，創(chuàng)始人是年僅20歲的天才，經(jīng)營(yíng)著世界上第一大礦池。公司CEO是中信出版社《比特幣》的作者，和中科院合作。加上早期獲得了千萬(wàn)級(jí)種子輪投資，很快公司就擴(kuò)張到好幾層樓，各種項(xiàng)目組，還開(kāi)了交易所，并投資了一個(gè)交易所項(xiàng)目?！鞍蠢碚f(shuō)這是典型的業(yè)內(nèi)人士，為什么還賺不到錢(qián)呢？——和普通股投資一樣，大部分上市公司里的員工甚至高管，也沒(méi)能從自己行業(yè)的股價(jià)波動(dòng)中賺到錢(qián)?！? 他認(rèn)為，作為專(zhuān)業(yè)投資者，“我比大多數(shù)炒股的知識(shí)水平都高得多”。但他分析自己的投資之路后認(rèn)為，體現(xiàn)在信仰、德行上，與頂尖高手有著明顯差異。他分析道，德行是說(shuō)愿意為自己的信仰買(mǎi)單，愿意承擔(dān)長(zhǎng)期持倉(cāng)帶來(lái)的后果，以換取長(zhǎng)期持倉(cāng)帶來(lái)的收益。 最后他指出，在漫長(zhǎng)的投資之路上，所謂錦囊妙計(jì)便是：短期價(jià)格是絕對(duì)不可能預(yù)測(cè)的，長(zhǎng)期價(jià)格只和未來(lái)的事實(shí)有關(guān)，為自己對(duì)未來(lái)的判斷買(mǎi)單，在此基礎(chǔ)上設(shè)法加強(qiáng)自己的判斷力。