起底廣東邦家公司99億集資詐騙案：超23萬人受害

原標題：涉案金額近百億　超23萬人受害——起底廣東邦家公司集資詐騙案

涉及全國16省60余個地市、涉案集資金額高達99．5億多元、受害人數達23萬余人……記者28日從廣州市人民檢察院獲悉，“廣東邦家公司”集資詐騙案（以下簡稱“邦家案”）審理宣判進程出現新進展，該案2名主犯被廣東省高級人民法院作出終審判決，分別被判處有期徒刑14年和7年。

廣州市人民檢察院提供資料顯示，“邦家案”由公安部掛牌偵辦，該案涉案人員在廣州成立廣東邦家租賃服務有限公司等多家公司，并在全國設立64家分公司、24家子公司，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，虛構高額回報，采用推銷會員制消費、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法，向社會公眾進行非法集資。

該案涉及28名被告人、全國88家公司，卷宗材料達8000余冊。廣州市人民檢察院“邦家公司”集資詐騙專案組調查取證后認為，邦家公司正常生產經營成本與非法集資數額完全不成比例，證明有關被告人有非法占有他人財物的故意、涉嫌集資詐騙罪。

由于涉案人員眾多，司法機關將“邦家案”進行分案處理。2014年5月，此案在廣州市中級人民法院一審開庭審理。

辦案檢察官透露，庭審過程中控辯雙方激烈“交鋒”，多名被告人當庭翻供，多名辯護人則從是否構成單位犯罪、是否構成非法吸收公眾存款罪、證據是否確實充分等方面進行辯護，專案組一一予以回應。在最后陳述階段，該案主要犯罪嫌疑人蔣洪偉首次向法庭承諾交出其隱匿的邦家公司業(yè)務人員名冊、市場部全套賬冊資料等。

據經辦此案的一位主訴檢察官介紹，本案的被害人群中有極大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人。他們得知一輩子的辛苦所得可能血本無歸時都非常激動，有人專門組織成立“全國邦家債權人協調委員會”進行維權。

為安撫被害人，廣州市人民檢察院專案組建立與被害群眾代表定期聯系制度，將手機公布給前來檢察院咨詢的被害群眾。專案組成員分批約見全國各地受害群眾代表30余次，多次和被害人集體聘請的律師交換意見。

記者28日晚從廣州市人民檢察院獲悉，檢察機關已會同公安機關確定了邦家公司中層業(yè)務員追繳范圍、做出追繳方案，并采取相應措施追繳非法所得。專案組和其他部門的工作人員分赴北京、重慶、山東等地調查核實涉案的資產，協助進行海外資產的退贓工作。

2016年1月，廣東省高級人民法院對此案主犯王民權、張巖作出終審判決，判決王民權犯集資詐騙罪，判處有期徒刑14年，并處罰金四十萬元；判處張巖犯集資詐騙罪，判處有期徒刑7年，并處罰金十萬元。目前，“邦家案”其他涉案人員仍在審理過程中。

廣州市人民檢察院相關負責人提醒說，非法集資類案件涉及地域廣、涉案金額巨大、被害人眾多，社會危害性極強，民眾遇到投資項目一定要充分了解風險，多問幾個“為什么”、多和家人商量、多找專業(yè)人士咨詢、多實地考察，而一旦發(fā)現有詐騙嫌疑則要及時報警，不要抱著盲從心理、導致損失擴大。

編輯：姚祥云 審核：趙慶 終審：涂勁軍