葉檀：堅(jiān)決截?cái)嗟叵洛X(qián)莊與虛假貿(mào)易利益鏈

每經(jīng)編輯 葉檀    

地下錢(qián)莊的抬頭說(shuō)明資本與企業(yè)的管控機(jī)制部分失靈。

有關(guān)部門(mén)的重拳打擊表明形勢(shì)不容樂(lè)觀。新華社報(bào)道，自今年4月以來(lái)，公安部會(huì)同央行、外管局等部門(mén)，開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。公安部最新數(shù)據(jù)顯示，從今年4月至今，全國(guó)破獲170余起重大地下錢(qián)莊、洗錢(qián)案件，涉案金額8000多億元。

地下錢(qián)莊的猖獗，背后反映出經(jīng)濟(jì)秩序與貨幣秩序的控制亟待加強(qiáng)。

國(guó)資委數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，共有107家中央企業(yè)在境外設(shè)立了8515家分支機(jī)構(gòu)，分布在全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2014年底境外資產(chǎn)總額增加到4.9萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)16.4%；在國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)純境外單位中，資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別達(dá)到4.68萬(wàn)億元、4.49萬(wàn)億元和1200億元。

但根據(jù)11月10日由商務(wù)部研究院、國(guó)資委研究中心、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署駐華代表處聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)企業(yè)海外可持續(xù)發(fā)展報(bào)告2015》稱(chēng)，目前近三成中國(guó)企業(yè)的海外經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)處于虧損狀態(tài)，問(wèn)卷調(diào)查中36%是國(guó)企，63%是民企。一些獨(dú)立組織的調(diào)查結(jié)果則是，國(guó)企在海外的投資，50%以上是虧損的。

2014年4月，外管局發(fā)布《2013年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》，2013年對(duì)外投資收益逆差為599億美元，較上年擴(kuò)大4.3%。轉(zhuǎn)引自《求是》雜志2014年5月23日《正確看待中國(guó)對(duì)外投資收益逆差》一文，國(guó)際貨幣基金組織的國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)外直接投資的收益率僅為4.3%，明顯低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)外直接投資的收益水平。2014年11月，浙江大學(xué)管理學(xué)院EMBA中心主任賁圣林提供的數(shù)據(jù)是，中國(guó)對(duì)外凈資產(chǎn)投資回報(bào)率平均每年是-3%，德國(guó)平均收益率是6%到7%，我們的投資能力有待提高。

如果說(shuō)投資能力差是水平問(wèn)題，那么赴海外購(gòu)買(mǎi)快枯竭的礦產(chǎn)等資源，把企業(yè)投資搞成專(zhuān)為個(gè)人、團(tuán)體洗錢(qián)，則是不可饒恕的盜竊行為。

近期披露的典型洗錢(qián)案例包括浙江金華“9·16”專(zhuān)案。一個(gè)涉案團(tuán)伙所制作的電子會(huì)計(jì)賬目顯示，2014年前10個(gè)月就賺了2072萬(wàn)元。這起專(zhuān)案中，總涉案資金高達(dá)4100余億元。目前已打掉圍繞該核心隊(duì)伍的規(guī)模以上買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪團(tuán)伙8個(gè)。一個(gè)案例的涉案資金就能達(dá)到千億級(jí)別，說(shuō)明洗錢(qián)規(guī)模不容小視。

洗錢(qián)的交易手法通常是套現(xiàn)、對(duì)敲、黑市買(mǎi)賣(mài)甚至通過(guò)賭場(chǎng)。除了投資能力外，最引人關(guān)注的是虛假貿(mào)易與騙取補(bǔ)貼、貪污受賄。如“9·16”專(zhuān)案中的犯罪嫌疑人趙某宜在香港先后注冊(cè)成立了“義烏宇富物流”等數(shù)十家公司，利用NRA賬戶(hù)（非居民賬戶(hù)）跨境轉(zhuǎn)移人民幣超千億元。

另一團(tuán)伙在深圳注冊(cè)成立了8家公司，虛構(gòu)進(jìn)出口業(yè)務(wù)項(xiàng)目，并從銀行騙購(gòu)?fù)鈪R轉(zhuǎn)入境外指定賬戶(hù)，賺取利率與手續(xù)費(fèi)。

更可惡的是騙取補(bǔ)貼，警方查實(shí)以潘某為首的犯罪團(tuán)伙在寧夏銀川市注冊(cè)了12家皮包公司，在沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易的情況下，通過(guò)向深圳、大連、青島等地的報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)代理公司購(gòu)買(mǎi)出口數(shù)據(jù)，由其名下公司報(bào)關(guān)出口，并向地下錢(qián)莊的趙某購(gòu)買(mǎi)外匯制造收匯假象，非法騙取寧夏政府出口獎(jiǎng)勵(lì)多達(dá)3860萬(wàn)元。

而另一起發(fā)生在福建福清市的案例，顯示北方某央企高管通過(guò)福建地下錢(qián)莊洗錢(qián)，將貪污國(guó)企巨額資金“洗白”。

這些數(shù)據(jù)讓人對(duì)中國(guó)出口重鎮(zhèn)的貿(mào)易量、以及出口補(bǔ)貼的效率與公平產(chǎn)生質(zhì)疑，這個(gè)后果比較嚴(yán)重。

洗錢(qián)很難被滅絕，只要存在匯差就會(huì)有洗錢(qián)，但在洗錢(qián)過(guò)程中涉及大量的投資失敗案例、虛假貿(mào)易和騙取補(bǔ)貼等現(xiàn)象，說(shuō)明激勵(lì)機(jī)制出現(xiàn)了問(wèn)題，對(duì)此打上補(bǔ)丁亡羊補(bǔ)牢刻不容緩。