深圳警方已掌握黑名單 融金所8高管全部取保候審

9在監(jiān)管風暴眼之下，互聯(lián)網(wǎng)金融一輪大的行業(yè)洗牌已然加速臨近。

9月7日，深圳知名P2P平臺融金所被深圳經(jīng)偵部門突查，多名高管和經(jīng)營團隊被警方帶走協(xié)助調查，當日晚間傳出的消息稱，包括融金所總裁張東波、副總裁劉豐磊、總經(jīng)理孟楚來以及相關部門負責人等18人，因涉嫌自融(非法集資)被深圳經(jīng)偵隊帶走，而董事長孫明達暫時亦無法取得聯(lián)系。

當日，融金所發(fā)布澄清公告稱，“9月7日上午，深圳經(jīng)偵大隊到訪融金所集團總部例行常規(guī)檢查，和集團領導層及部分員工進行了深入調查和交流。目前配合調查工作正在進行，公司業(yè)務運營一切正常。”

8日，融金所公告證實有18位員工當日被協(xié)助調查，次日午時有10位陸續(xù)回到崗位，“另外8位同事正在全力配合相關部門的調查工作，事情還未明確定性”。

昨日，廣東南方金融創(chuàng)新研究院高級研究院馬志華對記者透露，融金所被深圳經(jīng)偵部門調查，主要是緣于內部小股東的不合而進行的舉報，致使借助平臺發(fā)假標進行自融、資金流向股票配資業(yè)務的事件曝光。

“假標的規(guī)模大概在30%左右，”馬志華說。資料顯示，融金所是深圳市融金所資本管理集團有限公司旗下一家獨立運營的P2P平臺，2013年5月上線，目前全國共有31家分公司。截至9月9日，平臺累計成交金額達47.38億。

據(jù)馬志華分析，此次融金所被警方關注，原因不外乎是警方要加大清查股票場外配資力度。“據(jù)稱，深圳警方已經(jīng)掌握一份‘黑名單’，目前正在查的共有7家，另外還有20多家規(guī)模不太大的平臺，暫時還沒有去調查。”

兩個月之前，監(jiān)管部門開始查處證券市場的場外配資，加大去杠桿的力度。作為場外配資的一個重要角色，一批活躍在股票配資業(yè)務上的P2P平臺，開始逐步收斂和轉型。

融資所昨日回復記者時稱，深圳警方正在進行一輪排查，而公司恰好被抽查到，主要是調查經(jīng)營和運營模式上的問題。公司將進一步披露具體事項，并以公告為準。“目前平臺仍在正常運行，為安撫投資客戶，會優(yōu)先處理提現(xiàn)申請。”同時，融資所稱，目前孫明達“正在外地協(xié)調處理此事”，平臺現(xiàn)在由COO姚穎暉在負責。數(shù)據(jù)顯示，9日，融金所仍有成交857.52萬元，較上一日成交額縮水330萬元。

記者9日晚間21時30分進一步獲得的信息顯示，融金所另外8位高管全部取保，被警方解除刑事拘留，“正在回公司的路上，”據(jù)融金所律師介紹，“目前孫明達因為身體原因暫時在外地休養(yǎng)。”

除融金所外，7日被深圳警方調查的還有國湘資本。“雖然這是深圳警方的單獨行動，但不排除其他地方會進行效仿，融金所事件或將是整個P2P行業(yè)的一個標桿性事件，影響很大。”馬志華分析稱，該事件將使P2P加速洗牌期提前到來。