溫州最大集資詐騙案一審宣判 虧空4.2億女老板獲死刑

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京

溫州女商人林海燕，39歲的女強人，因為集資詐騙了6.4億余元而走上了窮途末路。她曾在法庭上真誠懺悔“我認罪！我愿意窮盡一生的力量償還。我法律意識淡薄，請求法院給我機會，讓我補償。”

5月15日上午，溫州市中級人民法院對原溫州鑫富投資咨詢有限公司（以下簡稱鑫富投資）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理林海燕集資詐騙一案作出一審判決，以集資詐騙罪判處林某死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。據(jù)判決書認定，林海燕實際騙取集資款不能歸還數(shù)額累計約4.28億元。

“殺熟”式集資/

法院審理查明，林海燕于2007年開始向他人集資投資期貨，2008年5月伙同翁某等人設(shè)立鑫富投資，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，違規(guī)代理香港華富嘉洛證券有限公司證券、期貨交易平臺，從其客戶的證券、期貨交易傭金中獲取分成。

王先生（化名）曾是鑫富投資的一名員工，在公司倒閉后他目前已經(jīng)回到了自家企業(yè)幫忙。他對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“在出事前，我們都接觸不到核心事務(wù)。我們在公司只是幫著打理期貨的平臺，辦辦講座，資金運作和期貨操作都是她自己在弄。讓我們?nèi)ダ恍兹f的小客戶，但幾乎沒有人拉到，客戶都是她自己帶過來的。”

自2008年開始，林海燕本人或以蔡某、張某等20余人名義在華富嘉洛公司開設(shè)證券、期貨賬戶，集資雇人主要進行期貨交易。產(chǎn)生巨額虧損后，其隱瞞真相，虛構(gòu)炒期貨很賺錢的假象，以委托炒期貨利潤共享、風險分擔的形式，或虛構(gòu)運作公司上市、打新股、銀行拉存等項目需要巨額資金等進行詐騙。

現(xiàn)在北京做生意的蔡先生也是受害者之一，他及家人投入的四五千萬至今血本無歸。蔡先生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“林海燕和我們是親戚朋友等多重關(guān)系，因為是熟人就比較放心，借給她4000多萬元，她說每次的項目也都不同，收益也不固定，大概是月息2%~3%。”

據(jù)了解，“殺熟”也是林海燕慣用的手段。法院查明，林海燕以承諾本金無風險，以高息或高回報率為誘餌，陸續(xù)向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰居以及他們介紹的不特定對象進行非法集資，部分用于前期集資款還本付息、支付回報，部分繼續(xù)用于炒期貨、股票。

窟窿越來越大/

王先生表示，林海燕集資詐騙主要是前期炒期貨虧損了很多，后來拉進來的就是為了填補窟窿。至于怎么虧損的，王先生表示不知情，因為自己當時沒有參與交易。

也有受害者曾在法庭上作證：“我們兩個人合起來開了一個賬戶。我們給了林海燕500萬元，她卻一分錢都沒打進我們賬戶。”

對此，林海燕也承認：“他們委托間接投資，沒有放到他們的賬戶上，是在我們自己的賬戶上操作的。”

其實，林海燕代理的期貨交易也不合法。溫州市人民檢察院指控：“2008年5月8日，瑞安人林某伙同他人在溫州市鹿城區(qū)車站大道財富中心608室設(shè)立溫州鑫富投資咨詢有限公司，該公司未經(jīng)國家有關(guān)部門批準擅自從事期貨交易。”

投資者蔡先生也對 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，由于信任熟人，根本不知道林海燕是把錢投資于如此高風險的領(lǐng)域。“都說是打新股、幫銀行拉存款等各種各樣的項目。我們投資額都比較大，更關(guān)心資金的安全性，我們當時都表態(tài)回報可以低一點，但一定要保證安全。”據(jù)蔡先生介紹，受害者中，像他這樣動輒投資上千萬的不在少數(shù)。

隨著虧損數(shù)額和利息、回報支出的不斷增加，林海燕繼續(xù)虛構(gòu)事實，隱瞞真相，拆東墻補西墻，直到2011年10月下旬因資金無法周轉(zhuǎn)而東窗事發(fā)。

法院判決顯示，截止到2011年10月下旬，林海燕向他人非法集資數(shù)額，包括部分利息和投資回報轉(zhuǎn)入，沒有扣除部分已付利息和少量近期還本數(shù)額的情況下，累計6.4億余元人民幣，實際騙取集資款不能歸還數(shù)額累計4.28343億元人民幣。

檢察院認為，林某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大并且給人民利益造成特別重大損失，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。2013年1月10日，該案作為溫州涉案金額最大的一起集資詐騙案開庭審理。

受害人關(guān)注資金去向

溫州中院認為：“林海燕以高息或高回報為誘餌，置被害人資金安全不顧，集資用于期貨等高風險投資，在持續(xù)巨額虧損后，明知已經(jīng)沒有還款能力，仍虛構(gòu)投資項目，宣傳投資很賺錢的假象，騙取被害人信任，繼續(xù)以各種方式向不特定對象集資，將集資款部分用于還本付息，部分繼續(xù)用于炒期貨，最后導致4.28億余元巨額款項不能歸還，足以認定其有以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，構(gòu)成集資詐騙罪，屬于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失，應(yīng)處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。”故法院作出前述判決。

對于法院的判決，蔡先生頗有微詞。他表示：“我疑惑的是，在很多大額資金的去向都沒有查清楚之前，法院就做出了死刑判決。據(jù)我了解，這個案子的受害者，在北京的就有幾十人，但開庭時都沒有參加。”

此前，媒體曾報道，本案庭審時，溫州市檢察院根據(jù)新刑訴法精神，和溫州中院探索讓被害人出庭作證。法庭調(diào)查過程中，法官傳喚近20名被害人依次出庭對質(zhì)。

蔡先生表示：“我們作為受害者，就想知道真相到底是怎么樣的，那么大的資金都去了哪里？而且我們這些受害者的錢怎么辦？”

對于此案情況，溫州中院相關(guān)人士表示，此案一審才結(jié)束，相關(guān)法官還不便接受采訪。