每日經(jīng)濟(jì)新聞
機(jī)構(gòu)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 機(jī)構(gòu) > 正文

炒金風(fēng)波未了 恒信再陷炒匯“拒付”糾紛

2012-09-19 00:53:29

因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)的外匯交易平臺(tái)都是對(duì)機(jī)構(gòu)的,個(gè)人只能在銀行做沒有杠桿的做多做空交易。有些人有杠桿交易的需求,就選擇境外的地下炒匯平臺(tái)進(jìn)行賭博式的交易。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京    

Graywatermark.thumb_head

每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京

繼本報(bào)曾報(bào)道境外炒金平臺(tái)恒信貴金屬在客戶賺錢后“拒兌付”之后,恒信旗下的外匯交易平臺(tái)再次被爆出客戶掙錢后因賬戶異常交易不能“出金”的情況。

9月17日,浙江麗水的張先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者爆料,他2011年12月份在恒信外匯投入2萬美金,根據(jù)自己的判斷,到今年9月份已經(jīng)炒到了10萬美金。在QE3推出之日,他預(yù)計(jì)黃金會(huì)漲,想把這筆錢取出來投資黃金,沒想到恒信外匯以他的賬戶存在異常交易,需要進(jìn)一步審核為由暫時(shí)拒絕兌付,而審核結(jié)果通知時(shí)間“暫時(shí)無法告知”。

蹊蹺的“異常交易”

張先生表示:“我自己是專門做投資的,對(duì)市場(chǎng)看得比較準(zhǔn),我做的交易時(shí)間雖然比較短。但都是自己操作的,根本不存在外掛軟件操作。但是上周五,我想把錢取出來,(對(duì)方)卻通知我說存在 ‘疑似異常交易’,還需要再審核。”

恒信外匯的網(wǎng)站上顯示:“當(dāng)客戶取款時(shí),我們會(huì)審核客戶上次取款(首次取款則從開戶開始)至本次取款的所有交易,按照交易量統(tǒng)計(jì),當(dāng)交易單中有50%交易量的持倉時(shí)間低于5分鐘時(shí),我們就會(huì)對(duì)此賬戶進(jìn)行進(jìn)一步審核,審核時(shí)間需要延長(zhǎng)3小時(shí)。”

恒信外匯客服人員也表示,符合“交易單中有50%交易量的持倉時(shí)間低于5分鐘時(shí)”條件的,審核時(shí)間需要延長(zhǎng)3小時(shí)。當(dāng)疑似異常交易的交易單中有30%交易量的持倉時(shí)間低于3分鐘時(shí),或者疑似異常交易的交易單中有30%交易量屬于3分鐘內(nèi)建立的對(duì)沖鎖倉單,此賬戶即被定義為異常交易。

對(duì)此,張先生并不認(rèn)可。他說:“我是做短線的,他們的這個(gè)交易規(guī)則我還特意看了,我都是按照他們的交易規(guī)則來的,要不是他們的交易規(guī)則限制,我可能交易的還更多。”

張先生給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提供的一份從2011年12月27日到2012年9月14日的交易明細(xì)顯示,張先生的交易比較頻繁,但持倉時(shí)間低于5分鐘的比較少,初步統(tǒng)計(jì)不及50%。

即便張先生的單子屬于疑似異常交易,那也應(yīng)該在3小時(shí)后審核完成,可9月14日至今已經(jīng)過去了5天,恒信外匯還沒有給他審核結(jié)果。

恒信外匯客服給張先生的回復(fù)表示:“經(jīng)查詢,財(cái)務(wù)部門已經(jīng)正式受理了您的取款申請(qǐng),但在審核的過程中發(fā)現(xiàn)您的交易訂單涉及異常的情況,因此您的取款會(huì)做進(jìn)一步的審核。由于您賬戶的情況較為特殊,需要由多方專業(yè)人士或機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行綜合審查,因此暫時(shí)無法告知具體時(shí)間。”

意在追回“非法利潤(rùn)”?

當(dāng)被問及客戶是不是可以隨時(shí)取款時(shí),恒信外匯的客服人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“只要您的賬戶中有余額即可申請(qǐng)取款,取款不限次數(shù)不限金額。”

對(duì)于何謂“特殊情況”,恒信外匯客服人員對(duì)記者表示:“具體審核是由審核部門負(fù)責(zé)的,我們客服部門是無法進(jìn)行干預(yù)的。”對(duì)于審核部門的聯(lián)系方式,客服表示該公司對(duì)外聯(lián)系的只有客服部門。對(duì)于本報(bào)的采訪要求,客服人員也表示記下了,會(huì)給上級(jí)部門匯報(bào)。

對(duì)于“惡意凍結(jié)賬戶”的質(zhì)疑,恒信外匯的客服人員強(qiáng)調(diào):“本公司并沒有凍結(jié)客戶賬戶的措施,此類謠言公司會(huì)保留追究和起訴的權(quán)利。在已公布的有關(guān)異常交易的定義和處理辦法中,判定為異常交易者會(huì)退還本金,并需追回所有非法利潤(rùn)和費(fèi)用。”

這和之前的恒信貴金屬“拒兌”風(fēng)波很相似。今年3月9日,美國非農(nóng)指數(shù)公布,國際金價(jià)出現(xiàn)規(guī)律性波動(dòng)。香港恒信貴金屬的很多投資者準(zhǔn)確把握這波行情,賺得盆滿缽滿。然而,投資者賬戶中的浮盈并未能順利兌換成手中的 “真金白銀”,而被恒信貴金屬以“異常賬戶交易”為由凍結(jié)了賬戶。

公司客服:內(nèi)地?zé)o辦公地點(diǎn)

恒信外匯官網(wǎng)稱,恒信外匯是恒信集團(tuán)旗下成員之一,于2011年4月29日才在新西蘭成立,領(lǐng)有新西蘭政府公司注冊(cè)商業(yè)登記證,號(hào)碼為3370751。所有客戶的交易都受到新西蘭政府、新西蘭金融服務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)委員會(huì)以及新西蘭金融糾紛調(diào)解委員會(huì)的監(jiān)管。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系恒信外匯客服人員,對(duì)方承認(rèn):“我們?cè)趦?nèi)地沒有辦公地點(diǎn),我現(xiàn)在都是在新西蘭的客服中心給您打電話。”被問及是否在國內(nèi)相關(guān)部門注冊(cè),該客服人員坦言:“沒有在內(nèi)地注冊(cè),但是國際的外匯市場(chǎng),國內(nèi)個(gè)人投資者是可以參與的。”

某銀行外匯方面的資深人士表示,很多這樣的炒匯平臺(tái)都是打的擦邊球,因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)的外匯交易平臺(tái)都是對(duì)機(jī)構(gòu)的,個(gè)人只能在銀行做沒有杠桿的做多做空交易。有些人有杠桿交易的需求,就選擇境外的地下炒匯平臺(tái)進(jìn)行賭博式的交易。

恒信外匯的交易杠桿是100倍,開戶最低100美元。上述人士認(rèn)為,國外正規(guī)的外匯投資平臺(tái)杠桿并沒有那么高。超高杠桿通常有兩個(gè)可能,一是這個(gè)公司自己建立了一個(gè)OTC市場(chǎng),它自己建了一個(gè)平臺(tái)。二是投資者看到的盤中價(jià)格是失真的,沒有連上全球性的外匯交易平臺(tái),就直接跟這個(gè)公司做對(duì)手交易。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

每經(jīng)記者李玉敏發(fā)自北京 繼本報(bào)曾報(bào)道境外炒金平臺(tái)恒信貴金屬在客戶賺錢后“拒兌付”之后,恒信旗下的外匯交易平臺(tái)再次被爆出客戶掙錢后因賬戶異常交易不能“出金”的情況。 9月17日,浙江麗水的張先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者爆料,他2011年12月份在恒信外匯投入2萬美金,根據(jù)自己的判斷,到今年9月份已經(jīng)炒到了10萬美金。在QE3推出之日,他預(yù)計(jì)黃金會(huì)漲,想把這筆錢取出來投資黃金,沒想到恒信外匯以他的賬戶存在異常交易,需要進(jìn)一步審核為由暫時(shí)拒絕兌付,而審核結(jié)果通知時(shí)間“暫時(shí)無法告知”。 蹊蹺的“異常交易” 張先生表示:“我自己是專門做投資的,對(duì)市場(chǎng)看得比較準(zhǔn),我做的交易時(shí)間雖然比較短。但都是自己操作的,根本不存在外掛軟件操作。但是上周五,我想把錢取出來,(對(duì)方)卻通知我說存在‘疑似異常交易’,還需要再審核?!? 恒信外匯的網(wǎng)站上顯示:“當(dāng)客戶取款時(shí),我們會(huì)審核客戶上次取款(首次取款則從開戶開始)至本次取款的所有交易,按照交易量統(tǒng)計(jì),當(dāng)交易單中有50%交易量的持倉時(shí)間低于5分鐘時(shí),我們就會(huì)對(duì)此賬戶進(jìn)行進(jìn)一步審核,審核時(shí)間需要延長(zhǎng)3小時(shí)?!? 恒信外匯客服人員也表示,符合“交易單中有50%交易量的持倉時(shí)間低于5分鐘時(shí)”條件的,審核時(shí)間需要延長(zhǎng)3小時(shí)。當(dāng)疑似異常交易的交易單中有30%交易量的持倉時(shí)間低于3分鐘時(shí),或者疑似異常交易的交易單中有30%交易量屬于3分鐘內(nèi)建立的對(duì)沖鎖倉單,此賬戶即被定義為異常交易。 對(duì)此,張先生并不認(rèn)可。他說:“我是做短線的,他們的這個(gè)交易規(guī)則我還特意看了,我都是按照他們的交易規(guī)則來的,要不是他們的交易規(guī)則限制,我可能交易的還更多?!? 張先生給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提供的一份從2011年12月27日到2012年9月14日的交易明細(xì)顯示,張先生的交易比較頻繁,但持倉時(shí)間低于5分鐘的比較少,初步統(tǒng)計(jì)不及50%。 即便張先生的單子屬于疑似異常交易,那也應(yīng)該在3小時(shí)后審核完成,可9月14日至今已經(jīng)過去了5天,恒信外匯還沒有給他審核結(jié)果。 恒信外匯客服給張先生的回復(fù)表示:“經(jīng)查詢,財(cái)務(wù)部門已經(jīng)正式受理了您的取款申請(qǐng),但在審核的過程中發(fā)現(xiàn)您的交易訂單涉及異常的情況,因此您的取款會(huì)做進(jìn)一步的審核。由于您賬戶的情況較為特殊,需要由多方專業(yè)人士或機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行綜合審查,因此暫時(shí)無法告知具體時(shí)間?!? 意在追回“非法利潤(rùn)”? 當(dāng)被問及客戶是不是可以隨時(shí)取款時(shí),恒信外匯的客服人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“只要您的賬戶中有余額即可申請(qǐng)取款,取款不限次數(shù)不限金額?!? 對(duì)于何謂“特殊情況”,恒信外匯客服人員對(duì)記者表示:“具體審核是由審核部門負(fù)責(zé)的,我們客服部門是無法進(jìn)行干預(yù)的?!睂?duì)于審核部門的聯(lián)系方式,客服表示該公司對(duì)外聯(lián)系的只有客服部門。對(duì)于本報(bào)的采訪要求,客服人員也表示記下了,會(huì)給上級(jí)部門匯報(bào)。 對(duì)于“惡意凍結(jié)賬戶”的質(zhì)疑,恒信外匯的客服人員強(qiáng)調(diào):“本公司并沒有凍結(jié)客戶賬戶的措施,此類謠言公司會(huì)保留追究和起訴的權(quán)利。在已公布的有關(guān)異常交易的定義和處理辦法中,判定為異常交易者會(huì)退還本金,并需追回所有非法利潤(rùn)和費(fèi)用?!? 這和之前的恒信貴金屬“拒兌”風(fēng)波很相似。今年3月9日,美國非農(nóng)指數(shù)公布,國際金價(jià)出現(xiàn)規(guī)律性波動(dòng)。香港恒信貴金屬的很多投資者準(zhǔn)確把握這波行情,賺得盆滿缽滿。然而,投資者賬戶中的浮盈并未能順利兌換成手中的“真金白銀”,而被恒信貴金屬以“異常賬戶交易”為由凍結(jié)了賬戶。 公司客服:內(nèi)地?zé)o辦公地點(diǎn) 恒信外匯官網(wǎng)稱,恒信外匯是恒信集團(tuán)旗下成員之一,于2011年4月29日才在新西蘭成立,領(lǐng)有新西蘭政府公司注冊(cè)商業(yè)登記證,號(hào)碼為3370751。所有客戶的交易都受到新西蘭政府、新西蘭金融服務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)委員會(huì)以及新西蘭金融糾紛調(diào)解委員會(huì)的監(jiān)管。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系恒信外匯客服人員,對(duì)方承認(rèn):“我們?cè)趦?nèi)地沒有辦公地點(diǎn),我現(xiàn)在都是在新西蘭的客服中心給您打電話?!北粏柤笆欠裨趪鴥?nèi)相關(guān)部門注冊(cè),該客服人員坦言:“沒有在內(nèi)地注冊(cè),但是國際的外匯市場(chǎng),國內(nèi)個(gè)人投資者是可以參與的?!? 某銀行外匯方面的資深人士表示,很多這樣的炒匯平臺(tái)都是打的擦邊球,因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)的外匯交易平臺(tái)都是對(duì)機(jī)構(gòu)的,個(gè)人只能在銀行做沒有杠桿的做多做空交易。有些人有杠桿交易的需求,就選擇境外的地下炒匯平臺(tái)進(jìn)行賭博式的交易。 恒信外匯的交易杠桿是100倍,開戶最低100美元。上述人士認(rèn)為,國外正規(guī)的外匯投資平臺(tái)杠桿并沒有那么高。超高杠桿通常有兩個(gè)可能,一是這個(gè)公司自己建立了一個(gè)OTC市場(chǎng),它自己建了一個(gè)平臺(tái)。二是投資者看到的盤中價(jià)格是失真的,沒有連上全球性的外匯交易平臺(tái),就直接跟這個(gè)公司做對(duì)手交易。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费