美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查意大利最大銀行

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張寒 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張寒 發(fā)自北京

據(jù)英國《金融時報》近日報道，美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正調(diào)查意大利資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行——裕信銀行。該銀行公布的資料顯示，美國懷疑其違反制裁措施，并與制裁名單中的國家有業(yè)務(wù)往來。

一位消息人士稱，盡管材料中沒有明確是哪個國家，但違規(guī)交易的對象國包括伊朗。正在調(diào)查裕信銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為美國紐約地方法院、美國財政部和司法部。此外，該銀行2005年收購的德國裕寶銀行（HVB）也是調(diào)查對象。

“裕信銀行集團(tuán)的相關(guān)成員正在全力與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作、商談，并披露了相關(guān)信息。”裕信銀行稱，但現(xiàn)階段不會就調(diào)查結(jié)果和可能產(chǎn)生的影響作出評論。

近期，美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)接連對多家歐洲金融機(jī)構(gòu)發(fā)起調(diào)查，懷疑它們與伊朗等受制裁國家有違規(guī)交易。幾天前，蘇格蘭皇家銀行被曝因可能與伊朗違規(guī)交易而接受美方調(diào)查。

當(dāng)?shù)貢r間7月31日，美國財政部發(fā)布聲明，中國昆侖銀行因與至少六家伊朗境內(nèi)銀行有業(yè)務(wù)往來而被列入制裁名單。業(yè)內(nèi)人士稱，美國對于伊朗的制裁將不斷加強(qiáng)，并要求別的國家（和機(jī)構(gòu)）一同制裁伊朗。隨后，中國外交部發(fā)言人秦剛表示，中方敦促美方立即糾正有關(guān)錯誤說法，撤銷對昆侖銀行的無端制裁。