涉案資金數(shù)億 深圳警方破獲全國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

每經(jīng)記者 劉功武 發(fā)自深圳

5月30日，深圳警方出動(dòng)250余人次，對(duì)活動(dòng)于深圳福田、羅湖等八個(gè)區(qū)的“幸福緣”傳銷窩點(diǎn)采取統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人18名，摧毀傳銷窩點(diǎn)18個(gè)，繳獲作案用電腦、銀行卡、記事本、保健品等涉案物品一大批。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，深圳警方所破獲的此案，只是“幸福緣”在全國(guó)的傳銷窩點(diǎn)之一。“幸福緣”的全稱為四川省幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，其四川總部“老巢”已被四川當(dāng)?shù)鼐綋v毀，首犯陳某也被抓獲歸案。按照公安部的部署，全國(guó)各地將打掉“幸福緣”傳銷組織。

據(jù)了解，“幸福緣”以網(wǎng)絡(luò)為手段，在全國(guó)各地組織傳銷活動(dòng)，加之手段更具“欺騙性”，使眾多投資者受騙，大多血本無(wú)歸。“幸福緣”全國(guó)傳銷涉案資金高達(dá)數(shù)億元。

以網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)發(fā)展傳銷人員

據(jù)警方介紹，四川省幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司涉嫌通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)范圍內(nèi)，以推廣銷售“營(yíng)養(yǎng)餐”、“福壽酒”、“福緣茶”等產(chǎn)品為名，有門檻地吸納會(huì)員和發(fā)展商鋪，有組織地進(jìn)行傳銷活動(dòng)，大肆宣傳公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘會(huì)員以推銷公司產(chǎn)品為名層層發(fā)展下線，以此斂取錢財(cái)。公司會(huì)員通過(guò)網(wǎng)站注冊(cè)后獲取個(gè)人登錄賬號(hào)和密碼，通過(guò)鼓動(dòng)親友、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展下線，下線購(gòu)買產(chǎn)品注冊(cè)成為公司會(huì)員則組成層級(jí)關(guān)系，會(huì)員又分為普通會(huì)員和星級(jí)會(huì)員、星級(jí)經(jīng)理、星級(jí)總監(jiān)等不同級(jí)別，而星級(jí)會(huì)員、經(jīng)理、總監(jiān)則各分為一星、二星等九個(gè)等次。幸福緣公司對(duì)注冊(cè)會(huì)員采取日薪制，由系統(tǒng)服務(wù)器每日24時(shí)后對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和計(jì)算，結(jié)算當(dāng)日每位會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)和薪酬，每日將薪酬以電子貨幣（1個(gè)電子貨幣對(duì)等1元人民幣）的方式更新計(jì)入會(huì)員賬號(hào)，并以會(huì)員發(fā)展下線和銷售業(yè)績(jī)作為級(jí)別提升和薪酬獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。在資金流轉(zhuǎn)中，公司先后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款和第三方支付平臺(tái)等方式，收取會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品費(fèi)、入會(huì)加盟費(fèi)，并向不同級(jí)別的會(huì)員發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。

幸福緣公司的薪酬制度分為3項(xiàng)，第一項(xiàng)是基本工資，實(shí)行日薪制，分為9級(jí)，分別是300-120000元/月，凡是基本工資達(dá)到600元/月的，公司會(huì)一次性支付2000元的特別獎(jiǎng)，達(dá)到3萬(wàn)元/月的，公司則會(huì)送一輛轎車。第二項(xiàng)是培育基金，也就是提成，前期是按照直接介紹的人員及其以下的三代人員的基本工資的5%進(jìn)行提成，后期則是按照直接介紹的人員的基本工資的15%進(jìn)行提成。第三項(xiàng)為督察紅利，成為公司的員工繳納120元后，就是督察員，督察員要從其下的20層人員身上每人抽5元作為督察紅利。

手段更具欺騙性　投資者血本無(wú)歸

與警方以前端掉的傳銷組織不同的是，“幸福緣”具有更強(qiáng)的欺騙性，蔓延速度也更快。

2010年，幸福緣公司鼓吹自己“既能吃產(chǎn)品又能領(lǐng)工資”的工作模式，很多對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷不熟悉的人員爭(zhēng)先加入該組織，成為了“幸福緣”迅速發(fā)展的基礎(chǔ)。幸福緣公司有公司運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所，有生產(chǎn)工廠,還有實(shí)際產(chǎn)品，不少參與者經(jīng)實(shí)地考察后，認(rèn)為該公司不是“皮包公司”，從而放心發(fā)展下線。他們普遍認(rèn)為，購(gòu)買使用產(chǎn)品、發(fā)展下線既能使消費(fèi)者身體健康，又收獲了經(jīng)濟(jì)效益，其內(nèi)心對(duì)該傳銷組織的認(rèn)同度很高，發(fā)展下線的積極性也就高，渴望快速升級(jí)的愿望非常迫切。由于被暫時(shí)的經(jīng)濟(jì)利益所蒙蔽，這些人員沒有對(duì)幸福緣公司的運(yùn)行機(jī)制、盈利模式和發(fā)展前景進(jìn)行深入思考，甚至在公司首犯陳某落網(wǎng)后，不少人還在網(wǎng)絡(luò)上為幸福緣公司和陳某喊冤，企圖為其請(qǐng)命。

據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，2011年年底至案發(fā)期間，幸福緣公司為了達(dá)到逐步拋棄普通傳銷參與者，利用非法獲取的巨額資金完成公司轉(zhuǎn)型的目的，采用了在全國(guó)各地開設(shè)實(shí)體店鋪、強(qiáng)化地域經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式，大肆誘騙他人開辦實(shí)體店鋪，收取高額保證金。首犯陳某原計(jì)劃于2012年上半年完成轉(zhuǎn)型，將公司薪酬的發(fā)放全部轉(zhuǎn)給各地開設(shè)的實(shí)體店，自身只負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供應(yīng)，妄圖與傳銷行為劃清界限。至案發(fā)時(shí)，“幸福緣”已形成一個(gè)覆蓋全國(guó)多個(gè)省、市、區(qū)的龐大傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案金額數(shù)億元?？上攵矙C(jī)關(guān)若不及時(shí)對(duì)該傳銷活動(dòng)進(jìn)行打擊，待陳某利用非法手段獲取巨額收益，并將犯罪證據(jù)清除干凈、使公司完成“華麗轉(zhuǎn)型”后，幸福緣公司與陳某等人勢(shì)必會(huì)逐步與傳銷行為隔絕開來(lái)，各地實(shí)體店不可能長(zhǎng)期負(fù)擔(dān)高額的返點(diǎn)工資，等待眾多參與者的必然是血本無(wú)歸的結(jié)局。

一名犯罪嫌疑人在接受記者采訪時(shí)，袒露了她加入“幸福緣”以來(lái)大喜大悲的心路歷程。下崗十多年的她，一直在尋找投資理財(cái)?shù)捻?xiàng)目，2010年的某一天，她無(wú)意中在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了幸福緣公司的網(wǎng)站后，就與公司的客服進(jìn)行了交流，詢問投資回報(bào)情況。公司客服告訴她，投資是有等級(jí)的，最少為3300元，每天返還10塊錢，投資9萬(wàn)元的話，每天返還80元，“業(yè)績(jī)”累計(jì)到1000以上的，每天有200元的收入，“業(yè)績(jī)”累計(jì)到3000的，每天的收入可達(dá)500元。這樣一下來(lái)，一年的回報(bào)率大概能達(dá)到20%以上。抱著試一試的態(tài)度，去年3月份，她投入了3300元到幸福緣公司，結(jié)果公司每天都很準(zhǔn)時(shí)地返還給她10塊錢。到了7月份，她覺得這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò)，就義無(wú)反顧地把自己所有的積蓄都投了進(jìn)去?？吹酵顿Y回報(bào)確實(shí)不錯(cuò)，她還介紹了自己的父母兄妹進(jìn)去，希望大家都能掙錢。一家四五口人，從今年1、2月份開始投資，沒想到3月15日公司的網(wǎng)站就關(guān)閉了，上網(wǎng)一查才知道，公司因?yàn)樯嫦臃欠▊麂N被查封了，老板也被抓了。對(duì)于這件事，她坦言，帶給自己的教訓(xùn)很深刻，自己全家人投入超過(guò)100萬(wàn)，現(xiàn)在卻是血本無(wú)歸。

公安部部署打掉“幸福緣”全國(guó)傳銷組織

據(jù)了解，“幸福緣”總部設(shè)在四川，其“老巢”已被四川當(dāng)?shù)鼐綋v毀，首犯陳某也被抓獲歸案。為了徹底鏟除“幸福緣”這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，按照公安部的統(tǒng)一部署，我市公安機(jī)關(guān)迅速成立了“3.15”專案行動(dòng)指揮部，深入展開摸排偵查，并逐步掌握了犯罪嫌疑人的相關(guān)資料和情況。5月30日早6時(shí)，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局牽頭組織網(wǎng)警、技偵、各區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)等部門展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，33個(gè)行動(dòng)小組閃電出擊，將18名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

目前，抓捕行動(dòng)仍在繼續(xù)進(jìn)行。警方表示，公安機(jī)關(guān)對(duì)幸福緣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織堅(jiān)持“打擊少數(shù)、教育大多數(shù)”和寬嚴(yán)相濟(jì)的打擊處理原則，對(duì)積極配合調(diào)查，主動(dòng)退出違法所得，以及具有投案自首等情節(jié)的可從輕從寬處理。對(duì)不聽教育勸阻，采取違法行為危害社會(huì)秩序的，堅(jiān)決依法打擊。警方同時(shí)提醒廣大群眾，牢記傳銷是違法犯罪行為，傳銷參與者的行為不受法律保護(hù)，大家在做理財(cái)投資的時(shí)候，一定要審慎考慮公司的性質(zhì)，避免誤入歧途。