7億騙貸案開庭北京農(nóng)商行8人落馬

每經(jīng)記者  李正  發(fā)自北京

        昨天（8月23日）上午，涉案金額7.08億元的北京華鼎信用擔(dān)保公司董事長胡毅涉嫌騙貸案在北京市第二中級人民法院開庭審理。涉案人員還包括北京農(nóng)村商業(yè)銀行（下簡稱北京農(nóng)商行）CBD支行、十八里店支行、大郊亭支行的行長、副行長等8名干部。

        根據(jù)檢方指控，此案共18名被告人，涉及貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪、窩藏罪、敲詐勒索罪等共8個罪名。其中胡毅對北京農(nóng)商行行長、副行長等人的行賄就高達(dá)千萬元。

        現(xiàn)年30歲的胡毅早年經(jīng)營過房地產(chǎn)，后來開辦了華鼎信用擔(dān)保有限責(zé)任公司，主要從事個人房貸的信用擔(dān)保業(yè)務(wù)。后來，在積累了不少銀行圈的人脈資源后，他開始利用銀行管理漏洞來為個人謀利。

        胡毅通過運(yùn)作地產(chǎn)項(xiàng)目的司法拍賣，利用北京農(nóng)商行開始“試水”房貸業(yè)務(wù)而尋找合作伙伴之際，用重金打通銀行高管，以虛假按揭等方式騙貸7.08億元。僅對北京農(nóng)商行CBD支行行長田軍行賄就高達(dá)710萬元。

        其作案手段是：利用手頭大量的個人客戶貸款資料，編造虛假的購房事實(shí)騙取按揭。同時，從銀行高管開始砸錢，然后一路朝下，最后大小通吃。使得原本監(jiān)管嚴(yán)格的貸款審批手續(xù)在銀行高管的一句人情話之下變得形同虛設(shè)，最終導(dǎo)致7.08億的貸款被騙。



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