涉嫌詐騙臺(tái)版“麥道夫”彭日成遭起訴

每經(jīng)記者  胡俊華  發(fā)自上海

        私募集團(tuán)PEM前任主席阿布巴卡爾透露，PEM從2007年開始就因經(jīng)營(yíng)困境，只能通過挪用新吸收的資金，充當(dāng)舊有投資者的利潤(rùn)。發(fā)現(xiàn)這一問題后，阿布巴卡爾當(dāng)年就遭到了彭日成的解雇。

        前納斯達(dá)克主席巴納德·麥道夫因設(shè)局詐騙500億美元一事震驚了全世界，近日，一幕臺(tái)版的“麥道夫”騙局或正在上演。

        4月26日，美國(guó)證券管理委員會(huì)（SEC）向洛杉磯聯(lián)邦法院提出民事訴訟，起訴華裔美國(guó)商人彭日成（DannyPang）詐騙數(shù)億美元并偽造學(xué)歷和工作經(jīng)歷。洛杉磯聯(lián)邦法院已經(jīng)發(fā)出禁令凍結(jié)彭日成個(gè)人及公司資產(chǎn)。

        彭日成何許人？高達(dá)數(shù)億美元的涉案金額從何而來？事件的來龍去脈又如何？

挪用新資金  案件露端倪

        事情的原委還要從彭日成本人說起。公開資料顯示，彭日成，男，1966年出生于中國(guó)臺(tái)灣，現(xiàn)年43歲。彭日成的母親來自家具業(yè)世家，彭日成年輕時(shí)赴美留學(xué)定居。

        2002年，彭日成與美國(guó)商人鄭希佩（音譯）以及其他5名生意伙伴，在美國(guó)加州成立“私募基金管理集團(tuán)”（PrivateEquityManagementGroup，簡(jiǎn)稱PEM）。據(jù)悉，開業(yè)之初，PEM的主要業(yè)務(wù)是折價(jià)收購(gòu)老年人的保單，在投保者死亡之后收取保單的賠償金。此后，PEM陸續(xù)開展多元化業(yè)務(wù)，且進(jìn)展順利。

        有美國(guó)媒體報(bào)道稱，截至目前，該公司管理資產(chǎn)超過40億美元。但有知情人士透露，PEM管理的資產(chǎn)規(guī)模約在10億美元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者昨日在PEM官方網(wǎng)站看到，PEM總部在加州，同時(shí)在紐約、倫敦、上海、北京、中國(guó)臺(tái)北等地均設(shè)有分公司或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

        今年4月初，PEM兩位前雇員向美國(guó)知名媒體報(bào)料，稱彭日成涉嫌設(shè)立“麥道夫”騙局，通過中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銀行向當(dāng)?shù)氐耐顿Y人實(shí)施詐騙，涉案金額高達(dá)數(shù)億美元。當(dāng)時(shí)，PEM前任主席阿布巴卡爾透露，PEM從2007年開始就因經(jīng)營(yíng)困境，只能通過挪用新吸收的資金，充當(dāng)舊有投資者的利潤(rùn)。發(fā)現(xiàn)這一問題后，彭日成向其允諾會(huì)改進(jìn)管理，并妥善解決問題。但令阿布巴卡爾沒有想到的事，其在當(dāng)年就遭到了彭日成的解雇。

只從華人圈募集資金

        PEM此前宣稱，該公司并未在美國(guó)集資。據(jù)報(bào)道，彭日成只從華人圈募集資金。

        SEC在本月26日的訴訟文件中并未透露PEM控制的資產(chǎn)規(guī)模，只是稱該公司已經(jīng)欺騙投資者“數(shù)億美元”。據(jù)悉，多家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銀行卷入該起案件，其中包括華南商業(yè)銀行、臺(tái)中商業(yè)銀行、永豐金融控股、渣打銀行旗下分支機(jī)構(gòu)等。

        目前，這些金融機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表聲明，試圖打消投資者的疑慮?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在華南商業(yè)銀行官方網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該行已就PEM涉嫌詐騙事件發(fā)表聲明，稱“該行透過特定金錢信托方式代銷聯(lián)動(dòng)債商品”，這些商品“有大型國(guó)際金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保，且現(xiàn)仍正常配息予投資者”，但與此同時(shí)，為謹(jǐn)慎起見，“本行將委托律師針對(duì)相關(guān)契約文件進(jìn)行再次審視，以維護(hù)投資者利益。”

        隨之浮出的更多細(xì)節(jié)或?qū)⒆C明PEM正涉嫌“龐氏騙局”。有報(bào)道稱，PEM在向一家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銀行銷售票據(jù)時(shí)，表示票據(jù)利息和本金支付有兩家大型機(jī)構(gòu)擔(dān)保，但據(jù)媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家大型機(jī)構(gòu)均否認(rèn)了與PEM有任何業(yè)務(wù)往來。

        PEM在營(yíng)銷資料中表示，一家位于美國(guó)西海岸最知名的律師事務(wù)所將擔(dān)任獨(dú)立托管公司，以此確保投資者的資金安全。但據(jù)調(diào)查，該律師事務(wù)所只有兩位合伙人，成立時(shí)間只有3年，其中一位合伙人與PEM公司有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

        有美國(guó)媒體報(bào)道稱，PEM得知阿布巴卡爾向媒體報(bào)料后，曾想以50萬美元讓他閉嘴，遭其拒絕。

偽造“專業(yè)”履歷

        此外，SEC訴訟文件指出，彭日成還涉嫌偽造學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，樹立專業(yè)形象來騙取投資者信任。

        此前，彭日成宣稱自己畢業(yè)于加州大學(xué)，有生物學(xué)與物理學(xué)兩個(gè)學(xué)士學(xué)位，外加企業(yè)管理碩士學(xué)位（MBA），曾任職知名投行摩根士丹利公司。但經(jīng)當(dāng)?shù)孛襟w證實(shí)，這些都不是事實(shí)。

        在PEM前合伙人鄭希佩  （譯音）看來，彭日成是“老練的大話精”，同時(shí)指彭日成是賭徒，每年都會(huì)去拉斯維加斯3次，并曾用專機(jī)接載女員工參加賭城派對(duì)；還經(jīng)常有一些兇神惡煞的男子登門拜訪。

        1997年，彭日成的妻子被槍殺，曾有陪審員懷疑彭日成是幕后黑手，但彭日成最后因證據(jù)不足而免遭起訴。據(jù)悉，彭日成的妻子彭賈尼（譯音）曾經(jīng)是一名脫衣舞娘。彭日成與妻子的婚姻并不和諧，警方曾4次接到彭賈尼關(guān)于家庭暴力的報(bào)警。彭賈尼曾經(jīng)表示，害怕丈夫“會(huì)殺死她”。

        彭賈尼此前向媒體透露，彭日成曾經(jīng)賣掉她父母的住宅，得來的錢都被他花在“賭博、女人和酒”上。1997年，彭賈尼聘請(qǐng)私家偵探調(diào)查丈夫是否有外遇，但在與偵探約見當(dāng)天，她被人開槍射殺。

彭日成行蹤不明

        在PEM前雇員向媒體舉報(bào)彭日成涉嫌“龐氏騙局”后，彭日成暫時(shí)辭去了PEM董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官之職。目前，PEM成立了一個(gè)特別委員會(huì)管理公司事務(wù)，并聘請(qǐng)專業(yè)的律師事務(wù)所對(duì)指控進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。

        洛杉磯聯(lián)邦法院法官菲利普本月26日下令凍結(jié)了彭日成的個(gè)人資產(chǎn)以及PEM旗下資產(chǎn)，要求彭日成歸還“非法所得”和可能已經(jīng)匯往海外的錢。據(jù)悉，法官將于5月11日舉行聽證會(huì)，考慮是否延長(zhǎng)緊急命令。彭日成并未現(xiàn)身26日的庭審現(xiàn)場(chǎng)。

        昨日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電PEM位于洛杉磯的總部，但電話處于自動(dòng)語音答錄狀態(tài)；隨后，記者致電PEM位于上海的分支機(jī)構(gòu)保盛豐投資咨詢（上海）公司，當(dāng)聽說記者的身份后，該公司宣傳負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)在很忙，1分鐘時(shí)間都沒有”，隨后就掛斷了電話。

        該公司接線員表示，目前正常營(yíng)業(yè)。公司在上海開業(yè)已經(jīng)兩年多，目前有十余個(gè)員工。

新聞鏈接

彭日成式“龐氏騙局”？

　　  “龐氏騙局”的模式，主要是以高額利息集資斂財(cái)，并以后來投資者的錢償還以前的投資者。這一騙局源自意大利人查爾斯·龐氏。一戰(zhàn)后，龐氏利用戰(zhàn)后混亂局面，宣稱購(gòu)買歐洲某種郵票可獲暴利，并許諾45天內(nèi)可返還投資者150%的總回報(bào)，1年之內(nèi)，龐氏從4萬名美國(guó)人手中騙取了1500萬美元。龐氏1949年死于窮困潦倒，而“龐氏騙局”卻以各式變種流傳了下來。

        美國(guó)證券管理委員會(huì)（SEC）在本月26日的訴訟文件中，指控彭日成通過捏造履歷以夸大公司投資產(chǎn)品的安全性，并以此來欺騙投資者。

        阿布巴卡爾向媒體的爆料稱，彭日成的騙局是從2004年開始的。當(dāng)時(shí)，PEM生意越做越大，并于2004年成立首個(gè)投資基金，通過中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銀行籌集資金。投資基金向當(dāng)?shù)劂y行提供高于市場(chǎng)利率的票據(jù)，銀行再將票據(jù)銷售給投資者，PEM承諾回報(bào)率達(dá)到5.25%~7%，并稱所有投資都有大型公司擔(dān)保。

        PEM將所籌資金投資于美國(guó)企業(yè)債券、分時(shí)度假房產(chǎn)和購(gòu)買人壽保單。據(jù)悉，當(dāng)時(shí)該基金籌資金額高達(dá)數(shù)億美元。隨著籌資規(guī)模越來越大，PEM的投資業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)問題。此前，PEM的主要業(yè)務(wù)之一是折價(jià)收購(gòu)老年人的保單，在投保者死亡之后收取保單的賠償金。但美國(guó)人越活越長(zhǎng)壽，保單回報(bào)非常不理想。因此，為了給中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的投資者發(fā)放高額的回報(bào)利率，彭日成轉(zhuǎn)而用新籌集的用于投資分時(shí)度假房產(chǎn)的資金向投資者支付利息，“龐氏騙局”就此開始。



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