每日經(jīng)濟新聞 2025-01-07 07:18:29
1月6日上午，中炬高新召開了董事會會議，審議通過關(guān)于選舉方祥為公司獨立董事的議案。表決結(jié)果均為7票贊成、0票反對以及1票棄權(quán)。任期屆滿的獨立董事秦志華投出棄權(quán)票并給出四點理由。2024年6月，秦志華對中炬高新股票激勵計劃授予對象及授予數(shù)量方案的議案也投出了棄權(quán)票。
每經(jīng)記者 吳澤鵬 每經(jīng)編輯 宋思艱
1月6日晚間，中炬高新（SH600872，股價20.93元，市值163.93億元）公告稱，經(jīng)董事會會議審議通過，公司擬增補方祥為第十屆董事會獨立董事?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，中炬高新的另一位獨立董事秦志華投出了棄權(quán)票，并給出多點棄權(quán)理由。
更值得注意的是，方祥此時有機會成為中炬高新的新獨董原因，恰好是秦志華連續(xù)擔任中炬高新獨立董事6年，期限屆滿提出辭職。
記者查詢還發(fā)現(xiàn)，秦志華此前也有投出棄權(quán)票的經(jīng)歷。
1月6日上午，中炬高新召開了董事會會議，審議議案一《關(guān)于選舉方祥先生為公司獨立董事的議案》及議案二《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，這兩項議案最終均獲得審議通過，但最終表決結(jié)果均為7票贊成、0票反對以及1票棄權(quán)。針對兩項議案，秦志華均投出棄權(quán)票。
根據(jù)公告，對于議案一，秦志華的棄權(quán)理由有四點：一是董事會成員中，缺乏具有高管考核任免與薪酬分配專業(yè)背景的獨立董事；二是董事會結(jié)構(gòu)中，缺少持股70%以上非控股中小股東推舉的董事；三是公司治理結(jié)構(gòu)的制衡力不足，存在內(nèi)部人控制風險；四是根據(jù)方祥先生的工作背景與經(jīng)驗，擔任公司外部董事更為合適。
基于對議案一的棄權(quán)，秦志華認為，鑒于中炬高新的股權(quán)結(jié)構(gòu)，應(yīng)專門發(fā)布增補獨立董事的公告并說明任職資格，吸引廣大中小投資者參與提名，再召開臨時股東大會進行審核批準。從目前情況看，公布董事會決議及不同意見后再召開臨時股東會審議更為合適。
中炬高新對秦志華的意見也作出了回應(yīng)，稱根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》規(guī)定，獨立董事需“具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經(jīng)濟等工作經(jīng)驗”，方祥工作經(jīng)歷、獨立性均符合擔任要求。
同時，中炬高新還表示，中小股東可以行使提名獨立董事的權(quán)利：單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以在股東會會議召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會，董事會在確認提案后可一并提交至股東會進行審議。
對于秦志華給出的其他棄權(quán)理由，中炬高新認為均為秦志華個人意見，與本次議案內(nèi)容不相關(guān)。
公告中介紹，方祥為博士、教授、博士生導(dǎo)師，先后畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學、華南農(nóng)業(yè)大學，現(xiàn)為華南農(nóng)業(yè)大學食品學院教授、生物工程專業(yè)主任，兼任廣東省大豆產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、中國專用大豆產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會酵素分會副秘書長等職務(wù)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢到，投出棄權(quán)票的秦志華，實際是中炬高新準備離職的獨董。
2024年11月中旬，中炬高新發(fā)布獨立董事任期屆滿辭職公告，稱董事會近日收到秦志華的書面辭職報告，后者已連續(xù)6年擔任公司獨立董事，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、治理委員會委員的職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。
需要注意的是，秦志華遞交辭呈時，還在辭職報告中就中炬高新的內(nèi)部控制及公司治理事項向董事會提出優(yōu)化建議，當時，中炬高新稱董事會將會認真采納并努力落實建議，以推動公司更好地發(fā)展。
記者還查詢到，2024年6月，秦志華對中炬高新股票激勵計劃授予對象及數(shù)量方案的議案也投出了棄權(quán)票，給出的理由是當時的激勵計劃授予對象的持股資格不全面，有短期行為風險。持股對象中部分高管的持股量計算方式不妥，有違規(guī)風險。
需要說明的是，因秦志華的辭職將導(dǎo)致中炬高新獨立董事占董事會成員的比例低于三分之一，因此，在公司股東大會選舉出的新任獨立董事就任前，秦志華仍將繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會中的職責。
根據(jù)中炬高新歷史公告，公司2018年10月26日召開的董事會會議審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，秦志華被提名為第九屆董事會獨立董事候選人之一。2018年11月15日，秦志華在臨時股東大會上當選獨立董事。
根據(jù)公告通知，2025年1月22日下午，中炬高新將召開2025年第一次臨時股東大會，屆時將審議上述選舉方祥為公司獨立董事的議案。
封面圖片來源：視覺中國-41N1197360816
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