稱無法保證半年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 中國鐵物一獨(dú)董對相關(guān)議案投棄權(quán)票

每經(jīng)記者 楊煜    每經(jīng)編輯 文多    

每經(jīng)北京8月27日電（記者 楊煜）8月27日晚間，中國鐵物（SZ000927）披露2024年半年報(bào)，值得注意的是，公司獨(dú)立董事王詠梅在第八屆董事會第三十五次會議上對《關(guān)于 2024 年半年度報(bào)告全文和報(bào)告摘要的議案》投了棄權(quán)票，并表示無法保證半年報(bào)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

據(jù)半年報(bào)，中國鐵物上半年實(shí)現(xiàn)營收198.49億元，同比下降14.39%，歸母凈利潤為2.76億元，同比下降26.36%。中國鐵物表示，受水泥熟料市場需求持續(xù)減弱影響，公司所屬水泥板塊的效益同比大幅減少，如剔除此因素的影響，公司整體效益同比基本持平。

對于半年報(bào)，王詠梅提出三點(diǎn)異議：第一，行業(yè)競爭加劇，數(shù)字化、科技化對企業(yè)的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，公司缺乏有力的競爭策略進(jìn)行應(yīng)對，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)日益增大，導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增長；第二，公司治理結(jié)構(gòu)不夠完善，信息溝通不暢，缺乏多元化、差異化的意見溝通機(jī)制，可能導(dǎo)致決策不民主、不科學(xué)、不公正；第三，關(guān)聯(lián)交易過多，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是否公允無法保證，可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性。

王詠梅于2023年6月被選為中國鐵物獨(dú)立董事，并擔(dān)任董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會委員和提名委員會委員。據(jù)公司年報(bào)，王詠梅生于1973年，為注冊會計(jì)師，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授，北京大學(xué)厲以寧貧困發(fā)展研究院副院長，兼任多家上市公司獨(dú)立董事。

除對本次半年報(bào)提出異議外，8月20日，王詠梅還在董事會會議中，對中國鐵物召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案提出反對。彼時(shí)，王詠梅表示：公司法人治理不完善，董事會與監(jiān)事會及經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)關(guān)系不清晰，不能起到有效制衡作用；公司未能充分發(fā)揮外部董事的作用，缺乏暢所欲言的議事氛圍，不能保證決策的科學(xué)民主。

對此，中國鐵物曾回應(yīng)道，王詠梅獨(dú)立董事反對票說明的意見與本議案并無關(guān)聯(lián)。此外，中國鐵物還表示，公司的董事會、獨(dú)立董事制度等治理結(jié)構(gòu)健全且運(yùn)行良好。

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