比特幣價格操縱案幕后黑主浮出水面？世界最大穩(wěn)定幣被指欺詐，涉案8.5億美元

每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

世界上最大的穩(wěn)定幣出事了。

近日，紐約總檢察長萊蒂婭·詹姆斯宣布，她的辦公室獲得法院命令，責成Bitfinex虛擬資產(chǎn)交易平臺運營商iFinex Inc.和“tether”虛擬貨幣發(fā)行人Tether Limited及其相關(guān)實體立刻停止繼續(xù)違反紐約法律的活動，他們可能以虛擬或“加密”貨幣進行交易而欺騙紐約投資者。

“我們的調(diào)查已經(jīng)確定‘Bitfinex’交易平臺的運營商，他們也控制著‘tether’虛擬貨幣，他們通過混合客戶和公司資金的方式，掩蓋自己8.5億美元的損失。”紐約總檢察長萊蒂婭·詹姆斯說。

紐約總檢察長辦公室網(wǎng)站指控文件截圖

一石激起千層浪。信息一經(jīng)發(fā)布，幣圈瞬間地震。非小號行情顯示，從4月26日5:00到10：50，價格常年穩(wěn)定在1美元的USDT，暴跌5%，而同期的比特幣價格也從5476美元瞬間跌落至5179美元左右，暴跌300美元，市值蒸發(fā)53億美元。截止目前，USDT被指涉嫌欺詐案仍在不斷發(fā)酵。

交易所獲得至少7億美元穩(wěn)定幣儲備現(xiàn)金

何謂穩(wěn)定幣？何謂USDT？Bitfinex和Tether又有什么關(guān)系？

據(jù)非小號介紹， USDT是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（簡稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether公司嚴格遵守1:1準備金保證，即每發(fā)行1個 USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在Tether平臺進行資金查詢，以保障透明度。用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過交易所換取USDT；贖回美元時，反向操作即可。

非小號網(wǎng)站截圖

其發(fā)行于2014年11月26日，并被加密貨幣交易所bitfinex支持。非小號顯示，Bitfinex注冊于中國香港，目前排名世界第8，24小時交易額達9.43億人民幣。

非小號網(wǎng)站截圖

1 USDT永遠等于1美元，而且可以隨時贖回。不得不佩服這種“天才”的創(chuàng)意。在幾年前，比特幣一日之間就可能發(fā)生數(shù)十倍幅度漲跌，作為美元在數(shù)字網(wǎng)絡上的復制品，USDT一經(jīng)出現(xiàn)，就迅速占據(jù)了市場頭把交椅——無論你是沖刺抄底，還是急退避險，USDT都是眾多參與者的首選。

非小號顯示，截止目前，USDT最大供應量是32億，流通市值排名世界第8，已上線202家主流交易所，24小時交易額達43億美元。USDT對各大交易所有多重要的意義？數(shù)據(jù)顯示，當今世界上比特幣交易量的31.31%，正是通過與USDT交易完成，更不用說其它各類的非主流加密貨幣。

USDT占比 非小號行情網(wǎng)站截圖

一家公司發(fā)行一個虛擬幣，并宣稱它1：1等值于美元，公司有足額的美元儲備，而且有家交易所還承認了。

但這個幣真的可靠嗎？這家公司若和交易所是合謀的呢？誰保證1 USDT背后就有1美金？擔心并非空穴來風。這在本次紐約總檢察長的指控中，得到了進一步的明確：“這兩家公司由同一小團體擁有和經(jīng)營。”

紐約總檢察長辦公室網(wǎng)站指控文件截圖

本次紐約總檢察長的指控文件解釋了Bitfinex如何在沒有任何書面合同或保證的情況下，將混合有客戶和公司的8.5億美元現(xiàn)金移交給一家名為“Crypto Capital Corp.”的巴拿馬實體，這一虧損，Bitfinex從未向投資者披露過。為了填補這一虧損，Bitfinex和Tether的高管參與了一系列具有沖突性質(zhì)的公司交易，Bitfinex讓自己獲得了高達9億美元的Tether現(xiàn)金儲備，而Tether多年來再三告訴投資者，其虛擬貨幣tether由足額美元“1：1”完全支持。

根據(jù)提交的文件，Bitfinex已經(jīng)從Tether的儲備中獲得了至少7億美元。這些交易也未向投資者披露，將Tether的現(xiàn)金儲備視為Bitfinex的企業(yè)融資基金，并用于隱藏Bitfinex龐大的、未公開的損失和無法處理的客戶提款。該辦公室的文件進一步詳細說明了Bitfinex在受調(diào)查期間如何混淆這些交易的范圍和時間。

事實上，早在2016年，Bitfinex大概有12萬枚比特幣（約6.5億美元）通過社交媒體被盜。受此事件影響，當時比特幣價格跌了20%。

操縱比特幣

穩(wěn)定幣USDT背后沒有足額的美元？在Tether公司內(nèi)部，對此也早有端倪。

關(guān)于USDT背后的現(xiàn)金儲備，此前該公司一直聲稱每1 USDT公司賬戶上就有1美元對應。但日前，Tether悄悄修改了條款?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者登錄Tether官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，原來的100%的現(xiàn)金儲備已被修改為“我們的tether受我們的儲備100％支持，我們的儲備包括傳統(tǒng)的貨幣和現(xiàn)金等價物，并且可能包括Tether向第三方提供的貸款的其他資產(chǎn)和應收款，其中可能包括附屬實體（統(tǒng)稱為‘儲備’）。”

Tether官網(wǎng) 截圖

在本次指控之前，去年6月，一封德克薩斯大學(University of Texas)的論文就指控Tether涉嫌增發(fā)USDT，操縱比特幣價格。論文中直接指出2017年比特幣的瘋狂上漲并不是由投資者的真正需求推動的，而是由Tether、Bitfinex等幾大玩家，在背后進行價格操縱推動。

非小號數(shù)據(jù)顯示，從2017年初的不足1000美元，到2018年初的近20000美元，比特幣的價格1年就上漲了十幾倍。而同期USDT的流通市值從2017年初的600萬美元，暴增至2018年初22億美元，也就是Tether一年增發(fā)22億的穩(wěn)定幣，暴增365倍。與比特幣價格猛增高度吻合。近30天以來，比特幣價格大漲30%，而在同期，USDT的流通市值也從20.29億美元增至27.87億美元，也就是僅一個月，Tether又開動“印鈔機”，向市場投放了7.58億枚USDT。

USDT近30日流通市值 非小號網(wǎng)站截圖

USDT通過超發(fā)來“操縱”比特幣價格的另一個極端例子是，Bitfinex交易所的比特幣價格長期高于其它交易所的價格?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者同時瀏覽世界幾家頭部虛擬貨幣交易所比特幣報價發(fā)現(xiàn)，其它幾家交易所比特幣均報價為5237美元左右，Bitfinex上面，比特幣單價竟報5473美元，高其它幾家交易所236美元。為什么差距會這么大？

事實上，如果存在如此大的價格差距，任何對金融和有效市場假說有基本知識的人都會認為它提供了一個好的套利機會。那么，為什么沒有機會主義交易者利用其套利？

對此，國外加密貨幣網(wǎng)站Cryptopotato專家認為，最好的解釋來自Bloq公司聯(lián)合創(chuàng)始人Jeff Garzik此前的分析：“這是退出購買。如果想退出交易所，當法幣提款方法開始失效時，人們必須購買‘硬通貨’——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC的價格更高。在過去的加密歷史中，我們已經(jīng)多次看到這種數(shù)據(jù)模式，包括但不限于門頭溝交易所。” Cryptopotato文章分析稱，鑒于BitFinex的所有可疑活動，任何理性投資者都會樂意支付一點溢價，以便從交易所獲得資金。

巴比特行情  APP截圖

去年底，虛擬貨幣研究公司PANews和PeckShield 聯(lián)合推出的《2018穩(wěn)定幣元年：量化分析流動性與穩(wěn)定性》報告指出，在2018年10月之前，USDT擁有超過95%市場，占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。

但是伴隨著自去年以來的不斷質(zhì)疑，以及本次紐約總檢察長的指控，據(jù)coinmarket數(shù)據(jù)，USDT的市場份額已降至78%。

Bitfinex被剔除納斯達克指數(shù)

面對紐約總檢察長的行動，美國東部時間2019年4月26日，加密貨幣交易所bitfinex回應稱，“紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的，并且充斥著虛假的斷言，包括據(jù)稱發(fā)生的8.5億美元‘損失’。相反，我們已被告知這些加密資本金額并未丟失，但實際上已被扣押和保護。我們一直在積極努力行使我們的權(quán)利和補救措施，并釋放這些資金。”Bitfinex態(tài)度強硬表示，紐約總檢察長辦公室這一行為嚴重越權(quán)且充滿惡意，文件充斥著虛假的斷言。Bitfinex和Tether將和紐約總檢察長辦公室做斗爭。

當日，納斯達克研究平臺的數(shù)據(jù)提供商Bitwise公告稱，鑒于本周紐約總檢察長對Bitfinex 提出了欺詐起訴所造成的輿論和影響，Bitwise經(jīng)過開會投票后，全票通過同意從其價格指數(shù)參考交易所中移除Bitfinex，并立刻生效。事情顯然愈演愈烈。

納斯達克數(shù)據(jù)提供商Bitwise網(wǎng)站截圖

穩(wěn)定幣是否會消失，穩(wěn)定幣未來的發(fā)展方向是什么？關(guān)于本次事件，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了國內(nèi)加密數(shù)字貨幣分析師肖磊，肖磊說“穩(wěn)定幣未來很長時間里依然會存在，因為目前整個數(shù)字貨幣市場依然處在價格劇烈的波動階段，如果沒有穩(wěn)定幣的計價交易，計價狀態(tài)就會出現(xiàn)很大的混亂，另外，穩(wěn)定幣實際上是打通傳統(tǒng)貨幣市場的一個媒介，目前全球主要國家其實都沒有完全開放的數(shù)字貨幣交易系統(tǒng)，也沒有為其提供相關(guān)的結(jié)算通道，所以穩(wěn)定幣實際上是一種投資數(shù)字貨幣的退出機制，市場需求比較明顯。”

“從未來的發(fā)展來看，穩(wěn)定幣可能會被一些大型機構(gòu)的標的取代，因為畢竟目前穩(wěn)定幣最大問題是信任風險，整個背后的資金沒有任何監(jiān)管，發(fā)行穩(wěn)定幣的公司實際上是有能力挪用投資者資金，這個是比較危險。未來可能會出現(xiàn)更加有中心化背書的穩(wěn)定幣。”

（封面圖片來源：攝圖網(wǎng)）