距年報(bào)披露不到10天，公司董事突然辭職 天瑞儀器收關(guān)注函

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 文多    

4月19日，天瑞儀器（SZ300165，股價(jià)3.59元，市值17.79億元）披露收到交易所的關(guān)注函，起因是公司董事楊博鴻申請(qǐng)辭去非獨(dú)立董事的職務(wù)。

辭職本是一件再平常不過(guò)的事，為何會(huì)收到交易所的關(guān)注函？據(jù)悉，此時(shí)距離天瑞儀器2023年年報(bào)披露日已不足10日，且楊博鴻擔(dān)任公司非獨(dú)立董事一職還不滿一年。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，楊博鴻擔(dān)任了多家企業(yè)的董監(jiān)高職務(wù)，還曾在知名奶粉企業(yè)擔(dān)任過(guò)董事長(zhǎng)。

曾擔(dān)任貝因美集團(tuán)董事長(zhǎng)

4月17日晚，天瑞儀器披露，董事會(huì)于近日收到公司董事楊博鴻提交的書(shū)面辭職報(bào)告，楊博鴻因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。辭職后，楊博鴻不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

而楊博鴻原定董事任期至2026年8月30日（即第六屆董事會(huì)任期屆滿之日）。天瑞儀器表示，楊博鴻的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形，其辭職不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。

從履歷上看，楊博鴻來(lái)頭不小，曾擔(dān)任知名奶粉企業(yè)董事長(zhǎng)。資料顯示，楊博鴻出生于1973年10月，大專學(xué)歷。2004年加入貝因美股份有限公司，曾任綜合部總經(jīng)理、法務(wù)部總經(jīng)理、零售業(yè)務(wù)總監(jiān)、公共關(guān)系總監(jiān)、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，曾任貝因美集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

據(jù)天瑞儀器去年8月的公告，他還在多家企業(yè)擔(dān)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等職務(wù)。例如，在深圳多哚新技術(shù)有限責(zé)任公司、江蘇米果教育科技有限公司擔(dān)任董事，在上海漢苗投資管理中心任法定代表人兼總經(jīng)理等。

2023年8月14日晚，天瑞儀器披露，公司第五屆董事會(huì)原定任期至2024年5月12日屆滿。但公司第二大股東變更為廣州立多虛擬現(xiàn)實(shí)科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱立多虛擬），其持有公司股份2482.51萬(wàn)股，占公司總股本5.01%。鑒于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，天瑞儀器擬對(duì)第五屆董事會(huì)提前換屆選舉。

根據(jù)立多虛擬的提名及股東大會(huì)審議，公司的董事會(huì)成員發(fā)生變更，楊博鴻成為天瑞儀器的非獨(dú)立董事。

交易所要求說(shuō)明是否產(chǎn)生重大分歧

任職不足一年，楊博鴻卻提出了離職。而天瑞儀器2023年年報(bào)預(yù)約披露日為4月26日。楊博鴻辭任時(shí)間距公司年報(bào)披露日已不足10日。

因此，交易所向天瑞儀器下發(fā)關(guān)注函，要求天瑞儀器結(jié)合楊博鴻在公司履職的權(quán)責(zé)，說(shuō)明楊博鴻離職“是否影響公司2023年年度報(bào)告正常編制”“是否對(duì)公司如期披露2023年年度報(bào)告產(chǎn)生影響”。

此外，天瑞儀器還需說(shuō)明：年報(bào)編制及最新審計(jì)進(jìn)展情況；公司董事在重大會(huì)計(jì)處理、關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)、審計(jì)意見(jiàn)類型、審計(jì)報(bào)告出具時(shí)間安排等事項(xiàng)上是否存在重大分歧；公司與會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)前述事項(xiàng)是否存在重大分歧；公司是否可能存在過(guò)半數(shù)董事無(wú)法保證2023年年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的風(fēng)險(xiǎn)；公司是否能按時(shí)披露2023年年度報(bào)告。

針對(duì)楊博鴻任職時(shí)間較短后便離職，交易所要求楊博鴻說(shuō)明：擔(dān)任公司董事后短時(shí)間內(nèi)辭職的具體理由及相關(guān)考慮，任職前是否充分了解公司情況，擔(dān)任公司董事后是否與公司其他管理團(tuán)隊(duì)就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面產(chǎn)生重大分歧；說(shuō)明擔(dān)任公司董事主要職責(zé)，實(shí)際開(kāi)展的重點(diǎn)工作，履職是否存在障礙等。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)