涉案140億港元！香港海關破獲歷來最大洗黑錢案，最小團伙成員23歲，主腦是非華裔本地居民

每經(jīng)編輯 王月龍    

據(jù)新華社，香港海關2月16日表示，破獲歷來最大宗的洗黑錢案件，涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。

圖片來源：中國日報網(wǎng)

據(jù)悉，海關人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發(fā)現(xiàn)該洗錢集團以家族式經(jīng)營，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

香港海關財富調查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，該洗錢集團以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

經(jīng)深入調查后，海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動，突擊搜查全港多區(qū)共11個處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

據(jù)中新社，香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動中，香港海關人員突擊搜查位于九龍?zhí)?、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲。?

涉案犯罪集團以紅磡一個商業(yè)單位作為洗黑錢的營運中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續(xù)以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業(yè)務聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，有別于一般進出口貿(mào)易的生意模式。

葉冬菁表示，調查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機應用程序的詐騙案有關，相信涉案犯罪集團一直通過國際貿(mào)易的方式，收取來自印度的匯款，將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。

據(jù)中國日報網(wǎng)，該案涉及至少十多個國家和地區(qū)。其中一個銀行戶口單日入賬超過1億港元，一次匯款最高金額約4800萬港元。海關調查也發(fā)現(xiàn)部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪獲益。

被捕7人中包含四名中國籍人士和三名非華裔人士，據(jù)推測為該跨國清洗黑錢集團的主腦、骨干和基層成員，及招募傀儡戶口的中介人。

同時，海關人員成功搗破一個位于商業(yè)處所的洗黑錢營運中心，并在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、計算機、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。

編輯|王月龍?杜波

校對|劉小英

每日經(jīng)濟新聞綜合自新華社、中新社、中國日報網(wǎng)