“刻倆蘿卜章騙了300億”，“承興案”維持原判！她曾派人用假工牌冒充京東員工行騙，還截留快遞

每經(jīng)編輯 王月龍    

據(jù)媒體報(bào)道，2024年1月5日，上海市高級(jí)人民法院對(duì)“承興案”作出二審裁定，駁回羅靜等人上訴，維持原判。其中，羅靜獲無期徒刑，她的妹妹羅嵐獲刑十七年六個(gè)月。

2022年11月1日，上海市第二中級(jí)人民法院作出一審判決，被告人羅靜犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。被告人羅嵐犯合同詐騙罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金1010萬元。其他10名涉案承興系員工分別獲三年四個(gè)月至八年不等有期徒刑。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從知情人士處獲悉，最新公布的“承興案”二審結(jié)果不變。一審判決書顯示，羅靜控制的“承興系”公司以非法占有為目的，虛構(gòu)供應(yīng)鏈貿(mào)易，以應(yīng)收賬款為底層資產(chǎn)，騙取湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信在內(nèi)多家機(jī)構(gòu)的融資款。截至案發(fā)，共計(jì)騙取300余億元，實(shí)際造成88億余元損失。

圖片來源：視覺中國

賄賂快遞員截留函件

用假印章、假工牌混進(jìn)京東行騙

據(jù)界面新聞，2019年，知名女企業(yè)家、業(yè)內(nèi)有“商界木蘭”之稱的羅靜因名下“承興系”天價(jià)詐騙案被捕。根據(jù)法庭判決書披露，“承興系”公司通過私刻京東與蘇寧公司印章、冒充京東與蘇寧員工身份、截留并偽造應(yīng)收賬款債權(quán)確認(rèn)文書等一系列手段，虛增應(yīng)收賬款，從而騙取融資款。

至案發(fā)時(shí)，湘財(cái)證券、云南信托及諾亞財(cái)富旗下的上海歌斐資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱“歌斐資產(chǎn)”）等多家金融投資機(jī)構(gòu)均牽涉其中，累計(jì)詐騙金額高達(dá)人民幣300余億元，實(shí)際造成上述被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余億元。其中，諾亞財(cái)富旗下的歌斐資產(chǎn)為承興國際控股相關(guān)第三方公司提供供應(yīng)鏈融資，涉案金額高達(dá)35億元。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叽饲皬闹槿耸刻幜私獾?，整個(gè)造假過程中，承興系實(shí)控人羅靜委派數(shù)人使用假工牌、訪客證，混進(jìn)京東，冒充其員工與諾亞調(diào)研人員會(huì)面。

據(jù)稱，京東走賬的公司為網(wǎng)銀在線（北京）有限公司，羅靜便注冊(cè)了網(wǎng)銀在線廣東公司，租服務(wù)器，造假數(shù)據(jù)庫，制作插件假冒京東供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)，修改賬期、紅字通知單等。而到了書面確認(rèn)環(huán)節(jié)，諾亞發(fā)函至京東，羅靜委派相關(guān)人員買通EMS快遞員將郵件攔截并蓋上假章。

判決書也顯示，“承興系”詐騙案造假過程，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司內(nèi)的相關(guān)詐騙行為，也均系承興系人員通過全程造假方式所為。

京東：歌斐資產(chǎn)被騙兩年盡顯漏洞

起訴京東是“找替罪羊”，匪夷所思

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)此前報(bào)道，針對(duì)此前諾亞財(cái)富起訴求京東連帶賠償35億元一案，2023年12月4日，京東發(fā)言人官微發(fā)布聲明稱，“承興案”中，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，諾亞財(cái)富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歌斐”）與上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司訴京東、“承興系”公司、蘇州晟雋等公司的保理合同糾紛案，于2023年11月24日在上海市金融法院再次開庭審理。

這也是該起案件3月開庭審理后的再次開庭。該起訴訟迅速引發(fā)熱議，11月27日，“刻倆蘿卜章騙了300億”的詞條還沖上微博熱搜，讓曾轟動(dòng)一時(shí)的承興系詐騙案再獲大量關(guān)注。

諾亞財(cái)富相關(guān)人士曾于2023年11月28日回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者時(shí)稱，并非近日才選擇起訴，歌斐在事件發(fā)生時(shí)便在盡可能快速的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了相關(guān)起訴，爭(zhēng)取最大程度維護(hù)投資人合法權(quán)益。隨后，諾亞財(cái)富也通過官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于承興案相關(guān)發(fā)布失實(shí)的聲明，并稱網(wǎng)傳承興案相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)，諾亞財(cái)富也是承興案中的受害者之一。

京東則表示，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號(hào)稱“全球綜合金融平臺(tái)”的諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。京東方面稱，面對(duì)持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導(dǎo)致投資人受到重大損失，對(duì)投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

京東同時(shí)指出，諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對(duì)第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會(huì)公正判決該案件。

編輯|王月龍?杜波

校對(duì)|孫志成

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自每經(jīng)網(wǎng)（記者?涂穎浩）、界面新聞