涉嫌洗錢！前“華人首富”突然宣布認罪辭職，并支付3.6億元罰金！公司被罰280多億…

每經(jīng)編輯 段煉    

當?shù)貢r間周二，全球最大的加密貨幣交易所幣安首席執(zhí)行官趙長鵬抵達美國西雅圖聯(lián)邦法院。

根據(jù)與美國司法部達成的全面協(xié)議，趙長鵬將對涉嫌洗錢的指控認罪，并支付5000萬美元罰款（約合人民幣3.57億元）。

同時，美國司法部表示，幣安認罪，同意向美國當局支付超過40億美元罰款（約合人民幣285.56億元）。

趙長鵬。圖片來源：視覺中國

前“華人首富”宣布辭職

身家大幅縮水至800億

據(jù)媒體22日報道，趙長鵬宣布辭職，稱當前辭職是正確之舉，并將為自己所犯的錯誤擔起責任。趙長鵬還稱保證資金是安全的，與美國司法部達成的和解協(xié)議不涉及資金挪用、市場操縱。

長期擔任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。Richard Teng表示，想讓幣安用戶對財務、安全和保障放心；幣安比以往任何時候都更加強大；專注與監(jiān)管機構(gòu)合作；希望與合作伙伴一起推動增長，采用Web3。

不過，幣安稱，公司前任CEO趙長鵬仍然是幣安的大股東。

上述消息公布后，幣安幣下跌近6%。比特幣24小時價格下跌近2%，位于36800美元一線。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創(chuàng)始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

而如今，根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》，趙長鵬身家只剩800億元。

美國官方對加密貨幣行業(yè)“重拳出擊”

近年來，美國官方開始對加密貨幣行業(yè)“重拳出擊”。

據(jù)每日經(jīng)濟新聞11月4日消息，當?shù)貢r間11月2日晚，經(jīng)15天的證詞和大約四個半小時的審議，陪審團判定知名加密貨幣交易所FTX涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項指控均成立，Sam Bankman-Fried（SBF）（班克曼-弗里德）最終因所有罪名被定罪。這位FTX的創(chuàng)始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪，將在獄中度過余生。

今年6月初，SEC以違反美國聯(lián)邦證券法的指控起訴全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬，稱幣安及趙長鵬經(jīng)營著一個“欺詐網(wǎng)絡”。次日，SEC又對美國最大的加密貨幣平臺Coinbase提起訴訟。如今，被美國監(jiān)管機構(gòu)視為未注冊證券的加密貨幣現(xiàn)已超過1200億美元。

除了兩大交易平臺，起訴書中還披露，2020年以來，多家業(yè)界巨頭都參與了被SEC指控為違反證券法的加密貨幣融資，或是在和違法發(fā)行代幣的幣圈項目合作。其中有Mastercard、匯豐、阿迪、Prada、迪士尼、三星和巴薩等。

如今美國的經(jīng)營環(huán)境也愈加復雜，今年遭起訴的也不只是幣安和Coinbase。今年1月，SEC指控CoinDeal加密計劃的創(chuàng)建者和其他七人涉嫌4500萬美元的欺詐。2月，SEC指控Terraform和首席執(zhí)行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺騙投資者。

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)此前報道，早在當?shù)貢r間3月27日，美國商品期貨交易委員會（下稱CFTC）就曾起訴幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監(jiān)管措施。據(jù)悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯(lián)邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調(diào)查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據(jù)CFTC的規(guī)則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構(gòu)注冊。

據(jù)北京商報報道，中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳認為，加密資產(chǎn)行業(yè)急需在不透明機制下加速交易所信任基礎設施建設。這個問題技術(shù)性很高，且牽涉面太多。但是改革路徑的大方向已經(jīng)日漸清晰，未來幣圈要可持續(xù)發(fā)展，急需破題的點就是四個方面：即合規(guī)、安全、風控、流動性——這也是未來美國加密資產(chǎn)交易所的四大根基。風險可控能有效制約合約穿倉，自有資金交易、挪用客戶資金炒作等交易所透明度不足引爆的問題。

編輯|段煉 杜波

校對|程鵬

每日經(jīng)濟新聞綜合自每經(jīng)網(wǎng)、北京商報、公開資料等