檢察院4份起訴書揭露這個緬北詐騙窩點：偷渡加入“翱翔”集團，專騙單身女性，涉案近3500萬元

每經(jīng)編輯 張錦河    

一個盤踞在緬北果敢東城區(qū)多年的詐騙集團，先后吸引了12名人員偷渡出境。他們在境外針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，目前已核實該集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3000多萬元。這些人是如何被招募的？

8月14日-18日，安徽省樅陽縣人民檢察院的四份起訴書揭露了這個詐騙集團的內(nèi)幕。

圖片來源：視覺中國-VCG111307183568

詐騙集團用“殺豬盤”騙取超3000萬元

起訴書顯示，2019年至2021年，福建人歐某甲、歐某乙（均另案處理）在緬甸果敢東城區(qū)，從國內(nèi)招募人員并組織偷越出境加入以“翱翔”等為名的公司，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。該詐騙集團以“上海自貿(mào)區(qū)紅酒交易中心”、“頂新集團”、“即享收益”、“樂享國際”等虛假投資項目創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，設(shè)置了不同的版塊，每版塊設(shè)主管負責，下設(shè)組長、副組長及普通組員，并安排專人負責后勤、財務(wù)及虛假投資平臺網(wǎng)絡(luò)后臺操作等。

其組織普通組員從soul、抖音、小紅書等社交軟件中，物色中國境內(nèi)居住的單身或離異女性，將自己打造為成功男士，以網(wǎng)絡(luò)聊天方式建立男女朋友關(guān)系。

取得被害人信任后，伺機向被害人推薦虛假投資平臺，引誘被害人轉(zhuǎn)款投資，先讓被害人小額投資并能獲利提現(xiàn)，以進一步取得被害人的信任，待被害人加大投資金額或發(fā)現(xiàn)被騙時，即以操作失誤、充值流水不足等為由不讓被害人順利提現(xiàn)，以騙取被害人的錢款，俗稱“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，目前已核實集團涉案詐騙犯罪金額達人民幣3492余萬元。

12人偷渡至緬甸參與詐騙被起訴

起訴書顯示，被告朱某甲、楊某某、何某某、陳甲、查某某、董某某等12人先后偷渡至緬甸果敢東城加入上述“翱翔”詐騙集團。

12人中，有7人在境外針對中國境內(nèi)居民實施電信詐騙行為均超過30日。其中，陳甲在到了“翱翔”詐騙集團后，還當上了組長。

檢方認為，被告人查某某、董某某在他人組織下結(jié)伙偷越國（邊）境，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人董某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案，如實供述犯罪事實，屬自首，可以從輕處罰。被告人查某某歸案后如實供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。

被告人陳甲、斯甲、葉某、查甲在他人組織下結(jié)伙偷越國（邊）境，參加境外詐騙集團，并在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，在一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間均超過30日以上，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。

被告人陳甲、斯甲、葉某、查甲在詐騙犯罪集團中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人陳甲、斯甲在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬于累犯，且有多次犯罪前科，應(yīng)當從重處罰。

被告人斯甲、查甲認罪認罰，可以從寬處理。被告人斯甲、查甲歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人葉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。

被告人光某某、盧某某、查某某伙同他人結(jié)伙偷越國（邊）境，其犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。三被告人均自動到案，如實供述犯罪事實，屬于自首。三被告人自愿認罪認罰，可以從寬處理。

被告人朱某甲、楊某某、何某某違反國境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下伙同三人以上偷越國(邊）境，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任；

被告人朱某甲、楊某某、何某某以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人朱某甲、楊某某、何某某在詐騙犯罪集團中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。

被告人朱某甲、楊某某、何某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人朱某甲、楊某某、何某某自愿認罪認罰，可以從寬處理。被告人朱某甲、楊某某系公安機關(guān)電話通知到案，歸案后如實供述自己的犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰；被告人何某某歸案后如實供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。

每日經(jīng)濟新聞綜合自起訴書

封面圖片來源：視覺中國-VCG111307183568