超過(guò)50億元！新加坡警方破獲特大洗錢(qián)案：現(xiàn)金成捆，豪車一排排！10名嫌犯國(guó)籍情況公布→

每經(jīng)編輯 盧祥勇    

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢(qián)等罪行被抓獲，涉案財(cái)物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或?yàn)樾录悠陆陙?lái)涉案金額最大的犯罪活動(dòng)。

從新加坡警方通報(bào)的內(nèi)容看，嫌疑人中有3人是中國(guó)公民。

涉案金額超50億人民幣

據(jù)新加坡警方16日通報(bào)，15日，400多名新加坡警察對(duì)超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢(qián)以及拒捕。

另有12人正在協(xié)助調(diào)查，另有8人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關(guān)于可能從事非法活動(dòng)的情報(bào)，包括使用涉嫌偽造的文件來(lái)證實(shí)新加坡銀行賬戶的資金來(lái)源。警方透過(guò)廣泛的調(diào)查和情報(bào)跟進(jìn)，包括分析可疑交易報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動(dòng)（包括詐騙和網(wǎng)上賭博）的外國(guó)國(guó)民。

該案涉案財(cái)物總值約10億新元，新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道稱，相信是新加坡近年來(lái)涉案金額最大的犯罪活動(dòng)。

警方對(duì)94處房產(chǎn)和50輛汽車發(fā)出了禁止處置令，估計(jì)總價(jià)值超過(guò)8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過(guò)35個(gè)相關(guān)銀行賬戶，估計(jì)總余額超過(guò)1.1億新元（約5.9億元人民幣）?，F(xiàn)金（包括外幣）超過(guò)2300萬(wàn)新元，250多個(gè)奢侈品包和手表，120多個(gè)電子設(shè)備，如電腦和手機(jī)，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產(chǎn)信息文件。

被警方扣押的現(xiàn)金、珠寶和其他奢侈品  來(lái)源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。

根據(jù)當(dāng)?shù)胤桑绻锩闪?，針?duì)個(gè)人的洗錢(qián)罪可處以10年以下監(jiān)禁或50萬(wàn)美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以1年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

由警方發(fā)出禁止處置令的物品 來(lái)源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

有3人是中國(guó)公民

新加坡警方列出了當(dāng)前被捕人員的國(guó)籍和護(hù)照情況：

一名40歲的塞浦路斯男性持有中國(guó)和柬埔寨護(hù)照；

一名42歲的土耳其男性持有中國(guó)和瓦努阿圖護(hù)照；

一名44歲的中國(guó)男性和43歲的中國(guó)女性分別持有多米尼加和土耳其護(hù)照；

一名41歲的柬埔寨男性持有中國(guó)護(hù)照；

一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國(guó)護(hù)照；

一名33歲的柬埔寨男性持有中國(guó)和多米尼加護(hù)照；

一名34歲的塞浦路斯男性持有中國(guó)和柬埔寨護(hù)照；

還有一名31歲的中國(guó)男性，和一名31歲的柬埔寨男性，均持有中國(guó)護(hù)照。

來(lái)源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，這10人的原籍均為中國(guó)福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買(mǎi)入20套住宅的中國(guó)買(mǎi)家，總值超過(guò)8500萬(wàn)新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

上述3名中國(guó)人被抓捕詳細(xì)情況如下：

一名44歲的男性中國(guó)公民和一名43歲的女性中國(guó)公民，在圣淘沙灣珍珠島別墅內(nèi)被抓獲。警方發(fā)現(xiàn)該男子持有據(jù)信由圣基茨和尼維斯簽發(fā)的外國(guó)護(hù)照，該女子被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由多米尼加共和國(guó)和土耳其簽發(fā)的其他外國(guó)護(hù)照。

新加坡警方扣押了二人超過(guò)760萬(wàn)新元（約4000萬(wàn)元人民幣）的現(xiàn)金和其他外幣，并對(duì)估值超過(guò)1.06億新元（約5.7億元人民幣）的9處房產(chǎn)和5輛汽車發(fā)出了禁止處置令，還凍結(jié)了一個(gè)相關(guān)銀行賬戶，包括超過(guò)2200萬(wàn)新元（約1.2億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名31歲的男性中國(guó)公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由瓦努阿圖簽發(fā)的外國(guó)護(hù)照。警方繳獲了近11.2萬(wàn)新元（約59.5萬(wàn)元人民幣）的現(xiàn)金、其他外幣和3臺(tái)電子設(shè)備，并對(duì)一輛估值超過(guò)30萬(wàn)新元（約159.4萬(wàn)元人民幣）的汽車發(fā)出了處置令緩期執(zhí)行。該男子將被指控洗錢(qián)罪。

編輯|盧祥勇 杜恒峰校對(duì)|程鵬

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